Por dentro da mansãocomo processar site de apostasR$ 100 milhões da 'rainha das criptomoedas'como processar site de apostasLondres:como processar site de apostas

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como processar site de apostas No podcast "The Missing Cryptoqueen" (A Rainha das Criptomoedas Desaparecida,como processar site de apostastradução livre), produzido pela BBC, os repórteres Jamie Bartlett e Rob Byrne explicam como a criminosa Ruja Ignatova explorou os serviçoscomo processar site de apostasadvogados e gestorescomo processar site de apostasbens no Reino Unido — que continuaram a oferecer seus serviços mesmo depois que ela sumiu. Ela segue desaparecida.

Um ex-porteiro do prédiocomo processar site de apostasapartamentoscomo processar site de apostasluxo Abbots House no bairrocomo processar site de apostasKensington,como processar site de apostasLondres, relembra como ele conheceu a Dra. Ruja Ignatovacomo processar site de apostas2016, quando ela retornavacomo processar site de apostasuma viagemcomo processar site de apostascompras com seus dois guarda-costas búlgaros.

"Os pobres homens vinham atrás dela como burroscomo processar site de apostascarga, com dificuldade e um tanto ofegantes — eles deviam estar carregando 20 sacolas cada um", conta James (seu nome fictício).

Ignatova vinha esbanjando dinheiro com produtoscomo processar site de apostasmarca — Jimmy Choo, Prada e Calvin Klein — sem se importar com as despesas.

Pouco depois, James deu uma olhada no interior do apartamentocomo processar site de apostascoberturacomo processar site de apostasIgnatova, com quatro quartos, completo com piscina.

"Ela tinha um quadrocomo processar site de apostasAndy Warhol jogado no armário e isso partiu meu coração, porque fui alunocomo processar site de apostasuma escolacomo processar site de apostasartes", relembra o ex-policial.

Era um retrato da atriz Elizabeth Taylor. Outro quadrocomo processar site de apostasWarhol, o Lenin Vermelho, ficava na parede,como processar site de apostascima da lareira. À esquerdacomo processar site de apostasum sofá,como processar site de apostasoutra salacomo processar site de apostasestar, ficava uma cópia do quadro Queen Bubblegum (Rainha Chiclete,como processar site de apostastradução livre)como processar site de apostasMichael Moebius, que mostra a Rainha Elizabeth 2ª soprando uma bolacomo processar site de apostaschiclete.

A revista britânica Private Eye estimou posteriormente que o apartamento continha obrascomo processar site de apostasarte no valorcomo processar site de apostas500 mil libras (R$ 3,75 milhões), adquiridas na Galeria Halcyon,como processar site de apostasLondres. O apartamento é avaliadocomo processar site de apostas13,5 milhõescomo processar site de apostaslibras (R$ 100 milhões).

James se perguntava se Ignatova estava deliberadamente transformando seu dinheiro suspeitocomo processar site de apostasbens que pudessem ser facilmente movimentados, para evitar que eles fossem confiscados.

No dia 17como processar site de apostassetembro, o advogado alemãocomo processar site de apostasIgnatova, Martin Breidenbach, foi a julgamentocomo processar site de apostasMünster, na Alemanha, acusadocomo processar site de apostaslavagemcomo processar site de apostasdinheiro por transferir 20 milhõescomo processar site de apostaseuros (R$ 128 milhões) para um escritóriocomo processar site de apostasadvocaciacomo processar site de apostasLondres para financiar a compra do imóvelcomo processar site de apostasluxo.

Duas outras pessoas também foram para o banco dos réus, enfrentando acusações ligadas ao desviocomo processar site de apostasmilhõescomo processar site de apostaseuros das atividades fraudulentascomo processar site de apostasIgnatova, que totalizaram 4 bilhõescomo processar site de apostaseuros (R$ 25,6 bilhões). A operação consistiacomo processar site de apostasvender algo que não existia: uma criptomoeda falsa, chamada por elacomo processar site de apostasOneCoin.

Quando a compra foi assinada,como processar site de apostasagostocomo processar site de apostas2016, reguladores financeiroscomo processar site de apostaspelo menos um país europeu já haviam emitido avisos sobre a OneCoin. Alguns meses antes, Ignatova havia se declarado culpadacomo processar site de apostasfraude e outras acusaçõescomo processar site de apostasum tribunal alemão, depois da falênciacomo processar site de apostasuma fábricacomo processar site de apostasmetais que ela havia comprado, deixando 150 pessoas desempregadascomo processar site de apostas2011.

Mas isso não era conhecido pelo grande público.

Advogados da Locke Lord — escritóriocomo processar site de apostasadvocacia norte-americano com escritóriocomo processar site de apostasLondres — expressaram preocupação sobre a origem dos 20 milhõescomo processar site de apostaseuros sendo transferidos. Essa preocupação ficou evidente nos e-mails internos revelados posteriormentecomo processar site de apostasuma ação judicial nos EUA.

