A redesambafoot apostasempresários por trássambafoot apostasesquemasambafoot apostasgolpe bilionáriosambafoot apostasinvestidores:sambafoot apostas

Mas William Grant é persistente. "Eu só tenho uma pergunta", diz ele.

"Você está interessadosambafoot apostasganhar dinheiro?"

Jan Erik, um aposentadosambafoot apostas75 anos, na Suécia, está prestes a cair novamentesambafoot apostasum golpe. A ligação foi feita do escritório da Solo Capitals, uma suposta empresasambafoot apostastradingsambafoot apostascriptomoedas com sede na Geórgia.

A gravação é difícilsambafoot apostasouvir, não só porque o homem idoso, Jan Erik, parece confuso, como também ele diz ao interlocutor que já perdeu um milhãosambafoot apostascoroas suecas (cercasambafoot apostasR$ 480 mil)sambafoot apostasgolpessambafoot apostastrading.

Mas a pessoa que ligou já sabe disso. E sabe que isso faz do aposentado um bom alvo para um "golpesambafoot apostasrecuperação" subsequente. Ele diz a Jan Erik que, se ele passar os detalhes do seu cartão e pagar um depósitosambafoot apostas250 euros (aproximadamente R$ 1.370), a Solo Capitals vai usar um software especial para rastrear os investimentos perdidos e recuperar o dinheiro.

"Podemos recuperar o valor total", diz William Grant.

Leva um tempo para ele convencer Jan Erik. Mas depoissambafoot apostascercasambafoot apostas30 minutos ao telefone, o aposentado começa a ler os detalhes do cartãosambafoot apostascrédito.

A gravaçãosambafoot apostasáudio foi salva pela empresa com o nomesambafoot apostasarquivo "William Sweden scammed" (William Suécia enganado). A BBC obteve o arquivo a partirsambafoot apostasum ex-funcionário, mas a empresa não havia se esforçado para escondê-lo. Na verdade, a companhia distribuiu o arquivo aos novos funcionários recrutados como parte do pacotesambafoot apostastreinamento da empresa.

Era uma aulasambafoot apostascomo aplicar o golpe.

O golpe

Há maissambafoot apostasum ano, a BBC Eye está investigando uma rede globalsambafoot apostasfraudesambafoot apostastrading formada por centenassambafoot apostasdiferentes marcassambafoot apostasinvestimento, que aplicou golpes que totalizaram maissambafoot apostasUS$ 1 bilhãosambafoot apostasclientes desavisados como Jan Erik.

Nossa investigação revela pela primeira vez a dimensão da fraude, assim como as identidadessambafoot apostasuma rede sombriasambafoot apostasindivíduos que parecem estar por trás dela.

A rede é conhecida pela polícia como grupo Milton, nome originalmente usado pelos próprios golpistas, mas abandonadosambafoot apostas2020.

Identificamos 152 marcas, incluindo a Solo Capitals, que parecem fazer parte da rede. Ela opera tendo como alvo investidores e aplicando golpessambafoot apostasmilhares — ousambafoot apostasalguns casos centenassambafoot apostasmilhares —sambafoot apostaslibras.

Uma empresasambafoot apostasinvestimentos do grupo Milton chegou até a patrocinar um clubesambafoot apostasfutebol espanholsambafoot apostasprimeira divisão e a anunciar nos principais jornais, dando-lhe credibilidade junto a potenciais investidores.

Em novembro, a BBC Eye acompanhou a polícia alemã e georgianasambafoot apostasoperações realizadassambafoot apostascall centerssambafoot apostasTbilisi, capital da Geórgia. Nas telas dos computadores, vimos fileiras e mais fileirassambafoot apostasnúmerossambafoot apostastelefone britânicos.

Telefonamos para vários deles e falamos com cidadãos britânicos que nos disseram que haviam acabadosambafoot apostasinvestir dinheiro. Em uma mesa, havia um papel escrito à mão com uma listasambafoot apostasnomes e detalhes úteis para os golpistas: "Proprietário, sem responsabilidades"; "50ksambafoot apostaseconomias"; "Da Polônia, cidadão britânico"; "50ksambafoot apostasações."

Ao lado do nomesambafoot apostasum britânico, uma anotação dizia: "Poupança inferior a 10 mil, muito medroso, deve cair no golpesambafoot apostasbreve".

