Por que bilionário 'rei das criptomoedas' confessou lavagemrealsbet atendimento ao clientedinheiro:realsbet atendimento ao cliente

Changpeng Zhao ficou conhecido no finalrealsbet atendimento ao cliente2022, quando estourou um dos maiores escândalos do mundo das criptomoedas.

O fundador da Binance, maior plataformarealsbet atendimento ao clientemoedas digitais do mundo, anunciou que considerava comprarrealsbet atendimento ao clienterival FTX, que estava desmoronando.

Zhao logo mudourealsbet atendimento ao clienteideia e deixou seu concorrente sangrar, arrastando o restante das criptomoedas para um declínio vertiginoso.

Finalmente, a FTX faliu e o seu fundador, Sam Bankman-Fried, foi processado e condenado pelo sistema judicial dos Estados Unidos por fraude e lavagemrealsbet atendimento ao clientedinheiro.

Foi assim que, após o colapso da FTX, Zhao se tornou o novo "rei das criptomoedas".

Mas não por muito tempo.

Nesta terça-feira (21/11), Zhao anunciourealsbet atendimento ao clienterenúncia ao cargorealsbet atendimento ao clienteCEO da Binance, após se declarar culpado por lavagemrealsbet atendimento ao clientedinheiro.

"Cometi erros e devo assumir a responsabilidade. Isso é o que é melhor para nossa comunidade, para a Binance e para mim", disse elerealsbet atendimento ao clientemensagem publicada no X, antigo Twitter.

O Departamentorealsbet atendimento ao clienteJustiça anunciou que exigia que a Binance pagasse US$ 4,3 bilhões (R$ 16,6 bilhões)realsbet atendimento ao clientemultas e confiscos e que ajudasse usuáriosrealsbet atendimento ao clientetodo o mundo a escapar das sançõesrealsbet atendimento ao clienteWashington.

“A Binance permitiu quase US$ 900 milhões (R$ 4,4 bilhões)realsbet atendimento ao clientetransações entre usuários dos Estados Unidos e do Irã e facilitou milhõesrealsbet atendimento ao clientedólaresrealsbet atendimento ao clientetransações entre usuários dos EUA e usuários na Síria e nas regiões ucranianas ocupadas pela Rússia na Crimeia, Donetsk e Luhansk”, disse um porta-voz.

O Departamentorealsbet atendimento ao clienteJustiça também disse que a plataforma facilitou a movimentaçãorealsbet atendimento ao clientedinheiro por criminosos e terroristas.

“Entre agostorealsbet atendimento ao cliente2017 e abrilrealsbet atendimento ao cliente2022, houve transferências diretasrealsbet atendimento ao clienteaproximadamente US$ 106 milhões (R$ 520 milhões)realsbet atendimento ao clientebitcoins para carteiras Binance.com da Hydra.

A Hydra era um mercado russo na darkweb, frequentemente usado por criminosos, que facilitava a vendarealsbet atendimento ao clientebens e serviços ilegais”, disse o departamento.

A Binance agora deve relatar atividades suspeitas às autoridades federais.

“Isso impulsionará nossas investigações criminais sobre atividades cibernéticas maliciosas e captaçãorealsbet atendimento ao clienterecursos terroristas, incluindo o usorealsbet atendimento ao clientebolsasrealsbet atendimento ao clientecriptomoedas para apoiar grupos como o Hamas”, acrescentou o Departamentorealsbet atendimento ao clienteJustiça.

Binance e Zhao estão sob o radar das autoridades desde 2018, mas foi sórealsbet atendimento ao clientejunho deste ano que as autoridades americanas apresentaram as primeiras acusações contra eles.

Richard Teng, cheferealsbet atendimento ao clientemercados regionais da Binance, foi nomeado o novo diretor-executivo.

Em uma publicação no X, Zhao disse que “não foi fácil separar-se emocionalmente” da empresa.

E, como parte do acordo com as autoridades, ele terá que pagar uma multarealsbet atendimento ao clienteUS$ 50 milhões (R$ 245 milhões) e ficará impedidorealsbet atendimento ao clienteter qualquer tiporealsbet atendimento ao clienteparticipação no negócio.

Mas como Zhao se tornou uma das figuras mais influentes no mundo das criptomoedas?

