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Esta nova denúncia levanta mais dúvidas sobre os esforços do Reino Unido para combater a riqueza ilegal.
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Fim do Matérias recomendadas
Há muito tempo, autoridades britânicas vêm sendo acusadaspixbet atualizadonão fazerem o suficiente para evitar que criminosos estrangeiros usem propriedades no Reino Unido para lavar dinheiro.
O relatório afirma que Karimova conseguiu comprar imóveis no Reino Unido com uma facilidade "preocupante".
Não há indicaçãopixbet atualizadoque as pessoas que representavam as companhias soubessempixbet atualizadoalguma relação dela com as compras, nem que a fonte do dinheiro poderia ser suspeita. Nenhum prestadorpixbet atualizadoserviços no Reino Unido foi investigado, nem multado.
Crédito, Getty Images
Organização criminosa
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Gulnara Karimova chegou a ser cogitada, por algum tempo, para suceder seu pai na presidência do país, localizado na Ásia central.
Ela apareciapixbet atualizadovídeos pop com o nome artístico Googoosha, dirigiu uma joalheria e foi embaixadora do Uzbequistão na Espanha. Mas ela desapareceu da vida públicapixbet atualizado2014.
Posteriormente, surgiram notíciaspixbet atualizadoque Karimova havia sido detida por acusaçõespixbet atualizadocorrupção enquanto seu pai ainda estava no poder e foi condenadapixbet atualizado2017. Dois anos depois, ela passou a cumprirpixbet atualizadopena na cadeia, por descumprir os termos dapixbet atualizadoprisão domiciliar.
Os procuradores a acusarampixbet atualizadofazer partepixbet atualizadoum grupo criminoso que controlava maispixbet atualizadoUS$ 1 bilhão (cercapixbet atualizadoR$ 5,2 bilhões)pixbet atualizadoativospixbet atualizado12 países, incluindo o Reino Unido, a Rússia e os Emirados Árabes Unidos.
"O casopixbet atualizadoKarimova é um dos maiores casospixbet atualizadosuborno e corrupçãopixbet atualizadotodos os tempos", afirma Tom Mayne, pesquisador da Universidadepixbet atualizadoOxford, no Reino Unido. Ele participou da pesquisa do relatório da Freedom for Eurasia.
Mas Karimova e seus associados já venderam alguns dos imóveis supostamente adquiridos com fundos provenientes da corrupção.
A Freedom for Eurasia pesquisou os registrospixbet atualizadoimóveis e identificou pelo menos 14 propriedades que, segundo a organização, foram adquiridas por ela antes da prisão, supostamente com fundospixbet atualizadoorigem suspeita. Os imóveis ficampixbet atualizadovários países, incluindo o Reino Unido, Suíça, França, Dubai e Hong Kong.
Intitulado Who Enabled the Uzbek Princess? ("Quem viabilizou a princesa uzbeque?",pixbet atualizadotradução livre), o relatório concentra-sepixbet atualizadocinco imóveis comprados na regiãopixbet atualizadoLondres, com valor atual estimadopixbet atualizado50 milhõespixbet atualizadolibras (cercapixbet atualizadoR$ 314,5 milhões).
Estes imóveis incluem três apartamentospixbet atualizadoBelgravia, a pouca distância do Paláciopixbet atualizadoBuckingham, uma casapixbet atualizadoMayfair (Westminster) e uma mansão na área ruralpixbet atualizadoSurrey, a sudoestepixbet atualizadoLondres, com um lago particular, que vale 18 milhõespixbet atualizadolibras (cercapixbet atualizadoR$ 113,2 milhões).
Dois dos apartamentospixbet atualizadoBelgravia foram vendidospixbet atualizado2013, antes da prisãopixbet atualizadoKarimova. Em 2017, a casapixbet atualizadoMayfair, a mansãopixbet atualizadoSurrey e um terceiro apartamentopixbet atualizadoBelgravia foram congelados pelo Serious Fraud Office, o escritóriopixbet atualizadocombate a fraudes do Reino Unido.
O relatório da Freedom for Eurasia também indica companhiaspixbet atualizadoLondres e nas Ilhas Virgens Britânicas que teriam sido usadas por Karimova ou seus associados para permitir que eles gastassem rendimentos obtidospixbet atualizadoforma criminosa na compra dos imóveis epixbet atualizadoum jato particular.
