A fortuna secretabet365 állásoligarca do 'círculo íntimo'bet365 állásPutin revelada por investigação da BBC:bet365 állás

Como parte do projeto Pandora Papers Russia, uma investigação liderada pelo Consórcio Internacionalbet365 állásJornalistas Investigativos (ICIJ), a BBC descobriu evidênciasbet365 állásque:

Tom Keatinge, diretor do Centrobet365 állásCrimes Financeiros e Estudosbet365 állásSegurança do think tankbet365 állásdefesa RUSI, disse que os oligarcas sob alvobet365 állássançõesbet365 álláspotências ocidentais têm muitas dessas empresasbet365 állásfachada.

"Isso mostra o grande desafio que teremosbet365 állásefetivamente fazer valer as sanções contra os oligarcas - não apenas confiscar seus iates e casasbet365 állásBelgravia [um bairrobet365 állásalto padrãobet365 állásLondres]."

Suleiman Kerimov apareceubet365 állásfevereiro ao lado do presidente Putin com outros bilionários no momentobet365 állásque tanques russos invadiam a Ucrânia.

Ele tem sido alvobet365 állássanções dos EUA desde 2018 "por ser um funcionário do governo da Federação Russa" e também como membro do parlamento russo.

Kerimov também recebeu punições do governo britânicobet365 állás15bet365 állásmarço deste ano e da União Europeia que o classificou como "um membro do círculo internobet365 állásoligarcas" próximo a Putin.

De origem humilde como economista da era soviética, Kerimov se tornou um dos magnatas mais bem relacionados da Rússia.

Ele fezbet365 állásfortuna comprando ativosbet365 állásenergia e grandes participaçõesbet365 állásbancos russos após a queda da União Soviética. Há relatosbet365 állásque ganhou US$ 21 bilhões com os investimentos na gigante do setorbet365 állásgás Gazprom e no Sberbank, o maior banco estatal.

Em novembrobet365 állás2006, ele quase morreubet365 állásum acidente no sul da França, do qual saiu ferido. Ele derrapou na Promenade des Anglais, um dos principais pontos turísticos da cidadebet365 állásNice, na França, com uma Ferrari modelo Enzo, avaliadabet365 állásUS$ 650 mil. O carro pegou fogo, e Kerimov e uma passageira foram retirados dos destroços.

Nossa investigação sobre Kerimov expõe a falha do sistema bancário internacionalbet365 állásidentificar quem estava por trásbet365 álláscentenasbet365 állásmilhõesbet365 állásdólaresbet365 állástransações que bancos identificaram como suspeitas.

Kerimov está entre os maisbet365 állás4.000 russos cujos nomes aparecembet365 állásdados obtidos pelo Consórcio Internacionalbet365 állásJornalistas Investigativos e examinados como parte do Pandora Papers Russia - uma nova investigação do ICIJ e parceiros globais para esclarecer transações financeiras secretas ligadas aos oligarcas e outros próximos ao Kremlin no contexto da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Registros corporativos mostram como falsos proprietários foram usados para esconder os verdadeiros envolvidos e que os bancos não sabiam exatamente quem estava por trás das grandes transaçõesbet365 állásdólares.

Isso colocabet365 állásdúvida a capacidade dos governosbet365 állásidentificar e apreender os ativos para efetivar as sanções impostas.

"Nós vamos atrás dos seus ganhos ilícitos", prometeu o presidente dos EUA, Joe Biden,bet365 állásseu discurso anual do Estado da União. Os EUA anunciaram um importante programa intergovernamental para identificar ativosbet365 állásoligarcas. Mas isso não será fácil, como mostra o caso Kerimov.

Especialistas dizem que potências ocidentais têm muito trabalho a fazer porque, durante anos, foram negligentes com a circulaçãobet365 állásdinheiro sujo e não tomaram providências para responsabilizar os bancos.

"Eles terão que se esforçar para recuperar o tempo perdido para solucionar isso", disse Julia Friedlander, ex-consultorabet365 állássanções do Departamento do Tesouro dos EUA, agora no think tank Atlantic Council.

Veja abaixo as principais descobertas relacionadas a Suleiman Kerimov.

