Caso Deolane Bezerra: como bets podem ser usadas para lavagembetway 200 bonusdinheiro:betway 200 bonus

Sabe-se, porém, que estão entre os alvos da investigação algumas empresas envolvidasbetway 200 bonusjogos na internet. Uma delas é a plataformabetway 200 bonusapostas online Esportes da Sorte, que também atua como patrocinadorabetway 200 bonusalguns timesbetway 200 bonusfutebol, como Corinthians, Athletico-PR, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Ceará, Náutico e Santa Cruz.

Após a operação, a casabetway 200 bonusapostas Esportes da Sorte informou que "ratifica seu compromisso com a verdade, com o jogo responsável e, principalmente, com o cumprimentobetway 200 bonustodos os seus deveres legais".

"A nossa casa estábetway 200 bonusportas abertas para apresentar documentos, esclarecer dúvidas e prestar apoio irrestrito a qualquer ação investigatória. Atuamos sempre com muita transparência e lamentamos o fato de, no momento, estarmos às escuras, sem acesso aos autos do inquérito e aos motivos da ação policial. Seguimos à disposição para todo tipobetway 200 bonusesclarecimento que seja necessário para elucidar qualquer controvérsia", diz a nota.

Já a defesa da influenciadora Deolane Bezerra publicou uma nota nas redes sociaisbetway 200 bonusque diz que a investigação é sigilosa e que a divulgaçãobetway 200 bonusdetalhes específicos do processo "não só desrespeita o direito à privacidade da investigada, como também pode configurar violaçãobetway 200 bonussegredobetway 200 bonusJustiça, sujeitando os responsáveis às devidas sanções legais".

"Ressaltamos que a Dr. Deolane Bezerra tem plena confiança na Justiça e permanece à disposição para colaborar com as autoridades competentes,betway 200 bonusmodo a esclarecer todos os fatos.”

Segundo o portal JC,betway 200 bonusseu depoimento à polícia, Deolane confirmou que recebia dinheiro da casabetway 200 bonusapostas Esportes da Sorte por meiobetway 200 bonuscontratosbetway 200 bonuspublicidade. No entanto, a influenciadora negou envolvimentobetway 200 bonuscrimesbetway 200 bonuslavagembetway 200 bonusdinheiro e ocultaçãobetway 200 bonusbens.

Após a prisão, a empresária também escreveu uma carta, que foi publicadabetway 200 bonussuas redes sociais,betway 200 bonusque afirma estar sofrendo "uma grande injustiça" e diz que ela e a família são vítimasbetway 200 bonuspreconceito.

“Os cassinos, jogosbetway 200 bonusazar e jogos online são muito visados por criminosos desde sempre”, diz Ilana Martins Luz, sócia do escritório Martins Luz & Falcão Sande Advogados Associados e doutorabetway 200 bonusDireito Penal pela USP.

Segundo a advogada criminalista, isso acontece por se tratarbetway 200 bonusum ambiente que opera muitas vezes com baixa regulamentação, alémbetway 200 bonususar um formatobetway 200 bonusque a aleatoriedade e a sorte falam muito alto, tornando mais possível a utilizaçãobetway 200 bonusexpediente fraudulentos.

Apostas e lavagembetway 200 bonusdinheiro

A lavagembetway 200 bonusdinheiro é o mecanismo por meio do qual se dá aparênciabetway 200 bonuslícito ao dinheiro ilícito. Na prática, acontece por meio da realizaçãobetway 200 bonustransações para camuflar as fontes criminosas e, posteriormente, da incorporação do valor no sistema formal com aparênciabetway 200 bonuslicitude.

Esse processo costuma ser usado para esconder a origembetway 200 bonusvalores obtidos por meiobetway 200 bonusatividades criminosas, como tráficobetway 200 bonusdrogas, estelionato e corrupção.

Quando se utilizam das bets para realizar a lavagembetway 200 bonusdinheiro, os criminosos basicamente buscam justificar a origembetway 200 bonusseus ganhos ilícitos fazendo-os passar por valores ganhos a partir apostas.

“O que se faz é basicamente simular que aquele dinheiro foi ganho no jogo, quando na verdade foi ganhobetway 200 bonusoutro lugar”, explica Pierpaolo Cruz Bottini, professorbetway 200 bonusDireito Penal da Faculdadebetway 200 bonusDireito da USP.

E com a legalização das bets, realizadabetway 200 bonus2018 por meio da sançãobetway 200 bonusuma medida provisória pela então presidente Michel Temer, ficou possível justificar o ganho por esse meio, diz o especialista.

Há diversas estratégias utilizadas para isso, que podem variar conforme o mecanismo do jogo e a atuação da casa.

Em alguns casos, por exemplo, os criminosos realizam depósitosbetway 200 bonusorigem ilícita - muitas vezesbetway 200 bonusdinheirobetway 200 bonusespécie ou criptomoedas -betway 200 bonuscontasbetway 200 bonusempresasbetway 200 bonusbet e sequer investem o valorbetway 200 bonusapostas, transferindo posteriormente o montante para contas bancárias.