A maioria das vítimas se cadastra depoissambafoot apostasver um anúncio nas redes sociais. Dentrosambafoot apostas48 horas, elas normalmente recebem um telefonemasambafoot apostasalguém que diz a elas que podem obter um retornosambafoot apostasaté 90% ao dia.

Do outro lado da linha, geralmente há um call center com muitos dos recursossambafoot apostasum negócio legítimo — um escritório moderno e inteligente com um departamentosambafoot apostasRH, metas e bônus mensais, atividadessambafoot apostasteam building e competiçãosambafoot apostasmelhor vendedor.

Alguns call centers têm uma música vibrante ao fundo. Mas também há elementos que você não vai encontrarsambafoot apostasum negócio legítimo — orientação por escrito sobre como identificar os pontos fracossambafoot apostasum investidorsambafoot apostaspotencial e usar esses pontos fracos contra eles.

A partir do primeiro telefonema, as vítimas podem ser direcionadas para empresas regulamentadas ou, às vezes, entidades offshore não regulamentadas.

Algumas vítimas que se cadastraramsambafoot apostasmarcas regulamentadas dentro do grupo Milton são orientadas por seus corretores a fazer transações destinadas a perder o dinheiro do cliente e ganhar dinheiro para o corretor.

Algumas vítimas são instruídas a baixar um software que permite ao golpista controlar remotamente seu computador e fazer transações para elas.

E,sambafoot apostasacordo com ex-funcionáriossambafoot apostasmarcas do grupo Milton, alguns clientes pensam que estão fazendo transações reais, mas seu dinheiro está simplesmente sendo desviado.

"As vítimas pensam que têm uma conta real com a empresa, mas não há, na verdade, nenhuma transação, é apenas uma simulação", contou Alex, um ex-funcionário que trabalhousambafoot apostasum escritório do grupo Miltonsambafoot apostasKiev, capital da Ucrânia.

Para entender melhor como funciona o golpe, a BBC se fez passar por um aspirante a trader e entrousambafoot apostascontato com a Coinevo, uma das plataformassambafoot apostastrading do grupo Milton. Fomos colocadossambafoot apostascontato com um consultor que deu o nomesambafoot apostasPatrick e nos disse que poderíamos obter "70%, 80% ou 90%sambafoot apostasretornosambafoot apostasum único dia".

Ele nos pediu para enviar US$ 500sambafoot apostasbitcoin como um depósito para começar as transações.

Patrick pressionou nosso trader infiltrado a fornecer uma cópia do passaporte e, depoissambafoot apostasentregar uma cópia falsa, conseguimos continuar a operar a conta por cercasambafoot apostasdois meses até a Coinevo detectar a falsificação.

Neste momento, Patrick mandou um e-mail nos insultando e cortando a comunicação.

Mas o dinheiro do depósito da BBC já estava no sistema. Conseguimos rastreá-lo, já que foi repartidosambafoot apostaspequenas frações e movido por várias carteiras diferentessambafoot apostasbitcoin, todas aparentemente associadas ao grupo Milton.

Especialistas disseram à BBC que instituições financeiras genuínas não canalizam dinheiro dessa maneira. Louise Abbott, advogada especializadasambafoot apostascriptomoeda e fraude, analisou o fluxo do dinheiro e afirmou que sugeria "crime organizadosambafoot apostaslarga escala".

A razão pela qual o dinheiro foi distribuído entre várias carteirassambafoot apostasbitcoin diferentes, segundo Abbott, era "tornar o mais complicado e o mais difícil possível para você, ou a vítima, ou nós, como advogados, encontrarmos".

O alvo perfeito

As vítimas destes golpessambafoot apostastrading por telefone geralmente têmsambafoot apostassituação financeira e social usada contra elas. As pessoas que revelam ter grandes economias são levadas a fazer grandes investimentos. E as que são solitárias fazem amizade com os golpistas.

Recém-aposentada, Jane (cujo nome mudamos para esta reportagem) era um alvo perfeito. Ela havia acabadosambafoot apostasentrar num programasambafoot apostasdemissão voluntária e tinha um montantesambafoot apostasquase £ 20 mil (cercasambafoot apostasR$ 124 mil) que ela acreditava que, investida sabiamente, poderia complementarsambafoot apostasaposentadoria nos próximos anos.