A investigação francesa

Um documento da justiça francesa que não foi tornado público, ao qual a BBC teve acesso, revela como o oligarca teria escondidobet365 állásriqueza usando seus associados mais próximos.

Kerimov foi presobet365 állásnovembrobet365 állás2017 na França por suspeitabet365 álláslavar recursos provenientesbet365 állásevasão fiscal. O processo contra ele estava relacionado à comprabet365 állásuma sériebet365 álláspropriedadesbet365 állásluxo na Riviera Francesa entre 2006 e 2010.

O foco do processo foi a Villa Hier,bet365 állásCap d'Antibes, uma propriedade luxuosa que já foi usada como localbet365 állásfilmagem para o filme Os Safados, com Steve Martin e Michael Caine,bet365 állás1988.

A vila havia sido vendida para uma empresa suíça chamada Swiru Holding AGbet365 állás2008 por € 35 milhões (quase R$ 180 milhões) - mas os investigadores descobriram pagamentos ocultos mostrando sonegaçãobet365 állásimpostos sobre o preço realbet365 álláscomprabet365 állás€ 127 milhões (cercabet365 állásR$ 650 milhões).

Alexander Studhalter, um contador e empresário suíço também foi preso. Ele alegou ser o proprietário da Swiru Holding ebet365 állásquatro vilas, mas, segundo investigadores franceses, os imóveis eram do oligarca russo.

Studhalter funcionaria como um "laranja"bet365 állásKerimov - mas os processos criminais contra os dois homens foram suspensos. As acusações foram arquivadas por um tribunalbet365 állásapelação francês.

Em 2020, a Swiru Holding admitiu seu envolvimento na evasão fiscal e foi multadabet365 állás€ 1,4 milhão (R$ 7,1 milhões) e obrigada a pagar outros € 10,3 milhões (R$ 52 milhões) para resolver o caso.

O advogadobet365 állásKerimov divulgou um comunicado dizendo que os tribunais franceses "rejeitaram oficialmente as alegações feitas pelo ex-procuradorbet365 állásNice contra Suleiman Kerimovbet365 álláster realizado operaçõesbet365 álláslavagembet365 állásdinheiro".

Studhalter afirma que "nunca foi o laranja do meu amigo russo".

Masbet365 állásacordo com o documento do tribunal francês acessado pela BBC isso não é verdade.

Em uma audiência secretabet365 állásjunhobet365 állás2018, os juízes apresentaram provas coletadas pelo juizbet365 állásinstrução, que concluiu: "o beneficiário efetivo e exclusivo das vilas é o Sr. Kerimov ebet365 állásfamília".

As evidências incluíam registrosbet365 állástrês bancos - incluindo documentos aparentemente assinados por Studhalter, Kerimov e seu sobrinho Nariman Gadzhiev - afirmando que Kerimov e seu sobrinho eram os verdadeiros proprietários da Swiru Holding.

Studhalter justificou, segundo o tribunal, dizendo que os "documentos mantidos pelo banco e assinados por Suleyman Kerimov ou Nariman Gadzhiev ... eram falsificações".

Questionado por parceiros da BBC e do ICIJ, Studhalter afirmou que um mesmo funcionário do banco falsificou documentosbet365 állásduas instituições bancárias, mas disse que não sabia por quê.

Studhalter também disse: "Eu era o único beneficiário efetivo da Swiru Holding AG desdebet365 állásfundação até vender a empresabet365 állás2019, o que é confirmado pela Administração Tributária Federal Suíça e um tribunal na França".

Os advogados francesesbet365 állásKerimov disseram: "Após vários anosbet365 állásinvestigação, nenhuma acusação foi feita contra nosso cliente".

Studhalter diz que as quatro vilas na França já foram vendidas. Registros oficiais na França mostram que a beneficiária final das empresas proprietária dos imóveis é a filhabet365 állásKerimov.

Propriedadesbet365 állásLondres

A França não foi o único país onde Kerimov usou a Swiru Holding para realizar transações financeiras secretas.

Nossa investigação descobriu que - ao mesmo tempo que o bilionário russo comprava propriedades no sul da França - ele construía outro império imobiliário secretobet365 állásLondres.