'Minha mãe e eu saímos da China'

Conhecido na indústria como Changpeng “CZ” Zhao, o empresário nasceu na Província chinesarealsbet atendimento ao clienteJiangsu,realsbet atendimento ao cliente1977.

Filhorealsbet atendimento ao clientepais professores, Zhao contourealsbet atendimento ao clienteuma publicação no blog da Binance os problemas que a família dele enfrentou na China na décadarealsbet atendimento ao cliente1980 e como ele fugiu do país aos 12 anos, após o massacre da Praça Tiananmen.

"No dia 6realsbet atendimento ao clienteagostorealsbet atendimento ao cliente1989, minha mãe e eu deixamos a China e migramos milharesrealsbet atendimento ao clientequilômetros para o Canadá. Para quem conhece a história chinesa, isso ocorre dois meses depois dos acontecimentosrealsbet atendimento ao cliente4realsbet atendimento ao clientejunhorealsbet atendimento ao cliente1989", escreveu Zhao.

"Lembro que a fila do ladorealsbet atendimento ao clientefora da embaixada canadense durou três dias", comentou no blog. "Isso mudou minha vida para sempre e abriu possibilidades infinitas para mim."

Zhao passou a adolescênciarealsbet atendimento ao clienteVancouver, onde trabalhourealsbet atendimento ao clientevários empregos, inclusive no McDonald's, vendendo hambúrgueres.

Mais tarde, estudou ciência da computação na Universidade McGillrealsbet atendimento ao clienteMontreal e depois estagiou na Bolsarealsbet atendimento ao clienteValoresrealsbet atendimento ao clienteTóquio antesrealsbet atendimento ao clientetrabalhar para a Bloomberg Tradebookrealsbet atendimento ao clienteNova York.

Alguns anos depois, Zhao voltou à China para trabalharrealsbet atendimento ao clientediversas empresasrealsbet atendimento ao clientetecnologia erealsbet atendimento ao cliente2017 fundou a Binance.

Porém, o governo chinês proibiu a operaçãorealsbet atendimento ao clienteplataformasrealsbet atendimento ao clientecriptomoedas no país e Zhao migrou novamente, consolidando seus negóciosrealsbet atendimento ao clienteoutras latitudes.

A Binance entrou nas grandes ligas e rapidamente se tornou a maior plataformarealsbet atendimento ao clientecompra e vendarealsbet atendimento ao clientecriptomoedas do mundo.

'Uma extensa rederealsbet atendimento ao clienteenganação'

No entanto, os problemas ao longo do caminho não demoraram a aparecer. As autoridades britânicas proibiram as operações da Binancerealsbet atendimento ao cliente2022, enquanto nos Estados Unidos foi aberta a primeira investigação legal contra ela por supostas operações ilegais no país.

Em março, os reguladores americanos tentaram proibir a Binance, alegando que a empresa operava ilegalmente no país.

O processo da Comissãorealsbet atendimento ao clienteComérciorealsbet atendimento ao clienteFuturosrealsbet atendimento ao clienteCommodities (CFTC) afirma que a empresa fazia negócios nos Estados Unidos sem registrar-se adequadamente junto às autoridades.

Acusou a Binancerealsbet atendimento ao clienteviolar inúmeras leis financeiras dos EUA, incluindo regras destinadas a prevenir a lavagemrealsbet atendimento ao clientedinheiro.

Na época, a Binance defendeu suas práticas.

Afirmou ter feito “investimentos significativos” para garantir que os usuários dos EUA não estivessem ativos na plataforma, incluindo o bloqueio daqueles identificados como cidadãos ou residentes dos EUA, ou que tivessem um númerorealsbet atendimento ao clientecelular nos EUA.

Depois veio o processorealsbet atendimento ao clientejunho passado, quando a empresa foi acusadarealsbet atendimento ao clienteformar uma "extensa rederealsbet atendimento ao clienteenganação" pela Securities and Exchange Commission. A agência disse que a plataformarealsbet atendimento ao clientenegociação e Zhao, seu fundador, ignoraram regras destinadas a proteger os investidores para continuarem operando nos Estados Unidos.

Na época, a Binance disse que se defenderia "de forma enérgica". Essa defesa terminou nesta terça-feira com a aceitação da culpa por Zhao.