O enorme golpe online operado por chineses a partirjogo de cartas spider online gratisuma pequena ilha europeia:jogo de cartas spider online gratis

Um hotel à beira-mar e antigas agências bancárias na Ilhajogo de cartas spider online gratisMan, localizada entre a Irlanda e o Reino Unido, foram usados ​​por uma redejogo de cartas spider online gratisgolpistas para enganar vítimas na China e roubar milhõesjogo de cartas spider online gratisdólares, descobriu uma investigação do Serviço Mundial da BBC.

O restaurante e saguão do Hotel Seaview,jogo de cartas spider online gratisDouglas, a capital da ilha, estavam lotadosjogo de cartas spider online gratistrabalhadores chineses usando computadores conectados à internet.

O golpe, que foi aplicado entre janeirojogo de cartas spider online gratis2022 e janeirojogo de cartas spider online gratis2023,jogo de cartas spider online gratisacordo com documentos judiciais chineses, usou um método conhecido como "abatejogo de cartas spider online gratisporco".

É chamado assim porque o processojogo de cartas spider online gratis"engordar o porco" — ganhar a confiança da vítima — é vital para seu sucesso.

A BBC passou quase um ano investigando como o golpe foi realizado na ilha, que é uma Dependência da Coroa Britânica com um governo independente.

A equipe da BBC também descobriu outros detalhes, como a ambição dos chefes do grupojogo de cartas spider online gratisconstruir um complexojogo de cartas spider online gratisescritóriosjogo de cartas spider online gratisúltima geração com vista para o Mar da Irlanda.

Alémjogo de cartas spider online gratisobter documentos judiciais, a BBC teve acesso a documentos e conversou com fontes internas do esquema.

Um ex-funcionário, Jordan [nome fictício], disse que não fazia ideia do mundo obscurojogo de cartas spider online gratisque estava se metendo quando chegou à Ilhajogo de cartas spider online gratisMan. Ele conta que ficou aliviado por ter encontrado o que pensava ser um emprego administrativo estável.

Mas percebeu que seu novo empregador parecia bastante reservado — por exemplo, ele e seus colegas eram proibidosjogo de cartas spider online gratistirar fotosjogo de cartas spider online gratiseventos sociais da empresa.

Ele diz que não notou que muitosjogo de cartas spider online gratisseus colegas chineses eram, na verdade, golpistas.

No fimjogo de cartas spider online gratis2021, quase 100 pessoas haviam sido transferidas para a Ilhajogo de cartas spider online gratisMan para trabalhar para uma empresa que os documentos judiciais chineses chamamjogo de cartas spider online gratis"MIC".

Elas tinham vindo das Filipinas, onde haviam trabalhado para outra empresajogo de cartas spider online gratisgolpes. A BBC descobriu que MIC significa Manx Internet Commerce.

Na Ilhajogo de cartas spider online gratisMan, a MIC fazia partejogo de cartas spider online gratisum grupojogo de cartas spider online gratisempresas associadas — todas do mesmo proprietário.

Um cassino online, administrado pela King Gaming Ltd, era a mais conhecida.

Na China continental, o jogo é ilegal. Ao se estabelecer do outro lado do mundo, os fundadores do grupo podiam ter como alvo clientes chineses, mas também aproveitar a baixa tributação sobre o jogo da Ilhajogo de cartas spider online gratisMan.

Poucos meses depoisjogo de cartas spider online gratisterem se instalado no Hotel Seaview,jogo de cartas spider online gratisDouglas, os funcionários da MIC foram transferidos para antigas agências bancárias na zona leste da cidade.

E foi aí que Jordan disse que ouvia aplausos esporádicosjogo de cartas spider online gratisseus novos colegas, que trabalhavamjogo de cartas spider online gratisgruposjogo de cartas spider online gratisquatro pessoas. Ele agora acredita que eles estavam comemorando o feitojogo de cartas spider online gratister enganado com sucesso outra vítima, a cercajogo de cartas spider online gratis8 mil quilômetrosjogo de cartas spider online gratisdistância.

