Por dentro da mansãogiga sena loteria federalR$ 100 milhões da 'rainha das criptomoedas'giga sena loteria federalLondres:giga sena loteria federal

giga sena loteria federal O julgamentogiga sena loteria federalum casogiga sena loteria federallavagemgiga sena loteria federaldinheiro na Alemanha revelou detalhes sobre a compragiga sena loteria federaluma coberturagiga sena loteria federalluxogiga sena loteria federalLondres por uma grande estelionatáriagiga sena loteria federalcriptomoedas.

giga sena loteria federal No podcast "The Missing Cryptoqueen" (A Rainha das Criptomoedas Desaparecida,giga sena loteria federaltradução livre), produzido pela BBC, os repórteres Jamie Bartlett e Rob Byrne explicam como a criminosa Ruja Ignatova explorou os serviçosgiga sena loteria federaladvogados e gestoresgiga sena loteria federalbens no Reino Unido — que continuaram a oferecer seus serviços mesmo depois que ela sumiu. Ela segue desaparecida.

Um ex-porteiro do prédiogiga sena loteria federalapartamentosgiga sena loteria federalluxo Abbots House no bairrogiga sena loteria federalKensington,giga sena loteria federalLondres, relembra como ele conheceu a Dra. Ruja Ignatovagiga sena loteria federal2016, quando ela retornavagiga sena loteria federaluma viagemgiga sena loteria federalcompras com seus dois guarda-costas búlgaros.

"Os pobres homens vinham atrás dela como burrosgiga sena loteria federalcarga, com dificuldade e um tanto ofegantes — eles deviam estar carregando 20 sacolas cada um", conta James (seu nome fictício).

Ignatova vinha esbanjando dinheiro com produtosgiga sena loteria federalmarca — Jimmy Choo, Prada e Calvin Klein — sem se importar com as despesas.

Pouco depois, James deu uma olhada no interior do apartamentogiga sena loteria federalcoberturagiga sena loteria federalIgnatova, com quatro quartos, completo com piscina.

"Ela tinha um quadrogiga sena loteria federalAndy Warhol jogado no armário e isso partiu meu coração, porque fui alunogiga sena loteria federaluma escolagiga sena loteria federalartes", relembra o ex-policial.

Era um retrato da atriz Elizabeth Taylor. Outro quadrogiga sena loteria federalWarhol, o Lenin Vermelho, ficava na parede,giga sena loteria federalcima da lareira. À esquerdagiga sena loteria federalum sofá,giga sena loteria federaloutra salagiga sena loteria federalestar, ficava uma cópia do quadro Queen Bubblegum (Rainha Chiclete,giga sena loteria federaltradução livre)giga sena loteria federalMichael Moebius, que mostra a Rainha Elizabeth 2ª soprando uma bolagiga sena loteria federalchiclete.

A revista britânica Private Eye estimou posteriormente que o apartamento continha obrasgiga sena loteria federalarte no valorgiga sena loteria federal500 mil libras (R$ 3,75 milhões), adquiridas na Galeria Halcyon,giga sena loteria federalLondres. O apartamento é avaliadogiga sena loteria federal13,5 milhõesgiga sena loteria federallibras (R$ 100 milhões).

James se perguntava se Ignatova estava deliberadamente transformando seu dinheiro suspeitogiga sena loteria federalbens que pudessem ser facilmente movimentados, para evitar que eles fossem confiscados.

No dia 17giga sena loteria federalsetembro, o advogado alemãogiga sena loteria federalIgnatova, Martin Breidenbach, foi a julgamentogiga sena loteria federalMünster, na Alemanha, acusadogiga sena loteria federallavagemgiga sena loteria federaldinheiro por transferir 20 milhõesgiga sena loteria federaleuros (R$ 128 milhões) para um escritóriogiga sena loteria federaladvocaciagiga sena loteria federalLondres para financiar a compra do imóvelgiga sena loteria federalluxo.

