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'O dinheiro simplesmente sumiu'

Roxana, nome fictício, é da Romênia. Ela diz que perdeu centenasapp de jogos que realmente pagameuros quando investiu no iEarn Bot. Ela pediu para não terapp de jogos que realmente pagamidentidade revelada, pois teme queapp de jogos que realmente pagamreputação profissional possa ser prejudicada.

Os clientes que compraram os bots — como Roxana — foram informadosapp de jogos que realmente pagamque seu investimento seria administrado pelo programaapp de jogos que realmente pagaminteligência artificial da empresa, com a garantiaapp de jogos que realmente pagamretornos altos.

"Investiapp de jogos que realmente pagamum bot por um mês", diz Roxana à BBC. "Era possível ver quantos dólares o aplicativo estava gerando: havia gráficos mostrando como o investimento estava progredindo".

"Parecia bastante profissional até que,app de jogos que realmente pagamalgum momento, eles anunciaram estarapp de jogos que realmente pagammanutenção."

Nesse ponto, por algum tempo, os saques do aplicativo foram congelados.

"Algumas pessoas começaram a dizer 'não posso desistir... o que está acontecendo'", explica Roxana. "Fiz o pedidoapp de jogos que realmente pagamsaque e o dinheiro simplesmente sumiu. A carteira ficou zerada — nunca recebi um tostão sequer."

Na Romênia, dezenasapp de jogos que realmente pagamfiguras importantes, incluindo funcionários do governo e acadêmicos, foram persuadidos a investir por meio do aplicativo porque ele contava com o respaldoapp de jogos que realmente pagamGabriel Garais, um dos principais especialistasapp de jogos que realmente pagamTI do país.

Garais diz que também foi enganado ao investir suas próprias economias no aplicativo e perdeu seu dinheiro.

Mas Roxana insiste que, se não fosse por Garais, jamais teria pensadoapp de jogos que realmente pagaminvestir.

"Acreditávamos que isso poderia ser uma farsa", diz ela, "mas o fatoapp de jogos que realmente pagamque, entre nós e a empresa, havia um professor respeitável, fez com que não checássemos muito — não duvidamos demais."

O que aconteceu na Romênia não é um incidente isolado.

Quando Silvia Tabusca, uma especialista romenaapp de jogos que realmente pagamcrime organizado do Centro Europeuapp de jogos que realmente pagamEducação e Pesquisa Jurídica, começou a investigar o iEarn Bot, descobriu que muitas pessoasapp de jogos que realmente pagamoutros países também haviam perdido suas economias.

E o que mais a surpreendeu foi a escala da operação.

"Pelo que temos visto, o númeroapp de jogos que realmente pagaminvestidores é bastante alto", diz ela. "Na Indonésia, por exemplo, eles [iEarn Bot] afirmam ter 800 mil clientes."

"No começo, o aplicativo funciona muito bem", diz Tabusca.

"Mas, assim que eles têm investidores suficientes e dinheiro suficiente investidoapp de jogos que realmente pagamum país específico, não permitem mais que usuários desse país façam saques — e passam a investirapp de jogos que realmente pagamoutros países."

O iEarn Bot se apresenta como uma empresa sediada nos EUA com excelentes credenciais, mas quando a BBC verificou algumas informaçõesapp de jogos que realmente pagamseu site, descobriu inconsistências.

O homem que o site nomeia como o fundador da empresa nos disse que nunca tinha ouvido falar deles e disse que fez uma denúncia à polícia.

O prestigiado Institutoapp de jogos que realmente pagamTecnologiaapp de jogos que realmente pagamMassachusetts (MIT), ao ladoapp de jogos que realmente pagamempresas como Huawei e Qualcomm, são todos apontados como "parceiros estratégicos" do iEarn Bot, mas também disseram não ter conhecimento da empresa e que não estão trabalhando com ela.

No site, a empresa não fornece nenhuma informaçãoapp de jogos que realmente pagamcontato.

Ao checar o históricoapp de jogos que realmente pagamsua página no Facebook, a reportagem da BBC constatou que, até o finalapp de jogos que realmente pagam2021, a conta anunciava produtos para perdaapp de jogos que realmente pagampeso. Ela é administrada a partir do Vietnã e do Camboja.

