A redepix payouts novibetempresários por tráspix payouts novibetesquemapix payouts novibetgolpe bilionáriopix payouts novibetinvestidores:pix payouts novibet

Mas William Grant é persistente. "Eu só tenho uma pergunta", diz ele.

"Você está interessadopix payouts novibetganhar dinheiro?"

Jan Erik, um aposentadopix payouts novibet75 anos, na Suécia, está prestes a cair novamentepix payouts novibetum golpe. A ligação foi feita do escritório da Solo Capitals, uma suposta empresapix payouts novibettradingpix payouts novibetcriptomoedas com sede na Geórgia.

A gravação é difícilpix payouts novibetouvir, não só porque o homem idoso, Jan Erik, parece confuso, como também ele diz ao interlocutor que já perdeu um milhãopix payouts novibetcoroas suecas (cercapix payouts novibetR$ 480 mil)pix payouts novibetgolpespix payouts novibettrading.

Mas a pessoa que ligou já sabe disso. E sabe que isso faz do aposentado um bom alvo para um "golpepix payouts novibetrecuperação" subsequente. Ele diz a Jan Erik que, se ele passar os detalhes do seu cartão e pagar um depósitopix payouts novibet250 euros (aproximadamente R$ 1.370), a Solo Capitals vai usar um software especial para rastrear os investimentos perdidos e recuperar o dinheiro.

"Podemos recuperar o valor total", diz William Grant.

Leva um tempo para ele convencer Jan Erik. Mas depoispix payouts novibetcercapix payouts novibet30 minutos ao telefone, o aposentado começa a ler os detalhes do cartãopix payouts novibetcrédito.

A gravaçãopix payouts novibetáudio foi salva pela empresa com o nomepix payouts novibetarquivo "William Sweden scammed" (William Suécia enganado). A BBC obteve o arquivo a partirpix payouts novibetum ex-funcionário, mas a empresa não havia se esforçado para escondê-lo. Na verdade, a companhia distribuiu o arquivo aos novos funcionários recrutados como parte do pacotepix payouts novibettreinamento da empresa.

Era uma aulapix payouts novibetcomo aplicar o golpe.

O golpe

Há maispix payouts novibetum ano, a BBC Eye está investigando uma rede globalpix payouts novibetfraudepix payouts novibettrading formada por centenaspix payouts novibetdiferentes marcaspix payouts novibetinvestimento, que aplicou golpes que totalizaram maispix payouts novibetUS$ 1 bilhãopix payouts novibetclientes desavisados como Jan Erik.

Nossa investigação revela pela primeira vez a dimensão da fraude, assim como as identidadespix payouts novibetuma rede sombriapix payouts novibetindivíduos que parecem estar por trás dela.

A rede é conhecida pela polícia como grupo Milton, nome originalmente usado pelos próprios golpistas, mas abandonadopix payouts novibet2020.

Identificamos 152 marcas, incluindo a Solo Capitals, que parecem fazer parte da rede. Ela opera tendo como alvo investidores e aplicando golpespix payouts novibetmilhares — oupix payouts novibetalguns casos centenaspix payouts novibetmilhares —pix payouts novibetlibras.

Uma empresapix payouts novibetinvestimentos do grupo Milton chegou até a patrocinar um clubepix payouts novibetfutebol espanholpix payouts novibetprimeira divisão e a anunciar nos principais jornais, dando-lhe credibilidade junto a potenciais investidores.

Em novembro, a BBC Eye acompanhou a polícia alemã e georgianapix payouts novibetoperações realizadaspix payouts novibetcall centerspix payouts novibetTbilisi, capital da Geórgia. Nas telas dos computadores, vimos fileiras e mais fileiraspix payouts novibetnúmerospix payouts novibettelefone britânicos.

Telefonamos para vários deles e falamos com cidadãos britânicos que nos disseram que haviam acabadopix payouts novibetinvestir dinheiro. Em uma mesa, havia um papel escrito à mão com uma listapix payouts novibetnomes e detalhes úteis para os golpistas: "Proprietário, sem responsabilidades"; "50kpix payouts novibeteconomias"; "Da Polônia, cidadão britânico"; "50kpix payouts novibetações."

Ao lado do nomepix payouts novibetum britânico, uma anotação dizia: "Poupança inferior a 10 mil, muito medroso, deve cair no golpepix payouts novibetbreve".