Mas as empresascomo processar site de apostasIgnatova foram aprovadas nas análisescomo processar site de apostascompliance do escritório,como processar site de apostasforma que os advogados procederam à compra do imóvel,como processar site de apostasconjunto com o Grupo Aquitaine, uma companhia da ilhacomo processar site de apostasGuernsey (dependência britânica no Canal da Mancha, entre a Inglaterra e a França) que oferece serviçoscomo processar site de apostasparaíso fiscal a clientes abastados.

A cobertura havia sido reformada pela incorporadoracomo processar site de apostasimóveiscomo processar site de apostasluxo Candy & Candy depoiscomo processar site de apostasum incêndio ocorrido quando era a residência londrina da cantora Duffy. O corretor do imóvel foi Knight Frank. Mas a compradora do apartamento permaneceu desconhecida do público, graças ao sigilo do paraíso fiscal britânico.

Segundo a escritura do imóvel, o proprietário é a Abbots House Penthouse Limited — uma das 12 mil empresascomo processar site de apostasfachadacomo processar site de apostasGuernsey com proprietários anônimos que detêm propriedades na Inglaterra e no Paíscomo processar site de apostasGales — o que significa que o nomecomo processar site de apostasIgnatova não precisaria aparecer na escritura britânica, nem nos registros públicos da Ilha do Canal.

Outras empresascomo processar site de apostasGuernsey foram indicadas como diretores (ou "representantes") e, dois meses depois que a ofertacomo processar site de apostasIgnatova foi aceita, a Aquitaine foi relacionada como o "agente local" da companhiacomo processar site de apostasGuernsey. Simultaneamente, o endereço da Locke Lordcomo processar site de apostasLondres foi mencionado nos documentos da cobertura no registrocomo processar site de apostasimóveis.

Aparentemente, isso foi suficiente para ocultar da polícia londrina a compra do imóvel por Ignatova. Em setembrocomo processar site de apostas2019, a políciacomo processar site de apostasLondres informou aos investidores da criptomoeda OneCoin, vítimas da fraude, que "não conseguiu identificar nenhum ativo da OneCoin no Reino Unido".

A verdade somente foi revelada dois meses mais tarde,como processar site de apostase-mails lidos no julgamento por lavagemcomo processar site de apostasdinheirocomo processar site de apostasum ex-funcionário da Locke Lord nos EUA, Mark Scott.

Alguns moradores da região afirmam que se lembram dacomo processar site de apostasinfame ex-vizinha, mas soubemos que ela permaneceu lá apenas por um curto período,como processar site de apostas2016.

Naquele ano, Ignatova aparentemente estava se preparando para fincar raízescomo processar site de apostasLondres. Ela abriu um escritório no sofisticado edifíciocomo processar site de apostas1 Knightsbridge (a 1 km do Paláciocomo processar site de apostasBuckingham) e comemorou seu 36º aniversário com uma festa suntuosa no Victoria & Albert Museum. Também soubemos que ela estava planejando matricularcomo processar site de apostasfilhacomo processar site de apostasuma escola particular do Reino Unido algum dia.

Mas a maior parte dos 650 m² da "cobertura definitiva", como descreveu a Candy & Candy, permaneceu vazia. Até onde sabemos, Ignatova não visitou seu apartamentocomo processar site de apostasKensingtoncomo processar site de apostas2017 — até que,como processar site de apostas25como processar site de apostasoutubro daquele ano, ela embarcoucomo processar site de apostasum voo da Ryanaircomo processar site de apostasSófia, na Bulgária, para Atenas, na Grécia, e desapareceu da face da Terra.

James, o antigo porteiro, costumava visitar o apartamento diariamente para ventilá-lo. "Parecia uma estufa", segundo ele. O calor do verão e a luz direta empenaram as portas e desbotaram as valiosas obrascomo processar site de apostasarte. Às vezes, ele espantava pombos que entravam por uma porta que não fechava completamente.

Outras pessoas relacionadas à OneCoin às vezes vinham se hospedar no apartamento. Em julhocomo processar site de apostas2018, o irmãocomo processar site de apostasIgnatova, Konstantin — que assumiu como chefe da operação fraudulenta alguns meses depois do desaparecimento da titular — postou uma selfie tirada no interior da cobertura.

James também se lembracomo processar site de apostasvisitascomo processar site de apostasamigoscomo processar site de apostasKonstantin e identificou Frank Schneider, chefecomo processar site de apostassegurançacomo processar site de apostasIgnatova, como outro visitante que passou algum tempo na cobertura depois que ela desapareceu.