O iEarn Bot encoraja investidores a recrutar mais pessoas para ingressar no aplicativo.

"A maneira como as pessoas operam nesta empresa é mais semelhante a um esquema Ponzi (pirâmide financeira) do que a um negócio real", diz Tabusca.

A reportagem da BBC também viu conversasapp de jogos que realmente pagambate-papoapp de jogos que realmente pagamque pessoas, que afirmam ser do atendimento ao cliente do iEarn Bot, disseram aos investidores que, para sacar seu dinheiro, eles deveriam pagar uma taxaapp de jogos que realmente pagam30%.

"Algumas pessoas estavam desesperadas para receber seu dinheiroapp de jogos que realmente pagamvolta, então pagaram a taxa — mas ainda assim não conseguiram sacar", diz Tabusca.

A reportagem da BBC tentou entrarapp de jogos que realmente pagamcontato com o iEarn Bot várias vezes, sem sucesso.

Eventosapp de jogos que realmente pagamrecrutamento

Em alguns países, como Nigéria e Colômbia, usuários nomeados como "líderes locais" foram pressionados pelos mentores do iEarn Bot — com quem eles só se comunicavam pelo Telegram — para organizar eventosapp de jogos que realmente pagamrecrutamento.

Andres, da Colômbia, disse que recrutou ativamente pessoas para aderir ao aplicativo. Ele ainda acredita que a empresa é legítima.

"Eles tinham seu registro nos EUA que mostrava que eram legítimos", diz ele. "E eles estavam pagando."

Em seu país, os saques foram interrompidosapp de jogos que realmente pagamdezembro. As pessoas foram informadasapp de jogos que realmente pagamque a empresa estava transformando o investimentoapp de jogos que realmente pagamUSDT — uma criptomoeda bem estabelecida —app de jogos que realmente pagamuma nova moeda chamada iBot, que tinha o mesmo valor.

Os investidores foram solicitados a aguardar até março, quando a nova moeda deveria ser lançada oficialmente. Mas ainda estão esperando para acessar seu dinheiro.

“[As pessoas] pegaram empréstimos para investir. Usaram dinheiroapp de jogos que realmente pagamoutras fontes, muitas pessoas foram afetadas”, diz Andrés.

"Como os líderes locais não tinham respostas, as pessoas começaram a ficar com raiva."

Com a ajudaapp de jogos que realmente pagamum analista, a reportagem da BBC conseguiu identificar uma carteira cripto principal que recebeu pagamentosapp de jogos que realmente pagamcercaapp de jogos que realmente pagam13 mil vítimasapp de jogos que realmente pagampotencial, obtendo um lucroapp de jogos que realmente pagamquase US$ 1,3 milhão (cercaapp de jogos que realmente pagamR$ 7 milhões)app de jogos que realmente pagammenosapp de jogos que realmente pagamum ano.

Mas não foi possível rastrear para onde e para quem foi o dinheiro.

Para os investigadores, este é um problema comum.

"Um dos desafios é identificar e atribuir quem é o agente ilícito, para onde está indo o valor e, então, ser capazapp de jogos que realmente pagamtomar medidas investigativas e açõesapp de jogos que realmente pagamaplicação da lei", diz John Wyman, chefe da nova Unidadeapp de jogos que realmente pagamAtivos Virtuais do FBI, a polícia federal dos Estados Unidos.

As investigações nesse tipoapp de jogos que realmente pagamesquema, diz ele, se tornam globais rapidamente.

Tais investigações requerem cooperação internacional e podem levar mais tempo, mas Wyman insiste que os responsáveis sejam eventualmente levados à justiça.

O FBI criou a Unidadeapp de jogos que realmente pagamAtivos Virtuais no ano passado para responder ao crescente númeroapp de jogos que realmente pagamcrimes usando criptomoedas.

O departamento solicita às pessoas que foram vítimasapp de jogos que realmente pagamgolpes a fazer uma reclamação online.

Mas as agênciasapp de jogos que realmente pagamaplicação da lei afirmam que a melhor maneiraapp de jogos que realmente pagamcombater os golpistas continua sendo a prevenção.

"O conhecimento — e a devida diligência antes do investimento — é fundamental", diz Wyman.

"Se parece bom demais para ser verdade, duvide."