Quem é o empresário ligado a Maduro e acusadosportingbet 365betcorrupção que Estados Unidos libertaram após acordo com Venezuela:sportingbet 365bet

Alex Nain Saab Morán é um nome conhecido na Venezuela.

Não exatamente apenas pela proximidadesportingbet 365beteste colombianosportingbet 365betBarranquilla com o presidente venezuelano Nicolás Maduro, mas por estar associado a alguns dos muitos supostos esquemassportingbet 365betcorrupção que vieram a público no país nos últimos anos.

Nesta terça-feira (20/12), seu nome voltou às manchetes após o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decidir libertá-lo da prisãosportingbet 365betMiami, onde estava detido sob acusaçõessportingbet 365betconspiração para lavagemsportingbet 365betdinheiro.

Sua libertação ocorreu no âmbitosportingbet 365betum acordo bilateral, no qual o governosportingbet 365betMaduro se comprometeu a liberar 10 americanos detidos na Venezuela.

Saab foi presosportingbet 365betjunhosportingbet 365bet2020sportingbet 365betCabo Verde, quando o avião particularsportingbet 365betque viajava fez uma escala para reabastecimento a caminho da capital venezuelana Caracas vindosportingbet 365betTeerã, no Irã.

Na época, ele enfrentava acusações, entre outros crimes,sportingbet 365betlavagemsportingbet 365betdinheiro, sendo apontado não apenas pelos Estados Unidos, mas também por outros países, incluindo a Colômbia, como um dos principais "laranjas"sportingbet 365betvários esquemassportingbet 365betcorrupção no governo venezuelano.

Apóssportingbet 365betprisão, o governosportingbet 365betNicolás Maduro tentou impedirsportingbet 365betextradição para os Estados Unidos por diversas vezes.

Caracas alegou que Saab havia obtido a cidadania venezuelana e o indicou,sportingbet 365betdezembrosportingbet 365bet2020, como embaixador da Venezuela junto à União Africana.

Posteriormente,sportingbet 365betsetembrosportingbet 365bet2021, o governosportingbet 365betMaduro anunciousportingbet 365betintençãosportingbet 365betnomear Saab como delegado da comissão oficialista que negociava com a oposição no México uma solução para a crise política na Venezuela.

No entanto, o colombiano permaneceu detidosportingbet 365betCabo Verde, e depoissportingbet 365betele ser extraditado para os Estados Unidossportingbet 365betoutubro daquele ano, o governosportingbet 365betMaduro decidiu se retirar da mesasportingbet 365betnegociaçãosportingbet 365betsinalsportingbet 365betprotesto.

Da Colômbia aos CLAP

Quando foi detidosportingbet 365betCabo Verde, Saab estava sendo procurado pela Interpol, acusadosportingbet 365betcrimes como conspiração, lavagemsportingbet 365betdinheiro e enriquecimento ilícitosportingbet 365betnove países.

Se tivesse sido condenado nos Estados Unidos, poderia enfrentar uma penasportingbet 365betaté 20 anossportingbet 365betprisão.

A investigação que levou àsportingbet 365betprisão transcorria nos Estados Unidos, onde promotores federaissportingbet 365betMiami o acusavamsportingbet 365betlavagemsportingbet 365betdinheirosportingbet 365betum projeto assinado na presença dos então presidentes da Colômbia e da Venezuela, Hugo Chávez e Juan Manuel Santos,sportingbet 365bet28sportingbet 365betnovembrosportingbet 365bet2011.

Além disso, o governo dos Estados Unidos o apontava como suposto "laranja"sportingbet 365betMadurosportingbet 365betuma extensa redesportingbet 365bettráficosportingbet 365betdrogas, lavagemsportingbet 365betdinheiro e fraudesportingbet 365betcontratos milionários oficiais.

Naquele dia, foi uma das poucas vezessportingbet 365betque o mundo viu o rosto deste colombianosportingbet 365betorigem libanesa, frequentemente descrito como um homemsportingbet 365betperfil discreto, que conheceu a liderança chavista por meiosportingbet 365betsua amizade com a política colombiana Piedad Córdoba, próxima a Chávez e peça fundamental no processosportingbet 365betpaz na Colômbia.

Saab compareceu como representante da empresa colombiana Fondo Globalsportingbet 365betConstrucciones e ficaria encarregadosportingbet 365betimportar do Equador e da Colômbia materiais pré-fabricados para a Gran Misión Vivienda, um projeto chavista destinado à construçãosportingbet 365betcasas para as classes populares.

