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'O dinheiro simplesmente sumiu'

Roxana, nome fictício, é da Romênia. Ela diz que perdeu centenasjogar roleta da sorteeuros quando investiu no iEarn Bot. Ela pediu para não terjogar roleta da sorteidentidade revelada, pois teme quejogar roleta da sortereputação profissional possa ser prejudicada.

Os clientes que compraram os bots — como Roxana — foram informadosjogar roleta da sorteque seu investimento seria administrado pelo programajogar roleta da sorteinteligência artificial da empresa, com a garantiajogar roleta da sorteretornos altos.

"Investijogar roleta da sorteum bot por um mês", diz Roxana à BBC. "Era possível ver quantos dólares o aplicativo estava gerando: havia gráficos mostrando como o investimento estava progredindo".

"Parecia bastante profissional até que,jogar roleta da sortealgum momento, eles anunciaram estarjogar roleta da sortemanutenção."

Nesse ponto, por algum tempo, os saques do aplicativo foram congelados.

"Algumas pessoas começaram a dizer 'não posso desistir... o que está acontecendo'", explica Roxana. "Fiz o pedidojogar roleta da sortesaque e o dinheiro simplesmente sumiu. A carteira ficou zerada — nunca recebi um tostão sequer."

Na Romênia, dezenasjogar roleta da sortefiguras importantes, incluindo funcionários do governo e acadêmicos, foram persuadidos a investir por meio do aplicativo porque ele contava com o respaldojogar roleta da sorteGabriel Garais, um dos principais especialistasjogar roleta da sorteTI do país.

Garais diz que também foi enganado ao investir suas próprias economias no aplicativo e perdeu seu dinheiro.

Mas Roxana insiste que, se não fosse por Garais, jamais teria pensadojogar roleta da sorteinvestir.

"Acreditávamos que isso poderia ser uma farsa", diz ela, "mas o fatojogar roleta da sorteque, entre nós e a empresa, havia um professor respeitável, fez com que não checássemos muito — não duvidamos demais."

O que aconteceu na Romênia não é um incidente isolado.

Quando Silvia Tabusca, uma especialista romenajogar roleta da sortecrime organizado do Centro Europeujogar roleta da sorteEducação e Pesquisa Jurídica, começou a investigar o iEarn Bot, descobriu que muitas pessoasjogar roleta da sorteoutros países também haviam perdido suas economias.

E o que mais a surpreendeu foi a escala da operação.

"Pelo que temos visto, o númerojogar roleta da sorteinvestidores é bastante alto", diz ela. "Na Indonésia, por exemplo, eles [iEarn Bot] afirmam ter 800 mil clientes."

"No começo, o aplicativo funciona muito bem", diz Tabusca.

"Mas, assim que eles têm investidores suficientes e dinheiro suficiente investidojogar roleta da sorteum país específico, não permitem mais que usuários desse país façam saques — e passam a investirjogar roleta da sorteoutros países."

O iEarn Bot se apresenta como uma empresa sediada nos EUA com excelentes credenciais, mas quando a BBC verificou algumas informaçõesjogar roleta da sorteseu site, descobriu inconsistências.

O homem que o site nomeia como o fundador da empresa nos disse que nunca tinha ouvido falar deles e disse que fez uma denúncia à polícia.

O prestigiado Institutojogar roleta da sorteTecnologiajogar roleta da sorteMassachusetts (MIT), ao ladojogar roleta da sorteempresas como Huawei e Qualcomm, são todos apontados como "parceiros estratégicos" do iEarn Bot, mas também disseram não ter conhecimento da empresa e que não estão trabalhando com ela.

No site, a empresa não fornece nenhuma informaçãojogar roleta da sortecontato.

Ao checar o históricojogar roleta da sortesua página no Facebook, a reportagem da BBC constatou que, até o finaljogar roleta da sorte2021, a conta anunciava produtos para perdajogar roleta da sortepeso. Ela é administrada a partir do Vietnã e do Camboja.