One Cornwall Terrace é uma luxuosa mansãobet365 állásquatro andares próxima ao Regent's Park,bet365 állásLondres. A casa tem 2.000 metros quadradosbet365 állásjardins paisagísticos e uma grande escadaria dupla que leva a um pátio imponente.

O imóvel foi destaque nas manchetesbet365 állásjornaisbet365 állás2013, quandobet365 állásvenda por £ 80 milhões (R$ 490 milhões) foi listada como uma das maiores transações do setor no Reino Unido.

Em outubro do ano passado, documentos vazados nos Pandora Papers revelaram que era uma das duas propriedades adjacentes compradas pela família que governa o Catar.

Mas os documentos mostram quebet365 állás2005 o imóvel foi comprado por £ 21 milhões (R$ 128 milhões) por uma empresa offshorebet365 álláspropriedade da Swiru Holding, a mesma empresa que documentos financeiros na França mostraram serbet365 álláspropriedadebet365 állásKerimov.

Após o lançamento bem-sucedido da empresa Polyus Goldbet365 állásKerimov - o maior produtorbet365 állásouro da Rússia - na bolsabet365 állásvaloresbet365 állásLondresbet365 állás2007, o One Cornwall Terrace se beneficioubet365 állásuma restauração luxuosa. O trabalho realizado entre 2008 e 2013 foi bastante interessante para os bolsosbet365 állásarquitetos, designersbet365 állásinteriores e paisagistasbet365 állásLondres.

A reforma custou £ 30 milhões (R$ 183 milhões),bet365 állásacordo com os arquitetos que trabalham no projeto e incluiu a construçãobet365 állásuma "piscina e spabet365 állásúltima geração no subsolo", enquanto a renovação do jardim foi "inspirada na Piazza dell'Anfiteatrobet365 állásLucca, Itália".

Embora as referências citassem um "cliente russo privado", o verdadeiro dono - Kerimov - estava escondido atrásbet365 álláscamadasbet365 állássigilo offshore.

Transferências

As atividades financeiras da empresa secretamente propriedadebet365 állásKerimov não se limitavam ao mercado imobiliário.

Documentos dos Pandora Papers mostram a Swiru Holding no centrobet365 állásuma redebet365 állásempresas envolvidas nas transferênciasbet365 álláscentenasbet365 állásmilhõesbet365 állásdólares - dinheiro ligado ao oligarca.

Em um caso, registros corporativos vazados revelam que um acionista por procuração - alguém que possui açõesbet365 állásbenefíciobet365 állásoutra pessoa - foi falsamente indicado como o verdadeiro proprietáriobet365 állásuma empresa envolvidabet365 állásmaisbet365 állásUS$ 300 milhões (R$ 1,4 bilhão)bet365 állástransferências.

Renato Coppo é um tatuador na turística cidade suíçabet365 állásLucerna, apaixonado pela "arte asiática" e com "muitos anosbet365 állásexperiência profissional no campo da tatuagem". Seu estúdio fica na mesma cidade do escritório do contador e empresário Alexander Studhalter.

De acordo com documentos datadosbet365 állás2016 - um deles assinado por Studhalter - Coppo também era o beneficiário efetivo da Fletcher Ventures, uma empresa registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, mas administrada na Suíça pela Swiru Holding.

A empresa do tatuador, chamada Fletcher Ventures, estava envolvidabet365 állásgrandes transações. Em 2013, a empresa transferiu US$ 100 milhões para uma companhia chamada LT Trading Ltd.

Foi uma das várias transações da Fletcher Ventures que fizeram soar alarmes no banco americano BNY Mellon. A instituição apresentou um relatóriobet365 állásatividade suspeita ao Tesouro dos EUA, que localizou a Fletcher Ventures na Suíça. Renato Coppo não foi identificado e o banco não conseguiu identificar exatamente para onde estava indo o dinheiro.

O rastreamento levou a LT Trading até um endereço online do Reino Unido. Funcionários do banco observaram que a empresa britânica se especializou "na vendabet365 állásfrutas e legumes". Era "suspeito" porque "parece ser inconsistente com a suposta linhabet365 állásnegócios da LT Trading Limited".