O namoradopixbet atualizadoKarimova, Rustam Madumarov, e outros que supostamente são seus associados são indicados nos documentos oficiais como "proprietários beneficiários" – uma expressão legal que designa a pessoa que,pixbet atualizadofato, está no controle –pixbet atualizadocompanhias sediadas no Reino Unido, Gibraltar e nas Ilhas Virgens Britânicas.
Mas o relatório afirma que eles eram apenas procuradorespixbet atualizadoKarimova, que usava as firmas para lavar centenaspixbet atualizadomilhõespixbet atualizadodólares.
Os serviçospixbet atualizadocontabilidadepixbet atualizadoduas companhias britânicas ligadas a Karimova – a Panally Ltd. e a Odenton Management Ltd. – foram prestados pela SH Landes LLP, um escritório antes localizado na New Oxford Street,pixbet atualizadoLondres.
Crédito, Freedom for Eurasia
No finalpixbet atualizadojulhopixbet atualizado2010, a SH Landes tentou registrar ou adquirir outra companhia. O objetivo era comprar um jato privado por cercapixbet atualizadoUS$ 40 milhões (cercapixbet atualizadoR$ 208,8 milhões).
Madumarov seria indicado como proprietário beneficiário. Mas, segundo o relatório, na verdade, Karimova estava por trás da compra.
Questionada na época sobre a fonte dos fundos, a SH Landes respondeu: "acreditamos que a questão relativa àpixbet atualizadoriqueza pessoal não é relevante nesta situação".
Aparentemente, a resposta se referia ao fatopixbet atualizadoque o dinheiro para comprar o jato não estava sendo fornecido por Madumarov, dos seus fundos pessoais.
A empresa londrina afirmou posteriormente que a riquezapixbet atualizadoMadumarov veio,pixbet atualizadoparte,pixbet atualizadouma companhiapixbet atualizadotelefonia móvel com sede no Uzbequistão, chamada Uzdonrobita.
Já foram levantadas questões sobre as possíveis ligações entre aquela empresa e Karimova. Em 2004, uma reportagem do jornal Moscow Times afirmou que Karimova desviou cercapixbet atualizadoUS$ 20 milhões (cercapixbet atualizadoR$ 104,4 milhões) da Uzdonrobita, usando faturas fraudulentas. Um ex-consultor também havia acusado Karimovapixbet atualizadoextorsão.
Como se tratavapixbet atualizadouma transaçãopixbet atualizadovalor elevado relacionada a uma jurisdiçãopixbet atualizadoalto risco como o Uzbequistão, o relatório argumenta que a SH Landes deveria ter realizado "diligência devida mais profunda", com verificações completas dos antecedentes, para garantir que a fonte dos fundos era legítima e não derivadapixbet atualizadoatividades criminosas.
A SH Landes também apresentou o balançopixbet atualizado2012 da Panally Ltd. O relatório afirma que o balanço foi assinadopixbet atualizadosetembropixbet atualizado2013 por uma associada próximapixbet atualizadoKarimova – Gayane Avakyan, na época com 30 anospixbet atualizadoidade.
No ano anterior, a BBC havia publicado alegaçõespixbet atualizadoque Avakyan era a proprietária beneficiária registrada da Takilant, uma companhia registradapixbet atualizadoGibraltar envolvidapixbet atualizado"uma fraude multimilionáriapixbet atualizadoalto nível e um escândalopixbet atualizadocorrupção no Uzbequistão".
Em declaração à BBC, Steven Landes afirmou: "A SH Landes LLP nunca foi contratada por Gulnara Karimova. A SH Landes LLP agiupixbet atualizadonomepixbet atualizadoRustam Madumarov".
"A SH Landes LLP realizou a diligência devida sobre todos os seus clientes e as autoridades regulatórias relevantes foram notificadas e mantidas informadas", segundo ele.
Tom Mayne, da Freedom for Eurasia, afirma que a aparente facilidade com que Karimova conseguiu comprar tantas propriedades no Reino Unido é preocupante.
"As autoridades só tomaram alguma medidapixbet atualizado2017, anos depois que outros países já haviam congelado contas bancárias e propriedades pertencentes a ela", acrescenta Mayne.
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