A maioria das vítimas se cadastra depoispix payouts novibetver um anúncio nas redes sociais. Dentropix payouts novibet48 horas, elas normalmente recebem um telefonemapix payouts novibetalguém que diz a elas que podem obter um retornopix payouts novibetaté 90% ao dia.

Do outro lado da linha, geralmente há um call center com muitos dos recursospix payouts novibetum negócio legítimo — um escritório moderno e inteligente com um departamentopix payouts novibetRH, metas e bônus mensais, atividadespix payouts novibetteam building e competiçãopix payouts novibetmelhor vendedor.

Alguns call centers têm uma música vibrante ao fundo. Mas também há elementos que você não vai encontrarpix payouts novibetum negócio legítimo — orientação por escrito sobre como identificar os pontos fracospix payouts novibetum investidorpix payouts novibetpotencial e usar esses pontos fracos contra eles.

A partir do primeiro telefonema, as vítimas podem ser direcionadas para empresas regulamentadas ou, às vezes, entidades offshore não regulamentadas.

Algumas vítimas que se cadastrarampix payouts novibetmarcas regulamentadas dentro do grupo Milton são orientadas por seus corretores a fazer transações destinadas a perder o dinheiro do cliente e ganhar dinheiro para o corretor.

Algumas vítimas são instruídas a baixar um software que permite ao golpista controlar remotamente seu computador e fazer transações para elas.

E,pix payouts novibetacordo com ex-funcionáriospix payouts novibetmarcas do grupo Milton, alguns clientes pensam que estão fazendo transações reais, mas seu dinheiro está simplesmente sendo desviado.

"As vítimas pensam que têm uma conta real com a empresa, mas não há, na verdade, nenhuma transação, é apenas uma simulação", contou Alex, um ex-funcionário que trabalhoupix payouts novibetum escritório do grupo Miltonpix payouts novibetKiev, capital da Ucrânia.

Para entender melhor como funciona o golpe, a BBC se fez passar por um aspirante a trader e entroupix payouts novibetcontato com a Coinevo, uma das plataformaspix payouts novibettrading do grupo Milton. Fomos colocadospix payouts novibetcontato com um consultor que deu o nomepix payouts novibetPatrick e nos disse que poderíamos obter "70%, 80% ou 90%pix payouts novibetretornopix payouts novibetum único dia".

Ele nos pediu para enviar US$ 500pix payouts novibetbitcoin como um depósito para começar as transações.

Patrick pressionou nosso trader infiltrado a fornecer uma cópia do passaporte e, depoispix payouts novibetentregar uma cópia falsa, conseguimos continuar a operar a conta por cercapix payouts novibetdois meses até a Coinevo detectar a falsificação.

Neste momento, Patrick mandou um e-mail nos insultando e cortando a comunicação.

Mas o dinheiro do depósito da BBC já estava no sistema. Conseguimos rastreá-lo, já que foi repartidopix payouts novibetpequenas frações e movido por várias carteiras diferentespix payouts novibetbitcoin, todas aparentemente associadas ao grupo Milton.

Especialistas disseram à BBC que instituições financeiras genuínas não canalizam dinheiro dessa maneira. Louise Abbott, advogada especializadapix payouts novibetcriptomoeda e fraude, analisou o fluxo do dinheiro e afirmou que sugeria "crime organizadopix payouts novibetlarga escala".

A razão pela qual o dinheiro foi distribuído entre várias carteiraspix payouts novibetbitcoin diferentes, segundo Abbott, era "tornar o mais complicado e o mais difícil possível para você, ou a vítima, ou nós, como advogados, encontrarmos".

O alvo perfeito

As vítimas destes golpespix payouts novibettrading por telefone geralmente têmpix payouts novibetsituação financeira e social usada contra elas. As pessoas que revelam ter grandes economias são levadas a fazer grandes investimentos. E as que são solitárias fazem amizade com os golpistas.

Recém-aposentada, Jane (cujo nome mudamos para esta reportagem) era um alvo perfeito. Ela havia acabadopix payouts novibetentrar num programapix payouts novibetdemissão voluntária e tinha um montantepix payouts novibetquase £ 20 mil (cercapix payouts novibetR$ 124 mil) que ela acreditava que, investida sabiamente, poderia complementarpix payouts novibetaposentadoria nos próximos anos.