Duas outras pessoas também foram para o banco dos réus, enfrentando acusações ligadas ao desviogiga sena loteria federalmilhõesgiga sena loteria federaleuros das atividades fraudulentasgiga sena loteria federalIgnatova, que totalizaram 4 bilhõesgiga sena loteria federaleuros (R$ 25,6 bilhões). A operação consistiagiga sena loteria federalvender algo que não existia: uma criptomoeda falsa, chamada por elagiga sena loteria federalOneCoin.

Quando a compra foi assinada,giga sena loteria federalagostogiga sena loteria federal2016, reguladores financeirosgiga sena loteria federalpelo menos um país europeu já haviam emitido avisos sobre a OneCoin. Alguns meses antes, Ignatova havia se declarado culpadagiga sena loteria federalfraude e outras acusaçõesgiga sena loteria federalum tribunal alemão, depois da falênciagiga sena loteria federaluma fábricagiga sena loteria federalmetais que ela havia comprado, deixando 150 pessoas desempregadasgiga sena loteria federal2011.

Mas isso não era conhecido pelo grande público.

Advogados da Locke Lord — escritóriogiga sena loteria federaladvocacia norte-americano com escritóriogiga sena loteria federalLondres — expressaram preocupação sobre a origem dos 20 milhõesgiga sena loteria federaleuros sendo transferidos. Essa preocupação ficou evidente nos e-mails internos revelados posteriormentegiga sena loteria federaluma ação judicial nos EUA.

Mas as empresasgiga sena loteria federalIgnatova foram aprovadas nas análisesgiga sena loteria federalcompliance do escritório,giga sena loteria federalforma que os advogados procederam à compra do imóvel,giga sena loteria federalconjunto com o Grupo Aquitaine, uma companhia da ilhagiga sena loteria federalGuernsey (dependência britânica no Canal da Mancha, entre a Inglaterra e a França) que oferece serviçosgiga sena loteria federalparaíso fiscal a clientes abastados.

A cobertura havia sido reformada pela incorporadoragiga sena loteria federalimóveisgiga sena loteria federalluxo Candy & Candy depoisgiga sena loteria federalum incêndio ocorrido quando era a residência londrina da cantora Duffy. O corretor do imóvel foi Knight Frank. Mas a compradora do apartamento permaneceu desconhecida do público, graças ao sigilo do paraíso fiscal britânico.

Segundo a escritura do imóvel, o proprietário é a Abbots House Penthouse Limited — uma das 12 mil empresasgiga sena loteria federalfachadagiga sena loteria federalGuernsey com proprietários anônimos que detêm propriedades na Inglaterra e no Paísgiga sena loteria federalGales — o que significa que o nomegiga sena loteria federalIgnatova não precisaria aparecer na escritura britânica, nem nos registros públicos da Ilha do Canal.

Outras empresasgiga sena loteria federalGuernsey foram indicadas como diretores (ou "representantes") e, dois meses depois que a ofertagiga sena loteria federalIgnatova foi aceita, a Aquitaine foi relacionada como o "agente local" da companhiagiga sena loteria federalGuernsey. Simultaneamente, o endereço da Locke Lordgiga sena loteria federalLondres foi mencionado nos documentos da cobertura no registrogiga sena loteria federalimóveis.

Aparentemente, isso foi suficiente para ocultar da polícia londrina a compra do imóvel por Ignatova. Em setembrogiga sena loteria federal2019, a políciagiga sena loteria federalLondres informou aos investidores da criptomoeda OneCoin, vítimas da fraude, que "não conseguiu identificar nenhum ativo da OneCoin no Reino Unido".

A verdade somente foi revelada dois meses mais tarde,giga sena loteria federale-mails lidos no julgamento por lavagemgiga sena loteria federaldinheirogiga sena loteria federalum ex-funcionário da Locke Lord nos EUA, Mark Scott.

Alguns moradores da região afirmam que se lembram dagiga sena loteria federalinfame ex-vizinha, mas soubemos que ela permaneceu lá apenas por um curto período,giga sena loteria federal2016.