Em junhosambafoot apostas2020, durante o primeiro lockdown imposto pela pandemiasambafoot apostascovid-19, ela viu um anúncio onlinesambafoot apostasuma empresa chamada EverFX.

Naquela época, a EverFX era um dos principais patrocinadores do timesambafoot apostasfutebol espanhol Sevilla FC. As estrelas do clube haviam anunciado a plataformasambafoot apostastrading nas redes sociais e, conforme Jane verificou, ela era regulamentada pela Autoridadesambafoot apostasConduta Financeira do Reino Unido.

Jane enviou uma mensagem à EverFX por meio do site da empresa — eles retornaram e a colocaramsambafoot apostascontato com alguém que seria um trader sênior. Ele disse a ela que estava ligandosambafoot apostasOdessa, na Ucrânia, e se chamava David Hunt. O sotaque dele soava como do Leste Europeu, segundo Jane, mas ela não conseguia identificar. Ela gostou delesambafoot apostascara.

"Ele realmente sabia das coisas, sabia como todos os mercados funcionavam", diz ela. "Eu realmente entrei na dele."

Em pouco tempo, eles estavam se falando quase todas as manhãs, e Jane estava revelando coisas específicas para as quais ela precisavasambafoot apostasdinheiro — como reparos caros no telhado e uma reserva parasambafoot apostasaposentadoria. Hunt usou essas informações contra ela, dizendo que certas transações iriam "dar a ela aquele telhado" e "ajudá-la no futuro".

Nos meses seguintes, Jane investiu cercasambafoot apostas£ 15 mil (aproximadamente R$ 93 mil). Mas seus investimentos não estavam indo bem. Hunt a aconselhou a retirar o dinheiro e investirsambafoot apostasuma plataformasambafoot apostastrading diferente, a BproFX, na qual ela poderia obter um retorno melhor.

A essa altura, Jane confiava plenamentesambafoot apostasDavid Hunt. "Senti que o conhecia bem, e pensei que ele queria meu bem", disse ela, quase chorando. "Então eu concordei com elesambafoot apostaspassar (o dinheiro)."

O que ela não sabia era que a BproFX era uma entidade offshore não regulamentada com sede na Dominica.

Na realidade, o status regulatório da EverFX no Reino Unido não a impediusambafoot apostasaplicar o golpesambafoot apostascidadãos britânicos, mas a mudança para a BproFX deixaria Jane até mesmo sem as poucas proteções que ela poderia ter sob a legislação do Reino Unido.

A BBC descobriu várias vítimas que foram transferidas para empresas não regulamentadas dessa maneira.

Em setembrosambafoot apostas2020, Jane concordousambafoot apostasinvestir £ 20 mil (cercasambafoot apostasR$ 124 mil) na BProFX, e Hunt a guiousambafoot apostasvárias transações nos meses seguintes. Massambafoot apostasalguma forma ela continuou perdendo dinheiro.

Outras vítimas disseram à BBC que caíram no golpe desta maneira. O londrino Barry Burnett contou que começou a investir após ver um anúncio da EverFX, mas depoissambafoot apostasalguns ganhos iniciais, ele perdeusambafoot apostasrepente maissambafoot apostas£ 10 mil (aproximadamente R$ 62 mil)sambafoot apostas24 horas. O consultor o pressionou a investir mais £ 25 mil (cercasambafoot apostasR$ 155 mil) para sair do buraco.

"Devo ter recebido pelo menos meia dúziasambafoot apostasligações no intervalosambafoot apostascercasambafoot apostasduas horas", disse Barry. "Pessoas me implorando para colocar mais dinheiro."

Jane enfrentou pressões semelhantes por partesambafoot apostasDavid Hunt. "Ele ficava me dizendo que quanto mais eu investir, mais posso recuperar", relembra.

Em vez disso, ambos finalmente decidiram parar. Barry havia perdido £ 12 mil (R$ 74 mil) e Jane, £ 27 mil (R$ 168 mil).

"Estou horrorizado, entorpecido", afirmou Barry.

Ambos deram dezenassambafoot apostastelefonemas, atrássambafoot apostassuas perdas, mas sem sucesso. David Hunt parousambafoot apostasatender as ligaçõessambafoot apostasJane. Ela sabia que tinha perdido tudo.

"O diasambafoot apostasque percebi isso era meu aniversário", ela recorda.