O iEarn Bot encoraja investidores a recrutar mais pessoas para ingressar no aplicativo.

"A maneira como as pessoas operam nesta empresa é mais semelhante a um esquema Ponzi (pirâmide financeira) do que a um negócio real", diz Tabusca.

A reportagem da BBC também viu conversasjogar roleta da sortebate-papojogar roleta da sorteque pessoas, que afirmam ser do atendimento ao cliente do iEarn Bot, disseram aos investidores que, para sacar seu dinheiro, eles deveriam pagar uma taxajogar roleta da sorte30%.

"Algumas pessoas estavam desesperadas para receber seu dinheirojogar roleta da sortevolta, então pagaram a taxa — mas ainda assim não conseguiram sacar", diz Tabusca.

A reportagem da BBC tentou entrarjogar roleta da sortecontato com o iEarn Bot várias vezes, sem sucesso.

Eventosjogar roleta da sorterecrutamento

Em alguns países, como Nigéria e Colômbia, usuários nomeados como "líderes locais" foram pressionados pelos mentores do iEarn Bot — com quem eles só se comunicavam pelo Telegram — para organizar eventosjogar roleta da sorterecrutamento.

Andres, da Colômbia, disse que recrutou ativamente pessoas para aderir ao aplicativo. Ele ainda acredita que a empresa é legítima.

"Eles tinham seu registro nos EUA que mostrava que eram legítimos", diz ele. "E eles estavam pagando."

Em seu país, os saques foram interrompidosjogar roleta da sortedezembro. As pessoas foram informadasjogar roleta da sorteque a empresa estava transformando o investimentojogar roleta da sorteUSDT — uma criptomoeda bem estabelecida —jogar roleta da sorteuma nova moeda chamada iBot, que tinha o mesmo valor.

Os investidores foram solicitados a aguardar até março, quando a nova moeda deveria ser lançada oficialmente. Mas ainda estão esperando para acessar seu dinheiro.

“[As pessoas] pegaram empréstimos para investir. Usaram dinheirojogar roleta da sorteoutras fontes, muitas pessoas foram afetadas”, diz Andrés.

"Como os líderes locais não tinham respostas, as pessoas começaram a ficar com raiva."

Com a ajudajogar roleta da sorteum analista, a reportagem da BBC conseguiu identificar uma carteira cripto principal que recebeu pagamentosjogar roleta da sortecercajogar roleta da sorte13 mil vítimasjogar roleta da sortepotencial, obtendo um lucrojogar roleta da sortequase US$ 1,3 milhão (cercajogar roleta da sorteR$ 7 milhões)jogar roleta da sortemenosjogar roleta da sorteum ano.

Mas não foi possível rastrear para onde e para quem foi o dinheiro.

Para os investigadores, este é um problema comum.

"Um dos desafios é identificar e atribuir quem é o agente ilícito, para onde está indo o valor e, então, ser capazjogar roleta da sortetomar medidas investigativas e açõesjogar roleta da sorteaplicação da lei", diz John Wyman, chefe da nova Unidadejogar roleta da sorteAtivos Virtuais do FBI, a polícia federal dos Estados Unidos.

As investigações nesse tipojogar roleta da sorteesquema, diz ele, se tornam globais rapidamente.

Tais investigações requerem cooperação internacional e podem levar mais tempo, mas Wyman insiste que os responsáveis sejam eventualmente levados à justiça.

O FBI criou a Unidadejogar roleta da sorteAtivos Virtuais no ano passado para responder ao crescente númerojogar roleta da sortecrimes usando criptomoedas.

O departamento solicita às pessoas que foram vítimasjogar roleta da sortegolpes a fazer uma reclamação online.

Mas as agênciasjogar roleta da sorteaplicação da lei afirmam que a melhor maneirajogar roleta da sortecombater os golpistas continua sendo a prevenção.

"O conhecimento — e a devida diligência antes do investimento — é fundamental", diz Wyman.

"Se parece bom demais para ser verdade, duvide."