Naquele ano, Ignatova aparentemente estava se preparando para fincar raízesgiga sena loteria federalLondres. Ela abriu um escritório no sofisticado edifíciogiga sena loteria federal1 Knightsbridge (a 1 km do Paláciogiga sena loteria federalBuckingham) e comemorou seu 36º aniversário com uma festa suntuosa no Victoria & Albert Museum. Também soubemos que ela estava planejando matriculargiga sena loteria federalfilhagiga sena loteria federaluma escola particular do Reino Unido algum dia.

Mas a maior parte dos 650 m² da "cobertura definitiva", como descreveu a Candy & Candy, permaneceu vazia. Até onde sabemos, Ignatova não visitou seu apartamentogiga sena loteria federalKensingtongiga sena loteria federal2017 — até que,giga sena loteria federal25giga sena loteria federaloutubro daquele ano, ela embarcougiga sena loteria federalum voo da Ryanairgiga sena loteria federalSófia, na Bulgária, para Atenas, na Grécia, e desapareceu da face da Terra.

James, o antigo porteiro, costumava visitar o apartamento diariamente para ventilá-lo. "Parecia uma estufa", segundo ele. O calor do verão e a luz direta empenaram as portas e desbotaram as valiosas obrasgiga sena loteria federalarte. Às vezes, ele espantava pombos que entravam por uma porta que não fechava completamente.

Outras pessoas relacionadas à OneCoin às vezes vinham se hospedar no apartamento. Em julhogiga sena loteria federal2018, o irmãogiga sena loteria federalIgnatova, Konstantin — que assumiu como chefe da operação fraudulenta alguns meses depois do desaparecimento da titular — postou uma selfie tirada no interior da cobertura.

James também se lembragiga sena loteria federalvisitasgiga sena loteria federalamigosgiga sena loteria federalKonstantin e identificou Frank Schneider, chefegiga sena loteria federalsegurançagiga sena loteria federalIgnatova, como outro visitante que passou algum tempo na cobertura depois que ela desapareceu.

Konstantin foi preso no aeroporto internacionalgiga sena loteria federalLos Angeles, nos EUA, no dia 6giga sena loteria federalmarçogiga sena loteria federal2019, acusadogiga sena loteria federalformaçãogiga sena loteria federalquadrilha. Já Schneider, ex-chefe da agênciagiga sena loteria federalespionagemgiga sena loteria federalLuxemburgo, foi detido na Françagiga sena loteria federalabril deste ano, a pedidogiga sena loteria federalautoridades norte-americanas. Espera-se uma decisão sobre agiga sena loteria federalextradição ainda este mês.

James conta que Schneider estava tentando organizar a venda da cobertura, mas nossas fontes informaram que ela acabou sendo alugada.

Fotografiasgiga sena loteria federalum anúnciogiga sena loteria federalaluguelgiga sena loteria federal2019, também com Knight Frank, mostram o Lenin Vermelho ainda sobre a lareira. Não há sinal do retratogiga sena loteria federalLiz Taylor, mas um olhar atento pode identificar o rosto da própria Ruja Ignatovagiga sena loteria federalum prato especial, que foi presentegiga sena loteria federalum dos seus principais promotores. Ficamos sabendo que ela odiava o prato.

Enquanto o apartamento estava sendo preparado para aluguel, representantes da Aquitaine entravam e saíam dele. Um deles trocou as fechaduras. Um antigo funcionáriogiga sena loteria federalIgnatova conta que outro carregou sacosgiga sena loteria federalobjetosgiga sena loteria federalluxo.

O escritóriogiga sena loteria federaladvocacia Locke Lord também continuou a oferecer seus serviços para Ignatova muito depois do seu desaparecimento.

Uma carta aceita como prova no julgamento do ex-funcionário Mark Scott nos EUA demonstrou que,giga sena loteria federal12giga sena loteria federaljulhogiga sena loteria federal2018, o sócio do escritório londrino da empresa James Channo escreveu para Ignatova sobre suas propriedades no Reino Unido.