Konstantin foi preso no aeroporto internacionalcomo processar site de apostasLos Angeles, nos EUA, no dia 6como processar site de apostasmarçocomo processar site de apostas2019, acusadocomo processar site de apostasformaçãocomo processar site de apostasquadrilha. Já Schneider, ex-chefe da agênciacomo processar site de apostasespionagemcomo processar site de apostasLuxemburgo, foi detido na Françacomo processar site de apostasabril deste ano, a pedidocomo processar site de apostasautoridades norte-americanas. Espera-se uma decisão sobre acomo processar site de apostasextradição ainda este mês.

James conta que Schneider estava tentando organizar a venda da cobertura, mas nossas fontes informaram que ela acabou sendo alugada.

Fotografiascomo processar site de apostasum anúnciocomo processar site de apostasaluguelcomo processar site de apostas2019, também com Knight Frank, mostram o Lenin Vermelho ainda sobre a lareira. Não há sinal do retratocomo processar site de apostasLiz Taylor, mas um olhar atento pode identificar o rosto da própria Ruja Ignatovacomo processar site de apostasum prato especial, que foi presentecomo processar site de apostasum dos seus principais promotores. Ficamos sabendo que ela odiava o prato.

Enquanto o apartamento estava sendo preparado para aluguel, representantes da Aquitaine entravam e saíam dele. Um deles trocou as fechaduras. Um antigo funcionáriocomo processar site de apostasIgnatova conta que outro carregou sacoscomo processar site de apostasobjetoscomo processar site de apostasluxo.

O escritóriocomo processar site de apostasadvocacia Locke Lord também continuou a oferecer seus serviços para Ignatova muito depois do seu desaparecimento.

Uma carta aceita como prova no julgamento do ex-funcionário Mark Scott nos EUA demonstrou que,como processar site de apostas12como processar site de apostasjulhocomo processar site de apostas2018, o sócio do escritório londrino da empresa James Channo escreveu para Ignatova sobre suas propriedades no Reino Unido.

"Acreditamos que é importante rever a formacomo processar site de apostasmanter seus interesses imobiliários no Reino Unido", escreveu ele.

A carta, endereçada à Ignatovacomo processar site de apostasum endereçocomo processar site de apostasSófia, foi enviada dois meses antes da prisãocomo processar site de apostasScottcomo processar site de apostas2018, nove meses depois do súbito desaparecimento dela e 22 meses depois que a Financial Conduct Authority (FCA, o órgão regulador financeiro do Reino Unido) publicou uma advertência a potenciais investidores, revelando que a políciacomo processar site de apostasLondres estava investigando a OneCoin. Investigações sobre a OneCoin ou suas companhias afiliadas haviam também sido anunciadascomo processar site de apostasdiversos outros países.

Para definir o escopo do trabalho que ele gostariacomo processar site de apostasfazer por 600 libras (R$ 4,5 mil) por hora, Channo também enviou versões por e-mail para Konstantin e para Frank Schneider, sempre salientando que a comunicação por e-mail "não era totalmente segura".

A carta não continha detalhes específicos sobre as propriedades no Reino Unido, mas Channo alertou a Ignatova sobre a necessidadecomo processar site de apostasreavaliar suas holdingscomo processar site de apostaspropriedades no Reino Unido, "considerando questões como impostos, máxima discrição possível da holding e simplicidadecomo processar site de apostasestrutura".

Uma declaração da Locke Lord ecomo processar site de apostasJames Channo afirma que a carta era uma ofertacomo processar site de apostasserviços jurídicos "em formato padrão", que foi revelada pela Locke Lord para os promotores norte-americanos e não resultou na realizaçãocomo processar site de apostastrabalhos para Ignatova.

Um trecho interessante da carta confirmou a informação recebida das nossas fontes — que a cobertura não era a única propriedade da estelionatária no Reino Unido. No quinto andar da Abbots House, existe um apartamentocomo processar site de apostasdois quartos menos luxuoso que, segundo o ex-porteiro James, hospedava os guarda-costas dela.

Os registros do Reino Unido mostram que o proprietáriocomo processar site de apostas11 Abbots House também é uma companhiacomo processar site de apostasfachadacomo processar site de apostasGuernsey, a Abbots Property Limited, também registrada no endereço da Aquitaine.

O apartamento menor também foi compradocomo processar site de apostas2016, por 1,9 milhãocomo processar site de apostaslibras (R$ 14,25 milhões). O nome da Dra. Ruja Ignatova também foi excluído da documentação, mas nossas fontes afirmam que era ela quem estava por trás da aquisição.

Questionada pela BBC sobre seus negócios com Ignatova, a Aquitaine respondeu que não faria comentários a respeito.

Após o desaparecimentocomo processar site de apostasIgnatova, o endereçocomo processar site de apostas11 Abbots House aparentemente serviu para uma outra função: acomo processar site de apostasdepósito secreto que, segundo nossas fontes, chegou a abrigar dois grandes cofres.

