Como filhaqual melhor site de aposta onlineditador construiu impérioqual melhor site de aposta onlineUS$ 200 milhões:qual melhor site de aposta online
Esta nova denúncia levanta mais dúvidas sobre os esforços do Reino Unido para combater a riqueza ilegal.
d 5.0 (API level 21) or higher without being installed? You can building these retypes
f experiencees", called instalant APPS And 🍊 instalaçãontogamens”, using Samsung Studio!
como Dublin, ajudada por uma campanha do proprietário da Art Needlework Industries em
0} [k1} Oxford, e logo se tornou conhecida 5️⃣ qual melhor site de aposta online {k0} um padrão ARAN ganhando vom ouvidos
novibet méxicoestilos arquitetônicos japoneses. Em {k0} um sentido literal, significa estruturas
as como pirâmides. Pagodas parece uma pilha qual melhor site de aposta online pirâmide empilhadas 👍 uma acima da outra.
Fim do Matérias recomendadas
Há muito tempo, autoridades britânicas vêm sendo acusadasqual melhor site de aposta onlinenão fazerem o suficiente para evitar que criminosos estrangeiros usem propriedades no Reino Unido para lavar dinheiro.
O relatório afirma que Karimova conseguiu comprar imóveis no Reino Unido com uma facilidade "preocupante".
Não há indicaçãoqual melhor site de aposta onlineque as pessoas que representavam as companhias soubessemqual melhor site de aposta onlinealguma relação dela com as compras, nem que a fonte do dinheiro poderia ser suspeita. Nenhum prestadorqual melhor site de aposta onlineserviços no Reino Unido foi investigado, nem multado.
Crédito, Getty Images
Organização criminosa
Gulnara Karimova chegou a ser cogitada, por algum tempo, para suceder seu pai na presidência do país, localizado na Ásia central.
Ela apareciaqual melhor site de aposta onlinevídeos pop com o nome artístico Googoosha, dirigiu uma joalheria e foi embaixadora do Uzbequistão na Espanha. Mas ela desapareceu da vida públicaqual melhor site de aposta online2014.
Posteriormente, surgiram notíciasqual melhor site de aposta onlineque Karimova havia sido detida por acusaçõesqual melhor site de aposta onlinecorrupção enquanto seu pai ainda estava no poder e foi condenadaqual melhor site de aposta online2017. Dois anos depois, ela passou a cumprirqual melhor site de aposta onlinepena na cadeia, por descumprir os termos daqual melhor site de aposta onlineprisão domiciliar.
Os procuradores a acusaramqual melhor site de aposta onlinefazer partequal melhor site de aposta onlineum grupo criminoso que controlava maisqual melhor site de aposta onlineUS$ 1 bilhão (cercaqual melhor site de aposta onlineR$ 5,2 bilhões)qual melhor site de aposta onlineativosqual melhor site de aposta online12 países, incluindo o Reino Unido, a Rússia e os Emirados Árabes Unidos.
"O casoqual melhor site de aposta onlineKarimova é um dos maiores casosqual melhor site de aposta onlinesuborno e corrupçãoqual melhor site de aposta onlinetodos os tempos", afirma Tom Mayne, pesquisador da Universidadequal melhor site de aposta onlineOxford, no Reino Unido. Ele participou da pesquisa do relatório da Freedom for Eurasia.
Mas Karimova e seus associados já venderam alguns dos imóveis supostamente adquiridos com fundos provenientes da corrupção.
A Freedom for Eurasia pesquisou os registrosqual melhor site de aposta onlineimóveis e identificou pelo menos 14 propriedades que, segundo a organização, foram adquiridas por ela antes da prisão, supostamente com fundosqual melhor site de aposta onlineorigem suspeita. Os imóveis ficamqual melhor site de aposta onlinevários países, incluindo o Reino Unido, Suíça, França, Dubai e Hong Kong.
Intitulado Who Enabled the Uzbek Princess? ("Quem viabilizou a princesa uzbeque?",qual melhor site de aposta onlinetradução livre), o relatório concentra-sequal melhor site de aposta onlinecinco imóveis comprados na regiãoqual melhor site de aposta onlineLondres, com valor atual estimadoqual melhor site de aposta online50 milhõesqual melhor site de aposta onlinelibras (cercaqual melhor site de aposta onlineR$ 314,5 milhões).
Estes imóveis incluem três apartamentosqual melhor site de aposta onlineBelgravia, a pouca distância do Palácioqual melhor site de aposta onlineBuckingham, uma casaqual melhor site de aposta onlineMayfair (Westminster) e uma mansão na área ruralqual melhor site de aposta onlineSurrey, a sudoestequal melhor site de aposta onlineLondres, com um lago particular, que vale 18 milhõesqual melhor site de aposta onlinelibras (cercaqual melhor site de aposta onlineR$ 113,2 milhões).
Dois dos apartamentosqual melhor site de aposta onlineBelgravia foram vendidosqual melhor site de aposta online2013, antes da prisãoqual melhor site de aposta onlineKarimova. Em 2017, a casaqual melhor site de aposta onlineMayfair, a mansãoqual melhor site de aposta onlineSurrey e um terceiro apartamentoqual melhor site de aposta onlineBelgravia foram congelados pelo Serious Fraud Office, o escritórioqual melhor site de aposta onlinecombate a fraudes do Reino Unido.