As autoridades dos EUA afirmam que os imóveis não foram construídos e houve superfaturamento na obra.

Segundo o Armando.Info, um site venezuelanosportingbet 365betnotícias investigativas, Saab recebeu US$ 159 milhões (R$ 782,28 milhõessportingbet 365betvalores atuais) do governo para importar materiaissportingbet 365betconstrução entre 2012 e 2013, mas as casas que entregou valiam apenas US$ 3 milhões (R$ 14,76 milhões).

Os autores da sériesportingbet 365betreportagens que revelaram o esquemasportingbet 365betcorrupção tiveram que deixar a Venezuela rumo ao exílio.

Saab era um dos empresários beneficiados pelo sistemasportingbet 365betcontrolesportingbet 365betcâmbio conhecido como Cadivi, que fornecia moedas estrangeiras a taxas preferenciais que podiam ser revendidas no mercado ilegal.

A defesasportingbet 365betSaab afirmou não haver conexão entre o colombiano e a filial equatoriana do Fondo Globalsportingbet 365betConstrucciones que cometeu os supostos crimes.

"Meu cliente é um empreendedor no ramosportingbet 365betalimentos", disse na época a advogada María Domínguez à agênciasportingbet 365betnotícias financeiras Bloomberg.

'Laranja'sportingbet 365betMaduro?

De fato, outro dos contratos assinados por Saab com o governo venezuelano, já durante o mandatosportingbet 365betNicolás Maduro como presidente, tinha como objetivo abastecer a Venezuela com insumos.

Naquele momento,sportingbet 365bet2016, a escassezsportingbet 365betalimentos básicos tornou-se comum nos supermercados venezuelanos, uma consequência que Maduro atribuiu a uma guerra econômica supostamente planejada pelos Estados Unidos e Colômbia para derrubar o socialismo.

A estratégia do governo para enfrentar essa "guerra" foi centralizar a importação e distribuiçãosportingbet 365betalimentos básicos sob o esquema dos Comités Localessportingbet 365betAbastecimiento y Producción (CLAP).

Cada venezuelano registrado nesse esquema, parcialmente organizado pelas Forças Armadas, receberia uma caixa contendo arroz, frango, óleo, entre outros itens, importados por contratados do governo.

Saab era um desses contratados.

Em maiosportingbet 365bet2018, reportagens investigativas revelaram que Saab e outro empresário colombiano, Álvaro Enrique Pulido Vargas, haviam se beneficiadosportingbet 365betcontratos milionários com o governosportingbet 365betMaduro no âmbito do CLAP.

Em julhosportingbet 365bet2019, o Departamentosportingbet 365betJustiça dos Estados Unidos apresentou acusações contra Saab e Pulido, alegando que eles lavaram até US$ 350 milhões, supostamente por meio do sistemasportingbet 365betcontrole cambial na Venezuela.

Segundo a ex-promotora venezuelana Luisa Ortega Díaz, ex-aliadasportingbet 365betChávez e hoje crítica do governo venezuelano, o colombiano atuava como "laranja"sportingbet 365betuma empresasportingbet 365betMaduro nesses negócios.

Segundo as autoridades americanas, Saab utilizou uma redesportingbet 365betempresassportingbet 365betfachadasportingbet 365betpaíses como Panamá, Colômbia, México, Emirados Árabes Unidos, Turquia e Hong Kong para ocultar os lucros ilícitos desses contratossportingbet 365betimportaçãosportingbet 365betalimentos.

À medida que as investigações sobre essas empresas avançavam, no contexto das sanções financeiras dos EUA a funcionários venezuelanos, Saab transferiu suas empresas para a Turquia, segundo o Armando.Info.

Nesse período, Maduro estava prestes a assinar acordos com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, envolvendo a trocasportingbet 365betalimentos por exploração e exploraçãosportingbet 365betminerais no sul da Venezuela, onde se encontram algumas das maiores reservassportingbet 365betouro do mundo.

E por trás desses negócios, segundo as autoridades americanas, também estava o nomesportingbet 365betSaab.

A expectativa era que, durante seu julgamentosportingbet 365betMiami, fosse revelado qual papel o colombiano tevesportingbet 365bettodos esses supostos esquemassportingbet 365betcorrupção.

No entanto, apóssportingbet 365betlibertação nos Estados Unidos, não está claro se essa pergunta algum dia será respondida.