Soubemos que ele era o primeiro destinocomo processar site de apostasobjetoscomo processar site de apostasvalor recolhidos às pressas da cobertura pelos funcionários da criminosa, com a ajudacomo processar site de apostasum funcionário da Aquitaine, antescomo processar site de apostasser alugada.

O local para onde foram transportadas as roupascomo processar site de apostasluxo, joias, sapatos e parte das obrascomo processar site de apostasarte permanece um mistério — como quase tudo relacionado a ela.

Um ex-funcionário conta que seus sapatos Louboutin, "muito cobiçados", provavelmente foram doados para caridade, mas ele não sabia informar o destinocomo processar site de apostastodos os seus pertences.

É possível que algumas respostas sejam conhecidas no outro lado do Canal da Mancha, na ilhacomo processar site de apostasGuernsey.

A existência dessas propriedadescomo processar site de apostasLondres é uma notícia interessante para milhõescomo processar site de apostasvítimas da fraude da OneCoin, que pedem a venda dos bens da Dra. Ruja para que seus rendimentos sejam distribuídos entre os investidores.

Mas as complexas estruturascomo processar site de apostaspropriedade — das quais as empresascomo processar site de apostasfachadacomo processar site de apostasGuernsey podem ser apenas o princípio — poderão dificultar a obtençãocomo processar site de apostasprovascomo processar site de apostasque Ruja Ignatova é a proprietária legal.

Desde o megavazamentocomo processar site de apostasdados conhecido como Pandora Papers, militantes vêm clamando repetidamente pelo registro dos proprietárioscomo processar site de apostasoffshores, que foi prometido pelo governo do Reino Unido, mas ainda não executado. Em 2019, após pressão dos parlamentares, Guernsey e outras dependências britânicas se comprometeram a publicar os nomes dos proprietárioscomo processar site de apostascompanhias sediadas nas suas jurisdições, mas não antescomo processar site de apostas2023.

A defensora das vítimas, Jen McAdam, afirma que a notíciacomo processar site de apostasque advogados, gerentescomo processar site de apostasbenscomo processar site de apostasoffshores e corretorescomo processar site de apostasimóveis no Reino Unido estavam envolvidos na compracomo processar site de apostasimóveiscomo processar site de apostasLondres pela Dra. Ruja Ignatova encheu-acomo processar site de apostasraiva e repulsa.

"É quase certo que essas propriedades foram compradas com o dinheiro das vítimas da OneCoin que passaram os últimos cinco anos enfrentando sofrimento emocional inimaginável e imensas perdas financeiras", afirma ela. "Agora não é hora das companhias manterem silêncio sobre o seu envolvimento. Agora é a hora delas serem abertas, transparentes e contarem a verdade. Nós queremos respostas."

A BBC estima que os investidores perderam maiscomo processar site de apostas100 milhõescomo processar site de apostaslibras (R$ 750 milhões), somente no Reino Unido.

Jen McAdam também criticou a polícia londrina por encerrarcomo processar site de apostasinvestigação sobre a OneCoincomo processar site de apostassetembrocomo processar site de apostas2019 sem apresentar nenhuma acusação.

Um porta-voz da polícia comentou: "A força [policial] forneceu assistência aos colegas estrangeiros responsáveis pela aplicação da lei sobre suas investigações e continuará a fazê-lo. Aconselhamos aos investidores com os quais interagimos a entrarcomo processar site de apostascontato direto com as organizaçõescomo processar site de apostasaplicação da lei correspondentes."

Os advogadoscomo processar site de apostasJames Channo e da Locke Lord (o escritóriocomo processar site de apostasadvocacia empregado por Ruja Ignatova na compra dos imóveiscomo processar site de apostasKensington) salientaram que a OneCoin nunca havia sido seu cliente. Eles afirmaram que o trabalhocomo processar site de apostasMark Scott para a OneCoin era independente da Locke Lord, que só tomou conhecimento desse trabalho depois que Scott foi acusadocomo processar site de apostaslavagemcomo processar site de apostasdinheiro, quase dois anos apóscomo processar site de apostassaída da empresa.

O corretorcomo processar site de apostasimóveis Knight Frank declarou à BBC: "Nós sempre cumprimos com nossas obrigações legais e regulamentares ao conduzir transações financeiras e, quando necessário, interagimos com as autoridades competentes".

O advogado alemão da Dra. Ruja Ignatova, Martin Breidenbach, nega a acusaçãocomo processar site de apostaslavagemcomo processar site de apostasdinheiro. Estima-se que seu julgamento se prolongue até o mêscomo processar site de apostasmaio.

Você pode ouvir o podcast "The Missing Cryptoqueen" (em inglês) no site BBC Sounds. A busca pela Dra. Ruja Ignatova continua e novos episódios do podcast estão previstos para 2022.

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