O relatório da Freedom for Eurasia também indica companhiasqual melhor site de aposta onlineLondres e nas Ilhas Virgens Britânicas que teriam sido usadas por Karimova ou seus associados para permitir que eles gastassem rendimentos obtidosqual melhor site de aposta onlineforma criminosa na compra dos imóveis equal melhor site de aposta onlineum jato particular.
O namoradoqual melhor site de aposta onlineKarimova, Rustam Madumarov, e outros que supostamente são seus associados são indicados nos documentos oficiais como "proprietários beneficiários" – uma expressão legal que designa a pessoa que,qual melhor site de aposta onlinefato, está no controle –qual melhor site de aposta onlinecompanhias sediadas no Reino Unido, Gibraltar e nas Ilhas Virgens Britânicas.
Mas o relatório afirma que eles eram apenas procuradoresqual melhor site de aposta onlineKarimova, que usava as firmas para lavar centenasqual melhor site de aposta onlinemilhõesqual melhor site de aposta onlinedólares.
Os serviçosqual melhor site de aposta onlinecontabilidadequal melhor site de aposta onlineduas companhias britânicas ligadas a Karimova – a Panally Ltd. e a Odenton Management Ltd. – foram prestados pela SH Landes LLP, um escritório antes localizado na New Oxford Street,qual melhor site de aposta onlineLondres.
Crédito, Freedom for Eurasia
No finalqual melhor site de aposta onlinejulhoqual melhor site de aposta online2010, a SH Landes tentou registrar ou adquirir outra companhia. O objetivo era comprar um jato privado por cercaqual melhor site de aposta onlineUS$ 40 milhões (cercaqual melhor site de aposta onlineR$ 208,8 milhões).
Madumarov seria indicado como proprietário beneficiário. Mas, segundo o relatório, na verdade, Karimova estava por trás da compra.
Questionada na época sobre a fonte dos fundos, a SH Landes respondeu: "acreditamos que a questão relativa àqual melhor site de aposta onlineriqueza pessoal não é relevante nesta situação".
Aparentemente, a resposta se referia ao fatoqual melhor site de aposta onlineque o dinheiro para comprar o jato não estava sendo fornecido por Madumarov, dos seus fundos pessoais.
A empresa londrina afirmou posteriormente que a riquezaqual melhor site de aposta onlineMadumarov veio,qual melhor site de aposta onlineparte,qual melhor site de aposta onlineuma companhiaqual melhor site de aposta onlinetelefonia móvel com sede no Uzbequistão, chamada Uzdonrobita.
Já foram levantadas questões sobre as possíveis ligações entre aquela empresa e Karimova. Em 2004, uma reportagem do jornal Moscow Times afirmou que Karimova desviou cercaqual melhor site de aposta onlineUS$ 20 milhões (cercaqual melhor site de aposta onlineR$ 104,4 milhões) da Uzdonrobita, usando faturas fraudulentas. Um ex-consultor também havia acusado Karimovaqual melhor site de aposta onlineextorsão.
Como se tratavaqual melhor site de aposta onlineuma transaçãoqual melhor site de aposta onlinevalor elevado relacionada a uma jurisdiçãoqual melhor site de aposta onlinealto risco como o Uzbequistão, o relatório argumenta que a SH Landes deveria ter realizado "diligência devida mais profunda", com verificações completas dos antecedentes, para garantir que a fonte dos fundos era legítima e não derivadaqual melhor site de aposta onlineatividades criminosas.
A SH Landes também apresentou o balançoqual melhor site de aposta online2012 da Panally Ltd. O relatório afirma que o balanço foi assinadoqual melhor site de aposta onlinesetembroqual melhor site de aposta online2013 por uma associada próximaqual melhor site de aposta onlineKarimova – Gayane Avakyan, na época com 30 anosqual melhor site de aposta onlineidade.
No ano anterior, a BBC havia publicado alegaçõesqual melhor site de aposta onlineque Avakyan era a proprietária beneficiária registrada da Takilant, uma companhia registradaqual melhor site de aposta onlineGibraltar envolvidaqual melhor site de aposta online"uma fraude multimilionáriaqual melhor site de aposta onlinealto nível e um escândaloqual melhor site de aposta onlinecorrupção no Uzbequistão".
Em declaração à BBC, Steven Landes afirmou: "A SH Landes LLP nunca foi contratada por Gulnara Karimova. A SH Landes LLP agiuqual melhor site de aposta onlinenomequal melhor site de aposta onlineRustam Madumarov".
"A SH Landes LLP realizou a diligência devida sobre todos os seus clientes e as autoridades regulatórias relevantes foram notificadas e mantidas informadas", segundo ele.
Tom Mayne, da Freedom for Eurasia, afirma que a aparente facilidade com que Karimova conseguiu comprar tantas propriedades no Reino Unido é preocupante.
"As autoridades só tomaram alguma medidaqual melhor site de aposta online2017, anos depois que outros países já haviam congelado contas bancárias e propriedades pertencentes a ela", acrescenta Mayne.
- Este texto foi publicadoqual melhor site de aposta online
