O enorme golpe online operado por chineses a partirpíxbetuma pequena ilha europeia:píxbet
Um hotel à beira-mar e antigas agências bancárias na IlhapíxbetMan, localizada entre a Irlanda e o Reino Unido, foram usados por uma redepíxbetgolpistas para enganar vítimas na China e roubar milhõespíxbetdólares, descobriu uma investigação do Serviço Mundial da BBC.
O restaurante e saguão do Hotel Seaview,píxbetDouglas, a capital da ilha, estavam lotadospíxbettrabalhadores chineses usando computadores conectados à internet.
O golpe, que foi aplicado entre janeiropíxbet2022 e janeiropíxbet2023,píxbetacordo com documentos judiciais chineses, usou um método conhecido como "abatepíxbetporco".
É chamado assim porque o processopíxbet"engordar o porco" — ganhar a confiança da vítima — é vital para seu sucesso.
A BBC passou quase um ano investigando como o golpe foi realizado na ilha, que é uma Dependência da Coroa Britânica com um governo independente.
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A equipe da BBC também descobriu outros detalhes, como a ambição dos chefes do grupopíxbetconstruir um complexopíxbetescritóriospíxbetúltima geração com vista para o Mar da Irlanda.
Alémpíxbetobter documentos judiciais, a BBC teve acesso a documentos e conversou com fontes internas do esquema.
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Episódios
Fim do Novo podcast investigativo: A Raposa
Um ex-funcionário, Jordan [nome fictício], disse que não fazia ideia do mundo obscuropíxbetque estava se metendo quando chegou à IlhapíxbetMan. Ele conta que ficou aliviado por ter encontrado o que pensava ser um emprego administrativo estável.
Mas percebeu que seu novo empregador parecia bastante reservado — por exemplo, ele e seus colegas eram proibidospíxbettirar fotospíxbeteventos sociais da empresa.
Ele diz que não notou que muitospíxbetseus colegas chineses eram, na verdade, golpistas.
No fimpíxbet2021, quase 100 pessoas haviam sido transferidas para a IlhapíxbetMan para trabalhar para uma empresa que os documentos judiciais chineses chamampíxbet"MIC".
Elas tinham vindo das Filipinas, onde haviam trabalhado para outra empresapíxbetgolpes. A BBC descobriu que MIC significa Manx Internet Commerce.
Na IlhapíxbetMan, a MIC fazia partepíxbetum grupopíxbetempresas associadas — todas do mesmo proprietário.
Um cassino online, administrado pela King Gaming Ltd, era a mais conhecida.
Na China continental, o jogo é ilegal. Ao se estabelecer do outro lado do mundo, os fundadores do grupo podiam ter como alvo clientes chineses, mas também aproveitar a baixa tributação sobre o jogo da IlhapíxbetMan.
Poucos meses depoispíxbetterem se instalado no Hotel Seaview,píxbetDouglas, os funcionários da MIC foram transferidos para antigas agências bancárias na zona leste da cidade.
E foi aí que Jordan disse que ouvia aplausos esporádicospíxbetseus novos colegas, que trabalhavampíxbetgrupospíxbetquatro pessoas. Ele agora acredita que eles estavam comemorando o feitopíxbetter enganado com sucesso outra vítima, a cercapíxbet8 mil quilômetrospíxbetdistância.
Seis pessoas que trabalhavam para a MIC,píxbetDouglas, foram condenadas ao voltar para a China, por aplicar golpespíxbetinvestimento contra cidadãos chineses.
Os julgamentos, realizados no fimpíxbet2023, detalham o fluxo do dinheiro ilícito. As vítimas foram atraídas pelos réus e seus cúmplices a partirpíxbetbases na IlhapíxbetMan e nas Filipinas,píxbetacordo com os documentos judiciais chineses.
O 'professor'
Os documentos afirmam que os réus trabalhavampíxbetequipes para atrair investidores chineses para grupospíxbetbate-papo no QQ, um popular serviço chinêspíxbetmensagens instantâneas, semelhante ao WhatsApp.
Um golpista desempenhava o papelpíxbet"professor"píxbetinvestimentos, e outros se passavam por colegas investidores.
A BBC viu evidências — inclusive nos documentos do tribunal —píxbetque muitos dos que chegaram a Douglas, a partir das Filipinas, estavam envolvidos nos golpes.
Todos usavam o mesmo equipamentopíxbetinformática, dependiam do QQ para seu trabalho e, com exceçãopíxbetalguns gerentes, todos tinham o mesmo cargo.
O tribunal chinês concluiu que os falsos investidores criavam uma atmosferapíxbetexpectativa e euforiapíxbettorno das habilidadespíxbetganhar dinheiro do "professor", que depois dizia à vítima para colocar dinheiropíxbetuma plataformapíxbetinvestimento específica.
Deslumbrada pela propaganda, a vítima obedecia, mas seus fundos eram desviados pelos golpistas — que, na verdade, controlavam essas plataformas, e podiam manipulá-las nos bastidores.