Seis pessoas que trabalhavam para a MIC,jogo de cartas spider online gratisDouglas, foram condenadas ao voltar para a China, por aplicar golpesjogo de cartas spider online gratisinvestimento contra cidadãos chineses.

Os julgamentos, realizados no fimjogo de cartas spider online gratis2023, detalham o fluxo do dinheiro ilícito. As vítimas foram atraídas pelos réus e seus cúmplices a partirjogo de cartas spider online gratisbases na Ilhajogo de cartas spider online gratisMan e nas Filipinas,jogo de cartas spider online gratisacordo com os documentos judiciais chineses.

O 'professor'

Os documentos afirmam que os réus trabalhavamjogo de cartas spider online gratisequipes para atrair investidores chineses para gruposjogo de cartas spider online gratisbate-papo no QQ, um popular serviço chinêsjogo de cartas spider online gratismensagens instantâneas, semelhante ao WhatsApp.

Um golpista desempenhava o papeljogo de cartas spider online gratis"professor"jogo de cartas spider online gratisinvestimentos, e outros se passavam por colegas investidores.

A BBC viu evidências — inclusive nos documentos do tribunal —jogo de cartas spider online gratisque muitos dos que chegaram a Douglas, a partir das Filipinas, estavam envolvidos nos golpes.

Todos usavam o mesmo equipamentojogo de cartas spider online gratisinformática, dependiam do QQ para seu trabalho e, com exceçãojogo de cartas spider online gratisalguns gerentes, todos tinham o mesmo cargo.

O tribunal chinês concluiu que os falsos investidores criavam uma atmosferajogo de cartas spider online gratisexpectativa e euforiajogo de cartas spider online gratistorno das habilidadesjogo de cartas spider online gratisganhar dinheiro do "professor", que depois dizia à vítima para colocar dinheirojogo de cartas spider online gratisuma plataformajogo de cartas spider online gratisinvestimento específica.

Deslumbrada pela propaganda, a vítima obedecia, mas seus fundos eram desviados pelos golpistas — que, na verdade, controlavam essas plataformas, e podiam manipulá-las nos bastidores.

US$ 5,3 milhõesjogo de cartas spider online gratisgolpes

O tribunal chinês disse que era difícil calcular exatamente o totaljogo de cartas spider online gratisperdas das vítimas — mas afirmou que US$ 5,3 milhões haviam sido roubadosjogo de cartas spider online gratispelo menos 12 pessoas.

Com basejogo de cartas spider online gratisindícios e provas — incluindo a própria confissão dos acusados, assim como registros financeiros,jogo de cartas spider online gratisviagens e históricosjogo de cartas spider online gratisbate-papos —, o tribunal declarou os seis réus culpados.

Este não era só um golpe lucrativo, também era sofisticado, dizem os documentos do tribunal, exigindo que as equipes na linhajogo de cartas spider online gratisfrente aplicassem as técnicas do "abatejogo de cartas spider online gratisporco" com persuasão e habilidade.

A BBC descobriu a identidade do único beneficiário das empresas. Seu nome estava escondido embaixojogo de cartas spider online gratispilhasjogo de cartas spider online gratispapelada administrativa.

A MIC e suas empresas afiliadas eram todas mantidas por um fundo criado por um indivíduo chamado "Bill Morgan" que, segundo mostram os documentos, também era conhecido como Liang Lingfei. Os funcionários o chamavamjogo de cartas spider online gratis"Chefe Liang", diz Jordan.

Os documentos do tribunal chinês se referem a um homem chamado Liang Lingfei como cofundador da MIC na Ilhajogo de cartas spider online gratisMan — que descrevem como "uma organização criminosa bastante estável criada para realizar atividades golpistas". Liang não foi uma das pessoas processadas ​​ou convocadas nas audiências.

O tribunal declarou que Liang também foi cofundador da organização golpista nas Filipinas. A BBC viu evidênciasjogo de cartas spider online gratisque muitos funcionários da MIC trabalhavam lá, antesjogo de cartas spider online gratisserem transferidos para a Ilhajogo de cartas spider online gratisMan.