"Foi na pandemia, minha família havia organizado uma pequena reunião ao ar livre e levado um bolo para mim. Eu estava tentando ficar feliz, mas me senti tão humilhada. Senti que queria sumir da face da Terra."

Levaria meses até ela conseguir ter coragemsambafoot apostascontar a alguém o que havia feito.

Juntando as peças

As operações do grupo Milton já foram investigadas antes, pelo jornal sueco Dagens Nyheter e outros, mas a BBC se propôs a identificar os figurões por trás do golpe internacional.

Começamos vasculhando documentos corporativos publicamente disponíveis para mapear as conexões entre as empresas do grupo Milton.

Cinco nomes apareceram repetidas vezes, listados como diretores das plataformassambafoot apostastrading do grupo Milton ou empresassambafoot apostastecnologiasambafoot apostassuporte — David Todua, Rati Tchelidze, Guram Gogeshvili, Joseph Mgeladze e Michael Benimini.

Ligamos os cinco nomes aos Panama Papers, um vazamentosambafoot apostasmilhõessambafoot apostasdocumentos ocorridosambafoot apostas2016 detalhando empresas offshore, e descobrimos que quatro deles — Tchelidze, Gogeshvili, Mgeladze e Benimini — foram listados como diretores ou altos funcionários dentrosambafoot apostasum gruposambafoot apostasempresas offshore ou subsidiárias associadas que antecedeu o grupo Milton.

Muitas dessas empresas anteriores ao grupo Milton levaramsambafoot apostasalguma forma a uma pessoa: David Kezerashvili, uma ex-autoridade do governo da Geórgia que foi ministro da Defesa do país por dois anos.

Kezerashvili foi destituído do cargosambafoot apostasministro da Defesa e posteriormente condenado à revelia por desviar maissambafoot apostas5 milhõessambafoot apostaseurossambafoot apostasfundos do governo.

Na época dasambafoot apostascondenação, ele estava morandosambafoot apostasLondres, e o Reino Unido recusou um pedido da Geórgia parasambafoot apostasextradição.

Não havia documentos publicamente disponíveis ligando Kezerashvili a essa rede que antecedeu o grupo Milton, mas quando analisamos os Panama Papers, o nome dele aparecia repetidamente, e ele era identificado como fundador das empresas controladoras da rede ou como umsambafoot apostasseus acionistas iniciais. Nos bastidores, Kezerashvili parecia estar no centro dessa rede.

No que diz respeito ao grupo Milton, tampouco havia documentação publicamente disponível ligando Kezerashvili às empresas golpistas, e não havia evidênciassambafoot apostasque ele tivesse qualquer interesse financeiro direto nas marcas do Milton.

Mas vários ex-funcionáriossambafoot apostasempresas ligadas ao grupo Milton nos disseram confidencialmente que tiveram contato direto com Kezerashvili e sabiam que ele estava envolvido no grupo Milton.

Kezerashvili promove com frequência as plataformassambafoot apostastrading fraudulentassambafoot apostassuas contas pessoaissambafoot apostasrede social. No LinkedIn, ele usa seu perfil quase exclusivamente para promover empregos e compartilhar postagens sobre empresas vinculadas ao grupo Milton.

A BBC conseguiu encontrar uma sériesambafoot apostasoutras evidências ligando o ex-ministro da Defesa às marcas do Milton.

Várias empresas pertencentes a Kezerashvili usavam um servidorsambafoot apostase-mail privado no qual os únicos outros usuários eram empresas do grupo Milton.

Sua empresasambafoot apostascapitalsambafoot apostasrisco, a Infinity VC, era proprietária da marca e dos domínios dos sites das empresas que forneciam a tecnologia das plataformassambafoot apostastrading para os golpistas.

Kezerashvili também é donosambafoot apostasum prédio comercialsambafoot apostasKiev que abrigava tanto o call center fraudulento que vendia os serviços da EverFX quanto as empresassambafoot apostastecnologia que forneciam o software — escritórios que foram alvosambafoot apostasoperação da políciasambafoot apostasnovembro. Ele também possui um prédio comercialsambafoot apostasTbilisi, onde estavam presentes algumas das mesmas empresassambafoot apostastecnologia.

Quando a BBC analisou os perfissambafoot apostasrede social pertencentes aos quatro homens do alto escalão do grupo Milton, ficou claro pelas fotos postadassambafoot apostasfestassambafoot apostascasamento e outros eventos sociais que todos eles tinham uma relação social próxima com Kezerashvili.

