Onde os oligarcas russos escondem suas fortunas?:marketing esportes da sorte

marketing esportes da sorte Durante décadas, oligarcas russos marketing esportes da sorte transferiram bilhõesmarketing esportes da sortedólaresmarketing esportes da sortedinheiro ilícito para o exterior, colocando-osmarketing esportes da sorteempresasmarketing esportes da sortefachada para torná-los extremamente difícilmarketing esportes da sorterastrear.

Agora, países ao redor do mundo estão tomando medidas para localizar esse dinheiro.

Quanto 'dinheiro sujo' russo existe ao redor do mundo?

Segundo o think tank americano Atlantic Council, os russos são donosmarketing esportes da sortecercamarketing esportes da sorteUS$ 1 trilhão do que classificam como "dinheiro sujo" escondido no exterior.

Em seu relatóriomarketing esportes da sorte2020, o grupo estimou que um quarto desse valor é controlado pelo presidente russo Vladimir Putin e seus associados próximos - russos ricos conhecidos como "oligarcas".

"Esse dinheiro pode ser explorado e usado pelo Kremlin para espionagem, terrorismo, espionagem industrial, suborno, manipulação política, desinformação e muitos outros propósitos nefastos", diz o relatório.

De onde vem esse dinheiro?

Outro think tank dos EUA, o National Endowment for Democracy, afirma que Putin encoraja seus aliados próximos a "roubar do orçamento do Estado, extorquir dinheiromarketing esportes da sorteempresas privadas e até orquestrar a apreensão totalmarketing esportes da sorteempresas lucrativas".

Segundo a instituição, foi dessa forma que eles construíram fortunas pessoais na casa das dezenasmarketing esportes da sortebilhõesmarketing esportes da sortedólares.

Os líderes da oposição russa Boris Nemtsov e Vladimir Milov afirmam que entre 2004 e 2007, US$ 60 bilhões foram transferidos dos fundos da gigante petrolífera Gazprom para os comparsasmarketing esportes da sortePutin.

Os Pandora Papers, documentos financeiros divulgadosmarketing esportes da sorte2021 pelo Consórcio Internacionalmarketing esportes da sorteJornalistas Investigativos que expuseram o patrimônio secreto e os negóciosmarketing esportes da sortelíderes mundiais, políticos e bilionários, observam que pessoas próximas a Putin se tornaram muito ricas - e podem estar ajudando o presidente russo a movimentarmarketing esportes da sorteprópria riqueza.

Onde está o dinheiro guardado?

Historicamente, muito desse dinheiro foi para Chipre - atraído por impostos favoráveis. Para alguns, a ilha ficou conhecida como a "Moscou no Mediterrâneo".

De acordo com o Atlantic Council, US$ 36 bilhõesmarketing esportes da sortedinheiro russo foram enviados ao país apenasmarketing esportes da sorte2013. Grande parte desse total chegou por meiomarketing esportes da sorteempresasmarketing esportes da sortefachada, que são usadas para ocultar os verdadeiros donos.

Em 2013, o Fundo Monetário Internacional (FMI) persuadiu Chipre a fechar dezenasmarketing esportes da sortemilharesmarketing esportes da sortecontas bancárias mantidas por empresasmarketing esportes da sortefachada.

Alguns territórios ultramarinos britânicos, como as Ilhas Virgens Britânicas e as Ilhas Cayman, também então entre os destinos favoritos dos russos para esse dinheiro.

Segundo relatório da organizaçãomarketing esportes da sortedireitos humanos Global Witness,marketing esportes da sorte2018 os oligarcas russos tinham cercamarketing esportes da sorteUS$ 45,5 bilhões nesses paraísos fiscais.

Parte desse dinheiro chega a capitais financeiras como Nova York e Londres, onde pode ser investido e gerar retornos.

A organização anticorrupção Transparência Internacional afirma que pelo menos US$ 2 bilhõesmarketing esportes da sortepropriedades do Reino Unido estão nas mãosmarketing esportes da sorterussos acusadosmarketing esportes da sortecrimes financeiros ou com ligações com o Kremlin.

A amplitude da lavagemmarketing esportes da sortedinheiro russa foi exposta ainda maismarketing esportes da sorteum relatóriomarketing esportes da sorte2014 do Projetomarketing esportes da sorteReportagem sobre Crime Organizado e Corrupção (OCCRP, na siglamarketing esportes da sorteinglês) sobre o esquema apelidadomarketing esportes da sorte'Russian Laundromat', ou Lavanderia Russamarketing esportes da sorteportuguês.

De acordo com o documento, entre 2011 e 2014, 19 bancos russos lavaram US$ 20,8 bilhões para 5.140 empresasmarketing esportes da sorte96 países.

Como o dinheiro é escondido?

A maneira mais usada pelos oligarcas russos para esconder seu "dinheiro sujo" no exterior é por meiomarketing esportes da sorteempresasmarketing esportes da sortefachada.

"Esses oligarcas contratam os melhores advogados, auditores, banqueiros e lobistas do mundo para desenvolver meios legaismarketing esportes da sorteocultar e lavar seus fundos", diz o Atlantic Council.

"Um oligarca sério tem camadasmarketing esportes da sorteempresasmarketing esportes da sortefachada anônimasmarketing esportes da sortevárias jurisdições offshore, e seus fundos se movem na velocidade da luz entre elas."

Em 2016, o Consórcio Internacionalmarketing esportes da sorteJornalistas Investigativos publicou os Panama Papers, que mostravam que apenas uma empresa havia criado 2.071 empresasmarketing esportes da sortefachada para russos ricos.

Que medidas estão sendo tomadas para rastrear o dinheiro dos oligarcas?

Após a invasão à Ucrânia, diversos países anunciaram uma sériemarketing esportes da sortemedidas para rastrear o dinheiro russo.

Os EUA estão montando uma nova força-tarefa chamadamarketing esportes da sorte"KleptoCapture" para reprimir as finanças dos oligarcas da Rússia.

Ela será administrado pelo Departamentomarketing esportes da sorteJustiça e destina-se a apreender bens obtidos por meiomarketing esportes da sorteconduta ilícita.

O governo do Reino Unido tomou medidas para aumentar o uso das chamadas 'Unexplained Wealth Orders (UWOs)', um tipomarketing esportes da sorteordem judicial que obriga as pessoas a fornecer detalhes sobre onde obtiveram os fundos usados para comprar ativos no Reino Unido.

As chamadas Account Freezing Orders (AFOs), outro tipomarketing esportes da sorteordem judicial usadamarketing esportes da sortecasos como esses, permitem que os tribunais britânicos congelem fundosmarketing esportes da sortebancos ou sociedades se suspeitarem que ali há dinheiro ligado a atividades criminosas.

O governo ainda aprovou a Leimarketing esportes da sorteCrimes Econômicos, com um registromarketing esportes da sortebeneficiários efetivosmarketing esportes da sortepropriedades pertencentes a entidades estrangeiras.

O Reino Unido também abandonou seu esquemamarketing esportes da sorte"visto dourado", que dava direitosmarketing esportes da sorteresidência a estrangeiros ricos que investissem grandes quantiasmarketing esportes da sortedinheiro no país.

Malta, outro paraíso fiscal favorito dos oligarcas russos, também descartou seu próprio esquemamarketing esportes da sorte"passaporte dourado", que permitia aos bilionários comprar a cidadania.

Chipre e Bulgária desmantelaram seus esquemasmarketing esportes da sortepassaporte douradomarketing esportes da sorte2020.

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