"Acreditamos que é importante rever a formagiga sena loteria federalmanter seus interesses imobiliários no Reino Unido", escreveu ele.

A carta, endereçada à Ignatovagiga sena loteria federalum endereçogiga sena loteria federalSófia, foi enviada dois meses antes da prisãogiga sena loteria federalScottgiga sena loteria federal2018, nove meses depois do súbito desaparecimento dela e 22 meses depois que a Financial Conduct Authority (FCA, o órgão regulador financeiro do Reino Unido) publicou uma advertência a potenciais investidores, revelando que a políciagiga sena loteria federalLondres estava investigando a OneCoin. Investigações sobre a OneCoin ou suas companhias afiliadas haviam também sido anunciadasgiga sena loteria federaldiversos outros países.

Para definir o escopo do trabalho que ele gostariagiga sena loteria federalfazer por 600 libras (R$ 4,5 mil) por hora, Channo também enviou versões por e-mail para Konstantin e para Frank Schneider, sempre salientando que a comunicação por e-mail "não era totalmente segura".

A carta não continha detalhes específicos sobre as propriedades no Reino Unido, mas Channo alertou a Ignatova sobre a necessidadegiga sena loteria federalreavaliar suas holdingsgiga sena loteria federalpropriedades no Reino Unido, "considerando questões como impostos, máxima discrição possível da holding e simplicidadegiga sena loteria federalestrutura".

Uma declaração da Locke Lord egiga sena loteria federalJames Channo afirma que a carta era uma ofertagiga sena loteria federalserviços jurídicos "em formato padrão", que foi revelada pela Locke Lord para os promotores norte-americanos e não resultou na realizaçãogiga sena loteria federaltrabalhos para Ignatova.

Um trecho interessante da carta confirmou a informação recebida das nossas fontes — que a cobertura não era a única propriedade da estelionatária no Reino Unido. No quinto andar da Abbots House, existe um apartamentogiga sena loteria federaldois quartos menos luxuoso que, segundo o ex-porteiro James, hospedava os guarda-costas dela.

Os registros do Reino Unido mostram que o proprietáriogiga sena loteria federal11 Abbots House também é uma companhiagiga sena loteria federalfachadagiga sena loteria federalGuernsey, a Abbots Property Limited, também registrada no endereço da Aquitaine.

O apartamento menor também foi compradogiga sena loteria federal2016, por 1,9 milhãogiga sena loteria federallibras (R$ 14,25 milhões). O nome da Dra. Ruja Ignatova também foi excluído da documentação, mas nossas fontes afirmam que era ela quem estava por trás da aquisição.

Questionada pela BBC sobre seus negócios com Ignatova, a Aquitaine respondeu que não faria comentários a respeito.

Após o desaparecimentogiga sena loteria federalIgnatova, o endereçogiga sena loteria federal11 Abbots House aparentemente serviu para uma outra função: agiga sena loteria federaldepósito secreto que, segundo nossas fontes, chegou a abrigar dois grandes cofres.

Soubemos que ele era o primeiro destinogiga sena loteria federalobjetosgiga sena loteria federalvalor recolhidos às pressas da cobertura pelos funcionários da criminosa, com a ajudagiga sena loteria federalum funcionário da Aquitaine, antesgiga sena loteria federalser alugada.

O local para onde foram transportadas as roupasgiga sena loteria federalluxo, joias, sapatos e parte das obrasgiga sena loteria federalarte permanece um mistério — como quase tudo relacionado a ela.

Um ex-funcionário conta que seus sapatos Louboutin, "muito cobiçados", provavelmente foram doados para caridade, mas ele não sabia informar o destinogiga sena loteria federaltodos os seus pertences.

É possível que algumas respostas sejam conhecidas no outro lado do Canal da Mancha, na ilhagiga sena loteria federalGuernsey.