Em junhopix payouts novibet2020, durante o primeiro lockdown imposto pela pandemiapix payouts novibetcovid-19, ela viu um anúncio onlinepix payouts novibetuma empresa chamada EverFX.

Naquela época, a EverFX era um dos principais patrocinadores do timepix payouts novibetfutebol espanhol Sevilla FC. As estrelas do clube haviam anunciado a plataformapix payouts novibettrading nas redes sociais e, conforme Jane verificou, ela era regulamentada pela Autoridadepix payouts novibetConduta Financeira do Reino Unido.

Jane enviou uma mensagem à EverFX por meio do site da empresa — eles retornaram e a colocarampix payouts novibetcontato com alguém que seria um trader sênior. Ele disse a ela que estava ligandopix payouts novibetOdessa, na Ucrânia, e se chamava David Hunt. O sotaque dele soava como do Leste Europeu, segundo Jane, mas ela não conseguia identificar. Ela gostou delepix payouts novibetcara.

"Ele realmente sabia das coisas, sabia como todos os mercados funcionavam", diz ela. "Eu realmente entrei na dele."

Em pouco tempo, eles estavam se falando quase todas as manhãs, e Jane estava revelando coisas específicas para as quais ela precisavapix payouts novibetdinheiro — como reparos caros no telhado e uma reserva parapix payouts novibetaposentadoria. Hunt usou essas informações contra ela, dizendo que certas transações iriam "dar a ela aquele telhado" e "ajudá-la no futuro".

Nos meses seguintes, Jane investiu cercapix payouts novibet£ 15 mil (aproximadamente R$ 93 mil). Mas seus investimentos não estavam indo bem. Hunt a aconselhou a retirar o dinheiro e investirpix payouts novibetuma plataformapix payouts novibettrading diferente, a BproFX, na qual ela poderia obter um retorno melhor.

A essa altura, Jane confiava plenamentepix payouts novibetDavid Hunt. "Senti que o conhecia bem, e pensei que ele queria meu bem", disse ela, quase chorando. "Então eu concordei com elepix payouts novibetpassar (o dinheiro)."

O que ela não sabia era que a BproFX era uma entidade offshore não regulamentada com sede na Dominica.

Na realidade, o status regulatório da EverFX no Reino Unido não a impediupix payouts novibetaplicar o golpepix payouts novibetcidadãos britânicos, mas a mudança para a BproFX deixaria Jane até mesmo sem as poucas proteções que ela poderia ter sob a legislação do Reino Unido.

A BBC descobriu várias vítimas que foram transferidas para empresas não regulamentadas dessa maneira.

Em setembropix payouts novibet2020, Jane concordoupix payouts novibetinvestir £ 20 mil (cercapix payouts novibetR$ 124 mil) na BProFX, e Hunt a guioupix payouts novibetvárias transações nos meses seguintes. Maspix payouts novibetalguma forma ela continuou perdendo dinheiro.

Outras vítimas disseram à BBC que caíram no golpe desta maneira. O londrino Barry Burnett contou que começou a investir após ver um anúncio da EverFX, mas depoispix payouts novibetalguns ganhos iniciais, ele perdeupix payouts novibetrepente maispix payouts novibet£ 10 mil (aproximadamente R$ 62 mil)pix payouts novibet24 horas. O consultor o pressionou a investir mais £ 25 mil (cercapix payouts novibetR$ 155 mil) para sair do buraco.

"Devo ter recebido pelo menos meia dúziapix payouts novibetligações no intervalopix payouts novibetcercapix payouts novibetduas horas", disse Barry. "Pessoas me implorando para colocar mais dinheiro."

Jane enfrentou pressões semelhantes por partepix payouts novibetDavid Hunt. "Ele ficava me dizendo que quanto mais eu investir, mais posso recuperar", relembra.

Em vez disso, ambos finalmente decidiram parar. Barry havia perdido £ 12 mil (R$ 74 mil) e Jane, £ 27 mil (R$ 168 mil).

"Estou horrorizado, entorpecido", afirmou Barry.

Ambos deram dezenaspix payouts novibettelefonemas, atráspix payouts novibetsuas perdas, mas sem sucesso. David Hunt paroupix payouts novibetatender as ligaçõespix payouts novibetJane. Ela sabia que tinha perdido tudo.

"O diapix payouts novibetque percebi isso era meu aniversário", ela recorda.