Contasbetway 200 bonusnomebetway 200 bonusintermediários, às vezes dezenas deles, também podem ser usadas dessa forma e para esses fins.

“Chamamos essas pessoasbetway 200 bonus‘mula’ da lavagembetway 200 bonusdinheiro”, explica Ana Carolina Carlosbetway 200 bonusOliveira, consultora anti-lavagembetway 200 bonusdinheiro do BSL Group, nos EUA, e pesquisadora do tema na Universidade Pompeu Fabra.betway 200 bonusBarcelona. “Essas transações podem passar desapercebidas pelos bancos, pois costumam serbetway 200 bonusvalores menores.”

Nessas situações, as transações entre os ‘mulas’ e o destinatário final do valor podem ser justificadas como prestaçãobetway 200 bonusserviçosbetway 200 bonusorigem lícita, por exemplo, afirma Oliveira.

Os criminosos também podem usar os depósitos feitos nas contasbetway 200 bonusbet para realizar apostas coordenadas,betway 200 bonusque os ganhosbetway 200 bonusum apostador (que está agindobetway 200 bonusconluio com os outros) são usados para legitimar os fundos ilícitos.

Segundo Ana Carolina Carlosbetway 200 bonusOliveira, essas são operações que envolvem mais complexidade, mas ainda assim podem acontecer, especialmente quando há jogosbetway 200 bonusazar envolvidos.

Outro mecanismo utilizado, segundo Pierpaolo Cruz Bottini, envolve o próprio gestor da empresabetway 200 bonusbet. “Os criminosos podem criar um mecanismobetway 200 bonusdissimulaçãobetway 200 bonusque eles fingem que apostam e fingem que ganham”, diz.

Todas essas estratégias, explicam os especialistas, são muito utilizadasbetway 200 bonuscassinosbetway 200 bonuspaíses onde essas casasbetway 200 bonusaposta são permitidas.

A regulamentação das apostas esportivas

O Ministério da Fazenda finaliza atualmente a regulamentação do mercadobetway 200 bonusapostas esportivas online, que apesarbetway 200 bonuslegalizadobetway 200 bonus2018 permaneciabetway 200 bonusuma espéciebetway 200 bonus“vácuo legal”, segundo os especialistas.

A lei que estabeleceu os limites para as bets foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)betway 200 bonusjaneiro deste ano e já estábetway 200 bonusvigor, mas as empresas têm anistia para se adequar até 1ºbetway 200 bonusjaneirobetway 200 bonus2025.

A legislação cobre os sitesbetway 200 bonusapostas esportivas no Brasil, um mercado que vive um boombetway 200 bonuscrescimento no país desde 2018, quando as páginas foram liberadas para operar no país e logo passaram a patrocinar quase todos os principais timesbetway 200 bonusfutebol, masculinos e femininos.

A regulamentação vai permitir que o governo passe a taxar empresas e apostadores. Além disso, visa a uma maior fiscalização sobre o setor, para coibir a atuaçãobetway 200 bonussites ilegais e a manipulaçãobetway 200 bonusresultados, assim como a estabelecer novas regras para propaganda desses sites e açõesbetway 200 bonussuporte para usuários contra o víciobetway 200 bonusjogo.

Diferente das apostas esportivas, os chamados jogosbetway 200 bonusazar permanecem ilegais no Brasil.

No primeiro caso, o apostador é capazbetway 200 bonusacompanhar o resultado para saber se ganhou ou perdeu, por exemplo, monitorando os eventos esportivos. Também é possível saber qual será o lucro obtidobetway 200 bonuscasobetway 200 bonusresultado favorável, por isso esse tipobetway 200 bonusaposta é chamadabetway 200 bonusquota fixa.

Já os jogosbetway 200 bonusazar, como por exemplo o que ficou popularmente conhecido como "jogo do tigrinho", dependembetway 200 bonusum algoritmo que é desconhecido pelos apostadores.

Outra formabetway 200 bonusjogobetway 200 bonusazar bastante conhecida são as loterias. Essas são regulamentadas pelo artigo 1º do Decreto-Lei nº 204/1967, mas são consideradas um monopólio do Estado brasileiro.

Ilana Martins Luz afirma que, no Brasil, toda essa discussão ganhou novas proporções quando passou a envolver propagandas realizadas por influenciadores.

“No Brasil os influenciadores estão sendo muito utilizados para divulgar esse tipobetway 200 bonusplataformabetway 200 bonusjogos - leais e ilegais”, diz. “Alguns ilegais porque não sãobetway 200 bonusquota fixa, outros porque se tratambetway 200 bonusestelionato, ou seja, são jogos programados para que o apostar sempre perca dinheiro no final.”

Certificação dos meiosbetway 200 bonuspagamento

Em uma audiência pública sobre as apostas esportivas realizada na Comissãobetway 200 bonusEsporte (CEsp) do Senadobetway 200 bonusoutubro do ano passado, o advogado José Francisco Cimino Manssur, então assessor do Ministério da Fazenda, também tratou da questão.

O uso para lavagembetway 200 bonusdinheiro é uma das “externalidades negativas” trazidas pelas apostas por quota fixa, disse o especialista, que hoje não faz mais parte do ministério.