A existência dessas propriedadesgiga sena loteria federalLondres é uma notícia interessante para milhõesgiga sena loteria federalvítimas da fraude da OneCoin, que pedem a venda dos bens da Dra. Ruja para que seus rendimentos sejam distribuídos entre os investidores.

Mas as complexas estruturasgiga sena loteria federalpropriedade — das quais as empresasgiga sena loteria federalfachadagiga sena loteria federalGuernsey podem ser apenas o princípio — poderão dificultar a obtençãogiga sena loteria federalprovasgiga sena loteria federalque Ruja Ignatova é a proprietária legal.

Desde o megavazamentogiga sena loteria federaldados conhecido como Pandora Papers, militantes vêm clamando repetidamente pelo registro dos proprietáriosgiga sena loteria federaloffshores, que foi prometido pelo governo do Reino Unido, mas ainda não executado. Em 2019, após pressão dos parlamentares, Guernsey e outras dependências britânicas se comprometeram a publicar os nomes dos proprietáriosgiga sena loteria federalcompanhias sediadas nas suas jurisdições, mas não antesgiga sena loteria federal2023.

A defensora das vítimas, Jen McAdam, afirma que a notíciagiga sena loteria federalque advogados, gerentesgiga sena loteria federalbensgiga sena loteria federaloffshores e corretoresgiga sena loteria federalimóveis no Reino Unido estavam envolvidos na compragiga sena loteria federalimóveisgiga sena loteria federalLondres pela Dra. Ruja Ignatova encheu-agiga sena loteria federalraiva e repulsa.

"É quase certo que essas propriedades foram compradas com o dinheiro das vítimas da OneCoin que passaram os últimos cinco anos enfrentando sofrimento emocional inimaginável e imensas perdas financeiras", afirma ela. "Agora não é hora das companhias manterem silêncio sobre o seu envolvimento. Agora é a hora delas serem abertas, transparentes e contarem a verdade. Nós queremos respostas."

A BBC estima que os investidores perderam maisgiga sena loteria federal100 milhõesgiga sena loteria federallibras (R$ 750 milhões), somente no Reino Unido.

Jen McAdam também criticou a polícia londrina por encerrargiga sena loteria federalinvestigação sobre a OneCoingiga sena loteria federalsetembrogiga sena loteria federal2019 sem apresentar nenhuma acusação.

Um porta-voz da polícia comentou: "A força [policial] forneceu assistência aos colegas estrangeiros responsáveis pela aplicação da lei sobre suas investigações e continuará a fazê-lo. Aconselhamos aos investidores com os quais interagimos a entrargiga sena loteria federalcontato direto com as organizaçõesgiga sena loteria federalaplicação da lei correspondentes."

Os advogadosgiga sena loteria federalJames Channo e da Locke Lord (o escritóriogiga sena loteria federaladvocacia empregado por Ruja Ignatova na compra dos imóveisgiga sena loteria federalKensington) salientaram que a OneCoin nunca havia sido seu cliente. Eles afirmaram que o trabalhogiga sena loteria federalMark Scott para a OneCoin era independente da Locke Lord, que só tomou conhecimento desse trabalho depois que Scott foi acusadogiga sena loteria federallavagemgiga sena loteria federaldinheiro, quase dois anos apósgiga sena loteria federalsaída da empresa.

O corretorgiga sena loteria federalimóveis Knight Frank declarou à BBC: "Nós sempre cumprimos com nossas obrigações legais e regulamentares ao conduzir transações financeiras e, quando necessário, interagimos com as autoridades competentes".

O advogado alemão da Dra. Ruja Ignatova, Martin Breidenbach, nega a acusaçãogiga sena loteria federallavagemgiga sena loteria federaldinheiro. Estima-se que seu julgamento se prolongue até o mêsgiga sena loteria federalmaio.

Você pode ouvir o podcast "The Missing Cryptoqueen" (em inglês) no site BBC Sounds. A busca pela Dra. Ruja Ignatova continua e novos episódios do podcast estão previstos para 2022.

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