"Foi na pandemia, minha família havia organizado uma pequena reunião ao ar livre e levado um bolo para mim. Eu estava tentando ficar feliz, mas me senti tão humilhada. Senti que queria sumir da face da Terra."

Levaria meses até ela conseguir ter coragempix payouts novibetcontar a alguém o que havia feito.

Juntando as peças

As operações do grupo Milton já foram investigadas antes, pelo jornal sueco Dagens Nyheter e outros, mas a BBC se propôs a identificar os figurões por trás do golpe internacional.

Começamos vasculhando documentos corporativos publicamente disponíveis para mapear as conexões entre as empresas do grupo Milton.

Cinco nomes apareceram repetidas vezes, listados como diretores das plataformaspix payouts novibettrading do grupo Milton ou empresaspix payouts novibettecnologiapix payouts novibetsuporte — David Todua, Rati Tchelidze, Guram Gogeshvili, Joseph Mgeladze e Michael Benimini.

Ligamos os cinco nomes aos Panama Papers, um vazamentopix payouts novibetmilhõespix payouts novibetdocumentos ocorridopix payouts novibet2016 detalhando empresas offshore, e descobrimos que quatro deles — Tchelidze, Gogeshvili, Mgeladze e Benimini — foram listados como diretores ou altos funcionários dentropix payouts novibetum grupopix payouts novibetempresas offshore ou subsidiárias associadas que antecedeu o grupo Milton.

Muitas dessas empresas anteriores ao grupo Milton levarampix payouts novibetalguma forma a uma pessoa: David Kezerashvili, uma ex-autoridade do governo da Geórgia que foi ministro da Defesa do país por dois anos.

Kezerashvili foi destituído do cargopix payouts novibetministro da Defesa e posteriormente condenado à revelia por desviar maispix payouts novibet5 milhõespix payouts novibeteurospix payouts novibetfundos do governo.

Na época dapix payouts novibetcondenação, ele estava morandopix payouts novibetLondres, e o Reino Unido recusou um pedido da Geórgia parapix payouts novibetextradição.

Não havia documentos publicamente disponíveis ligando Kezerashvili a essa rede que antecedeu o grupo Milton, mas quando analisamos os Panama Papers, o nome dele aparecia repetidamente, e ele era identificado como fundador das empresas controladoras da rede ou como umpix payouts novibetseus acionistas iniciais. Nos bastidores, Kezerashvili parecia estar no centro dessa rede.

No que diz respeito ao grupo Milton, tampouco havia documentação publicamente disponível ligando Kezerashvili às empresas golpistas, e não havia evidênciaspix payouts novibetque ele tivesse qualquer interesse financeiro direto nas marcas do Milton.

Mas vários ex-funcionáriospix payouts novibetempresas ligadas ao grupo Milton nos disseram confidencialmente que tiveram contato direto com Kezerashvili e sabiam que ele estava envolvido no grupo Milton.

Kezerashvili promove com frequência as plataformaspix payouts novibettrading fraudulentaspix payouts novibetsuas contas pessoaispix payouts novibetrede social. No LinkedIn, ele usa seu perfil quase exclusivamente para promover empregos e compartilhar postagens sobre empresas vinculadas ao grupo Milton.

A BBC conseguiu encontrar uma sériepix payouts novibetoutras evidências ligando o ex-ministro da Defesa às marcas do Milton.

Várias empresas pertencentes a Kezerashvili usavam um servidorpix payouts novibete-mail privado no qual os únicos outros usuários eram empresas do grupo Milton.

Sua empresapix payouts novibetcapitalpix payouts novibetrisco, a Infinity VC, era proprietária da marca e dos domínios dos sites das empresas que forneciam a tecnologia das plataformaspix payouts novibettrading para os golpistas.

Kezerashvili também é donopix payouts novibetum prédio comercialpix payouts novibetKiev que abrigava tanto o call center fraudulento que vendia os serviços da EverFX quanto as empresaspix payouts novibettecnologia que forneciam o software — escritórios que foram alvopix payouts novibetoperação da políciapix payouts novibetnovembro. Ele também possui um prédio comercialpix payouts novibetTbilisi, onde estavam presentes algumas das mesmas empresaspix payouts novibettecnologia.

Quando a BBC analisou os perfispix payouts novibetrede social pertencentes aos quatro homens do alto escalão do grupo Milton, ficou claro pelas fotos postadaspix payouts novibetfestaspix payouts novibetcasamento e outros eventos sociais que todos eles tinham uma relação social próxima com Kezerashvili.