Para tentar evitar tais operações, o Ministério da Fazenda tem investido na certificação dos meiosbetway 200 bonuspagamento usados nas apostas online pelo Banco Central. Em abril deste ano, a Secretariabetway 200 bonusPrêmios e Apostas da pasta publicou uma portaria com as regras gerais para as transações.

Entre outras coisas, a norma determina que o apostador poderá transferir recursos para a realizaçãobetway 200 bonusapostas por meiobetway 200 bonusPIX, TED, cartõesbetway 200 bonusdébito ou cartões pré-pagos, desde que os recursos sejam provenientes dabetway 200 bonusconta cadastrada na bet.

Não serão aceitos aportes financeiros por meiobetway 200 bonusdinheirobetway 200 bonusespécie, boletosbetway 200 bonuspagamento, criptoativos ou qualquer outra forma alternativabetway 200 bonusdepósito que possa dificultar a identificação da origem dos recursos.

A portaria também determina que os recursos dos apostadores não poderão ser utilizados para cobrir despesas operacionaisbetway 200 bonusresponsabilidade das bets ou ser dadosbetway 200 bonusgarantiabetway 200 bonusdívidas dos agentes operadores, minimizando assim o riscobetway 200 bonusmá gestão dos recursos financeiros.

A secretaria ainda iniciará um processobetway 200 bonusmonitoramento das empresasbetway 200 bonusapostas a partirbetway 200 bonus1ºbetway 200 bonusjaneirobetway 200 bonus2025, quando começa a funcionar o mercado reguladobetway 200 bonusabrangência nacional. Esse trabalho incluirá, segundo o Ministério da Fazenda, inspeções por meiobetway 200 bonusum sistemabetway 200 bonusprocessamentobetway 200 bonusdados e também visitas in loco às empresas.

Para evitar a práticabetway 200 bonuslavagembetway 200 bonusdinheiro na Europa, por exemplo, apostadores que desejem sacar valores acimabetway 200 bonus2 mil eurosbetway 200 bonusfichas precisam se identificar completamente, explica Ana Carolina Carlosbetway 200 bonusOliveira.

“O processobetway 200 bonusidentificação é semelhante ao que existe quando se abre uma conta bancária”, diz a pesquisadora. “Essa regra serve para tudo no continente: cassinos, apostas onlines e até e-games.”

Mas os especialistas afirmam que, mesmo com todas essas medidas, a lavagembetway 200 bonusdinheiro ainda pode acontecer.

“O que se faz é criar travas e mecanismos para dificultar tornar mais caros e oneroso esse processo”, afirma Pierpaolo Cruz Bottini. “Mas esse é um processo eterno, porque a criatividade humana para lavar dinheiro é infindável. As autoridades precisam estar sempre correndo atrás.”

Para Ilana Martins Luz, “mesmos os bancos brasileiros que possuem os sistemasbetway 200 bonuscompliance mais sofisticados e antigos não conseguem impedir totalmente que a lavagembetway 200 bonusdinheiro aconteça”.

“Por isso é preciso que esse mercado seja bem regulamentado”, diz.

“Só o tempo vai dizer se vamos ingressarbetway 200 bonusum modelobetway 200 bonussegurança jurídica a nível nacional”, opina Cruz Bottini. “Mas tenho eu tenho esperançasbetway 200 bonusque isso acontecerá com o tempo.”

A operação

A operação deflagrada nesta quarta começou com uma investigaçãobetway 200 bonuslavagembetway 200 bonuscapitais, iniciadabetway 200 bonusabrilbetway 200 bonus2023, a partir da apreensãobetway 200 bonusR$ 180 mil reaisbetway 200 bonusespéciebetway 200 bonus1ºbetway 200 bonusdezembrobetway 200 bonus2022.

Foram movimentados,betway 200 bonusjaneirobetway 200 bonus2019 a maiobetway 200 bonus2023, maisbetway 200 bonusR$ 3 bilhõesbetway 200 bonuscontas correntes,betway 200 bonusaplicações financeiras e dinheirobetway 200 bonusespécie, provenientes dos jogos ilegais.

Conforme o inquérito, a organização criminosa usava várias empresasbetway 200 bonuseventos, publicidades, casasbetway 200 bonuscâmbio e seguros para lavagembetway 200 bonusdinheiro realizada por meiobetway 200 bonusdepósitos e transações bancárias.

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o dinheiro era lavado por meiobetway 200 bonusdepósitos fracionadosbetway 200 bonusespécie, transações bancárias entre os investigados com o imediato saque do montante, comprabetway 200 bonusveículosbetway 200 bonusluxo, aeronaves, embarcações, joias, relógiobetway 200 bonusluxo, além da aquisiçãobetway 200 bonuscentenasbetway 200 bonusimóveis.

Os investigadores identificaram transações atípicasbetway 200 bonuspessoas físicas e jurídicas, que indicam indíciosbetway 200 bonuscrimes financeiros, sem nenhum suporte para as transações comerciais e financeiras feitas pelo grupo.

Além disso, a maioria dos integrantes tem padrãobetway 200 bonusvida incompatível com a renda e bens declarados.