US$ 5,3 milhõespíxbetgolpes
O tribunal chinês disse que era difícil calcular exatamente o totalpíxbetperdas das vítimas — mas afirmou que US$ 5,3 milhões haviam sido roubadospíxbetpelo menos 12 pessoas.
Com basepíxbetindícios e provas — incluindo a própria confissão dos acusados, assim como registros financeiros,píxbetviagens e históricospíxbetbate-papos —, o tribunal declarou os seis réus culpados.
Este não era só um golpe lucrativo, também era sofisticado, dizem os documentos do tribunal, exigindo que as equipes na linhapíxbetfrente aplicassem as técnicas do "abatepíxbetporco" com persuasão e habilidade.
A BBC descobriu a identidade do único beneficiário das empresas. Seu nome estava escondido embaixopíxbetpilhaspíxbetpapelada administrativa.
A MIC e suas empresas afiliadas eram todas mantidas por um fundo criado por um indivíduo chamado "Bill Morgan" que, segundo mostram os documentos, também era conhecido como Liang Lingfei. Os funcionários o chamavampíxbet"Chefe Liang", diz Jordan.
Os documentos do tribunal chinês se referem a um homem chamado Liang Lingfei como cofundador da MIC na IlhapíxbetMan — que descrevem como "uma organização criminosa bastante estável criada para realizar atividades golpistas". Liang não foi uma das pessoas processadas ou convocadas nas audiências.
O tribunal declarou que Liang também foi cofundador da organização golpista nas Filipinas. A BBC viu evidênciaspíxbetque muitos funcionários da MIC trabalhavam lá, antespíxbetserem transferidos para a IlhapíxbetMan.
Plano ambicioso
A investigação da BBC também descobriu que Liang obteve um vistopíxbetinvestidor da IlhapíxbetMan e participoupíxbetvários eventos da empresa lá. Sua esposa também é proprietáriapíxbetuma casa na cidadepíxbetBallasalla, perto do aeroporto da ilha.
O grupopíxbetempresas da IlhapíxbetMan era ambicioso, tendo assinado um contrato no fim do ano passado para construçãopíxbetuma sede luxuosa, um "campus com áreas verdes", no localpíxbetuma antiga basepíxbettreinamento naval.
Um porta-voz dos desenvolvedores descreveu como o "maior investimento privado individual na IlhapíxbetMan".
As imagens dos arquitetos mostram prédiospíxbetescritórios situadospíxbetuma colina sobre a orla marítimapíxbetDouglas. No interior, haveria apartamentos com cobertura, um spa, vários bares e um salãopíxbetkaraokê.
O campus seria usado pela equipe da MIC e por aqueles que trabalham para as empresas "afiliadas" da MIC, incluindo aquelas envolvidaspíxbetjogos online, afirmam os documentos do contrato.
De acordo com estimativas conservadoras, a receita anual global da indústria do "abatepíxbetporco" é superior a US$ 60 bilhões.
"Este é o primeiro caso que vemospíxbetuma destas operaçõespíxbetgolpe [de abatepíxbetporco] se instalandopíxbetum país ocidental", diz Masood Karimipour, representante regional do Escritório da ONU para o Combate às Drogas e ao Crime Organizado, no Sudeste Asiático.
Tentar impedir os golpes é como um "enxugar gelo", ele diz, e é uma batalha que "o crime organizado está ganhando atualmente", uma vez que os criminosos se dedicam ao que ele chamapíxbet"busca por jurisdição", onde percebem que há brechas legais e pouca fiscalização.
Qualquer ambição que o grupopíxbetempresas possa ter tido na IlhapíxbetMan — legítimas ou não — parece ter chegado ao fim.
Em abril, a polícia invadiu as antigas agências bancárias. E também teve como alvo um endereço próximo ao prédio do TribunalpíxbetJustiça da ilha — usando uma escada para entrar no local por uma janela do primeiro andar, nas primeiras horas da manhã.
Em comunicado divulgado logo depois, a polícia disse que as batidas estavam relacionadas a uma investigação mais amplapíxbetfraude e lavagempíxbetdinheiropíxbetrelação à King Gaming Ltd IOM. Sete pessoas foram presas e liberadas sob fiança, eles acrescentaram.
Desde então, sabe-se que outras três pessoas foram detidas.
Crédito, Getty Images
No início deste mês, foram nomeados administradores judiciais para as empresas do grupo — incluindo a MIC e a King Gaming Ltd IOM —, a pedido do procurador-geral da IlhapíxbetMan.
O órgão regulador do jogo na ilha retirou as licenças das empresas afiliadaspíxbetjogos da MIC.
Foi aberto espaço para a construção do complexo luxuoso, e a sinalização foi colocada — mas o projeto está agora suspenso por tempo indeterminado.
A BBC fez repetidas tentativas, usando vários meiospíxbetcomunicação,píxbetentrarpíxbetcontato com as empresas envolvidas — assim como com Bill Morgan/Liang Langfei e diretores da companhia — mas não teve retorno.
Também tentou entrarpíxbetcontato com o Hotel Seaview, mas não recebeu resposta, embora não haja nenhum indíciopíxbetque alguém lá estivesse cientepíxbetqualquer atividade ilegal ocorrendo no local.