Plano ambicioso

A investigação da BBC também descobriu que Liang obteve um vistojogo de cartas spider online gratisinvestidor da Ilhajogo de cartas spider online gratisMan e participoujogo de cartas spider online gratisvários eventos da empresa lá. Sua esposa também é proprietáriajogo de cartas spider online gratisuma casa na cidadejogo de cartas spider online gratisBallasalla, perto do aeroporto da ilha.

O grupojogo de cartas spider online gratisempresas da Ilhajogo de cartas spider online gratisMan era ambicioso, tendo assinado um contrato no fim do ano passado para construçãojogo de cartas spider online gratisuma sede luxuosa, um "campus com áreas verdes", no localjogo de cartas spider online gratisuma antiga basejogo de cartas spider online gratistreinamento naval.

Um porta-voz dos desenvolvedores descreveu como o "maior investimento privado individual na Ilhajogo de cartas spider online gratisMan".

As imagens dos arquitetos mostram prédiosjogo de cartas spider online gratisescritórios situadosjogo de cartas spider online gratisuma colina sobre a orla marítimajogo de cartas spider online gratisDouglas. No interior, haveria apartamentos com cobertura, um spa, vários bares e um salãojogo de cartas spider online gratiskaraokê.

O campus seria usado pela equipe da MIC e por aqueles que trabalham para as empresas "afiliadas" da MIC, incluindo aquelas envolvidasjogo de cartas spider online gratisjogos online, afirmam os documentos do contrato.

De acordo com estimativas conservadoras, a receita anual global da indústria do "abatejogo de cartas spider online gratisporco" é superior a US$ 60 bilhões.

"Este é o primeiro caso que vemosjogo de cartas spider online gratisuma destas operaçõesjogo de cartas spider online gratisgolpe [de abatejogo de cartas spider online gratisporco] se instalandojogo de cartas spider online gratisum país ocidental", diz Masood Karimipour, representante regional do Escritório da ONU para o Combate às Drogas e ao Crime Organizado, no Sudeste Asiático.

Tentar impedir os golpes é como um "enxugar gelo", ele diz, e é uma batalha que "o crime organizado está ganhando atualmente", uma vez que os criminosos se dedicam ao que ele chamajogo de cartas spider online gratis"busca por jurisdição", onde percebem que há brechas legais e pouca fiscalização.

Qualquer ambição que o grupojogo de cartas spider online gratisempresas possa ter tido na Ilhajogo de cartas spider online gratisMan — legítimas ou não — parece ter chegado ao fim.

Em abril, a polícia invadiu as antigas agências bancárias. E também teve como alvo um endereço próximo ao prédio do Tribunaljogo de cartas spider online gratisJustiça da ilha — usando uma escada para entrar no local por uma janela do primeiro andar, nas primeiras horas da manhã.

Em comunicado divulgado logo depois, a polícia disse que as batidas estavam relacionadas a uma investigação mais amplajogo de cartas spider online gratisfraude e lavagemjogo de cartas spider online gratisdinheirojogo de cartas spider online gratisrelação à King Gaming Ltd IOM. Sete pessoas foram presas e liberadas sob fiança, eles acrescentaram.

Desde então, sabe-se que outras três pessoas foram detidas.

No início deste mês, foram nomeados administradores judiciais para as empresas do grupo — incluindo a MIC e a King Gaming Ltd IOM —, a pedido do procurador-geral da Ilhajogo de cartas spider online gratisMan.

O órgão regulador do jogo na ilha retirou as licenças das empresas afiliadasjogo de cartas spider online gratisjogos da MIC.

Foi aberto espaço para a construção do complexo luxuoso, e a sinalização foi colocada — mas o projeto está agora suspenso por tempo indeterminado.

A BBC fez repetidas tentativas, usando vários meiosjogo de cartas spider online gratiscomunicação,jogo de cartas spider online gratisentrarjogo de cartas spider online gratiscontato com as empresas envolvidas — assim como com Bill Morgan/Liang Langfei e diretores da companhia — mas não teve retorno.

Também tentou entrarjogo de cartas spider online gratiscontato com o Hotel Seaview, mas não recebeu resposta, embora não haja nenhum indíciojogo de cartas spider online gratisque alguém lá estivesse cientejogo de cartas spider online gratisqualquer atividade ilegal ocorrendo no local.