Kezerashvili é amigo no Facebooksambafoot apostaspelo menos 45 pessoas ligadas aos golpes do grupo Milton, e um dos quatro figurões identificados pela BBC é seu primo.

A BBC localizou Kezerashvili emsambafoot apostasmansãosambafoot apostas£ 18 milhõessambafoot apostasLondres e pediu para falar com ele, mas fomos informadossambafoot apostasque ele não estava disponível.

Ele afirmou à BBC por meiosambafoot apostasseus advogados que negava veementemente qualquer envolvimento com o grupo Milton ou que obtinha ganhos financeiros com golpes.

Ele disse que a EverFX era, pelo que ele sabe, um negócio legítimo, e seus advogados argumentaram que outras conexões que encontramos com as pessoas e a tecnologia por trás disso "não provavam nada".

Chelidze e Gogeshvili também negaram veementemente nossas acusações, dizendo que a EverFX era uma plataforma legítima e regulamentada.

Eles negaram ter conhecimento do Milton ousambafoot apostasqualquer conexão entre a EverFX e as marcas que identificamos, que eles sugeriram ter usado indevidamente o código-fonte e a marca da EverFX para confundir os usuários.

Eles disseram que a EverFX nunca teve uma carteirasambafoot apostascriptomoedas e não tinha controle sobre como seus processadoressambafoot apostaspagamento terceirizados direcionavam os fundos.

Mgeladze também negou nossas acusações, dizendo que nunca foi proprietáriosambafoot apostasnenhum call center que vendeu investimentossambafoot apostasforma enganosa e fraudulenta e não tem conhecimento do grupo Milton.

Benimini não respondeu às nossas perguntas.

A EverFX negou nossas acusações afirmando que era uma plataforma legítima e regulamentada, na qual os riscos eram totalmente explicados. Eles disseram que haviam investigado o casosambafoot apostasBarry Burnett e descobriram que ele era o responsável pelas perdas.

No casosambafoot apostasJane, eles afirmaram que as perdas foram resultadosambafoot apostassua mudança para uma empresa não relacionada. E acrescentaram que haviam cooperado totalmente com a Autoridadesambafoot apostasConduta Financeira e que não havia reclamações regulatórias pendentes no Reino Unido.

A Autoridadesambafoot apostasConduta Financeira informou que a EverFX foi banida pela agênciasambafoot apostas2021, junto a outras marcassambafoot apostastrading semelhantes.

O Sevilla FC disse à BBC apenas que, uma vez encerrado o contrato com a EverFX, eles não tiveram mais contato com a empresa.

Os crimessambafoot apostasfraude foram responsáveis por maissambafoot apostas£ 4 bilhões no Reino Unido no ano passado, e acredita-se que os golpessambafoot apostasinvestimento online rendam centenassambafoot apostasmilhõessambafoot apostaslibras por ano. Mas a polícia do Reino Unido enfrentou críticas por parte das vítimas sobre o que consideram uma faltasambafoot apostasação contra golpistassambafoot apostasnomesambafoot apostascidadãos britânicos.

Jane percorreu vários caminhos, no país e no exterior,sambafoot apostasbusca dos fundossambafoot apostasaposentadoria perdidos, mas não chegou a lugar nenhum. A polícia da cidadesambafoot apostasLondres, no Reino Unido, fez um boletimsambafoot apostasocorrência, mas "não deusambafoot apostasnada", segundo ela. O banco dela tampouco foi capazsambafoot apostasajudar, "alémsambafoot apostasescrever algumas cartas".

"E, sinceramente, por que eles deveriam?", questionou ela, encolhendo os ombros.

Ela fez então a única coisa que conseguiu pensar. Foi a vários sitessambafoot apostasavaliação online e escreveu críticas sobre as marcassambafoot apostastrading que a haviam enganado.

"Só queria alertar qualquer outra pessoa que possa cair nessa", afirmou.

"Eu dediquei bastante esforço nisso. Espero que alguém veja."

15sambafoot apostasmarçosambafoot apostas2024: Esta reportagem está sendo objetosambafoot apostasquestionamentos judiciais por partesambafoot apostasDavid Kezerashvili, que afirma que o conteúdo relacionado a ele é falso e difamatório