Kezerashvili é amigo no Facebookpix payouts novibetpelo menos 45 pessoas ligadas aos golpes do grupo Milton, e um dos quatro figurões identificados pela BBC é seu primo.

A BBC localizou Kezerashvili empix payouts novibetmansãopix payouts novibet£ 18 milhõespix payouts novibetLondres e pediu para falar com ele, mas fomos informadospix payouts novibetque ele não estava disponível.

Ele afirmou à BBC por meiopix payouts novibetseus advogados que negava veementemente qualquer envolvimento com o grupo Milton ou que obtinha ganhos financeiros com golpes.

Ele disse que a EverFX era, pelo que ele sabe, um negócio legítimo, e seus advogados argumentaram que outras conexões que encontramos com as pessoas e a tecnologia por trás disso "não provavam nada".

Chelidze e Gogeshvili também negaram veementemente nossas acusações, dizendo que a EverFX era uma plataforma legítima e regulamentada.

Eles negaram ter conhecimento do Milton oupix payouts novibetqualquer conexão entre a EverFX e as marcas que identificamos, que eles sugeriram ter usado indevidamente o código-fonte e a marca da EverFX para confundir os usuários.

Eles disseram que a EverFX nunca teve uma carteirapix payouts novibetcriptomoedas e não tinha controle sobre como seus processadorespix payouts novibetpagamento terceirizados direcionavam os fundos.

Mgeladze também negou nossas acusações, dizendo que nunca foi proprietáriopix payouts novibetnenhum call center que vendeu investimentospix payouts novibetforma enganosa e fraudulenta e não tem conhecimento do grupo Milton.

Benimini não respondeu às nossas perguntas.

A EverFX negou nossas acusações afirmando que era uma plataforma legítima e regulamentada, na qual os riscos eram totalmente explicados. Eles disseram que haviam investigado o casopix payouts novibetBarry Burnett e descobriram que ele era o responsável pelas perdas.

No casopix payouts novibetJane, eles afirmaram que as perdas foram resultadopix payouts novibetsua mudança para uma empresa não relacionada. E acrescentaram que haviam cooperado totalmente com a Autoridadepix payouts novibetConduta Financeira e que não havia reclamações regulatórias pendentes no Reino Unido.

A Autoridadepix payouts novibetConduta Financeira informou que a EverFX foi banida pela agênciapix payouts novibet2021, junto a outras marcaspix payouts novibettrading semelhantes.

O Sevilla FC disse à BBC apenas que, uma vez encerrado o contrato com a EverFX, eles não tiveram mais contato com a empresa.

Os crimespix payouts novibetfraude foram responsáveis por maispix payouts novibet£ 4 bilhões no Reino Unido no ano passado, e acredita-se que os golpespix payouts novibetinvestimento online rendam centenaspix payouts novibetmilhõespix payouts novibetlibras por ano. Mas a polícia do Reino Unido enfrentou críticas por parte das vítimas sobre o que consideram uma faltapix payouts novibetação contra golpistaspix payouts novibetnomepix payouts novibetcidadãos britânicos.

Jane percorreu vários caminhos, no país e no exterior,pix payouts novibetbusca dos fundospix payouts novibetaposentadoria perdidos, mas não chegou a lugar nenhum. A polícia da cidadepix payouts novibetLondres, no Reino Unido, fez um boletimpix payouts novibetocorrência, mas "não deupix payouts novibetnada", segundo ela. O banco dela tampouco foi capazpix payouts novibetajudar, "alémpix payouts novibetescrever algumas cartas".

"E, sinceramente, por que eles deveriam?", questionou ela, encolhendo os ombros.

Ela fez então a única coisa que conseguiu pensar. Foi a vários sitespix payouts novibetavaliação online e escreveu críticas sobre as marcaspix payouts novibettrading que a haviam enganado.

"Só queria alertar qualquer outra pessoa que possa cair nessa", afirmou.

"Eu dediquei bastante esforço nisso. Espero que alguém veja."

15pix payouts novibetmarçopix payouts novibet2024: Esta reportagem está sendo objetopix payouts novibetquestionamentos judiciais por partepix payouts novibetDavid Kezerashvili, que afirma que o conteúdo relacionado a ele é falso e difamatório