Na verdade, o banco havia identificado uma empresa com o mesmo nome no país errado. Documentos vazados dos Pandora Papers mostram que a LT Trading não tinha conexão com a empresabet365 állásprodução britânicabet365 állásmesmo nome.

O beneficiário efetivo da LT Trading mencionado nos registros corporativos era o sobrinhobet365 állásKerimov, Nariman Gadzhiev. Assim como a Fletcher Ventures, a empresa era administrada na Suíça pela Swiru Holding.

A transação foi apenas uma da sériebet365 állástransferências eletrônicas realizadasbet365 állás2010 a 2015, totalizando US$ 700 milhões relatados às autoridades dos EUA como suspeitas e das quais funcionários do banco não conseguiram identificar ligações com o oligarca russo. Os arquivos foram encontradosbet365 állásuma cópiabet365 állásrelatórios secretos obtida pelo ICIJ para a investigação do FinCEN Filesbet365 állás2020.

Registros vazados também mostram que,bet365 állás2013, a Fletcher Ventures enviou US$ 202 milhões (R$ 950 milhões) para a LLC Giliabet365 állásMoscou, uma firma ligada a uma empresabet365 állásinvestimentosbet365 állásKerimov. Os funcionários do banco não conseguiram identificar quem estava por trás da empresa russa.

O BNY Mellon diz que está proibidobet365 álláscomentar sobre arquivos secretos, mas declarou que cumpre integralmente as leis e normas.

Quando abordado no ano passado sobre a Fletcher Ventures e as transações multimilionáriasbet365 állássua empresa, Coppo se recusou a responder a perguntas e encaminhou os jornalistas que trabalhavam com a BBC e o ICIJ para Studhalter.

Apesarbet365 állásassinar um documento dizendo que Coppo era o beneficiário efetivo, Studhalter disse que o assinou por engano e apresentou outros registros afirmando que ele, e não Coppo, era o verdadeiro proprietário da Fletcher Ventures.

Coppo continua não respondendo às nossas perguntas.

A Fletcher Ventures não é a única empresa que Studhalter contesta a documentação.

Outro vazamento mostra que a Fren Global Corp fez empréstimos no valorbet365 álláscercabet365 állásUS$ 3 bilhões a uma empresa ligada a Kerimov e família que tinha ações da Polyus Gold.

De acordo com documentos assinados por Studhalter, ele era o beneficiário efetivo da Fren Global Corp. Mas Studhalter diz que vendeu a Fren Global Corpbet365 állás2014 "como uma empresabet365 állásfachada sem ativos" para Nariman Gadzhiev, sobrinhobet365 állásKerimov.

Quando questionado sobre o assunto, Studhalter afirmou não reconhecer o que descreveu como uma "assinatura eletrônica distorcida" no documento que lhe foi mostrado.

Outros ativos atribuídos à Swiru Holding e que se acredita terem pertencido a Kerimov incluem um Boeing 737 customizado e um superiate, avaliado pela última vezbet365 állásUS$ 150 milhões (R$ 705 milhões). Studhalter afirma que ele, e não Kerimov, era o verdadeiro proprietário.

Kerimov não respondeu aos pedidosbet365 álláscomentários sobre a reportagem, excetobet365 állásrelação à investigação francesa. Gadzhiev, o sobrinho, não respondeu à carta enviada pela BBC.

Desenvolvimentos recentes

Em 8bet365 állásabril, a UE impôs sanções ao filhobet365 állásKerimov, Said Kerimov, que deixou o conselho da Polyus Gold. A revelaçãobet365 állásquebet365 állásfilha agora é dona das vilas francesas pode tornar as propriedades alvobet365 állássanções na França.

Ebet365 állásuma declaração na semana passada, o promotor francêsbet365 állásNice responsável pelos casosbet365 állásque Kerimov e Studhalter foram formalmente indiciados chamou a atenção "para o fatobet365 állásque o processo continuabet365 állásandamento". Em outras palavras, ainda é um casobet365 állásaberto.

Reportagem adicionalbet365 állásWill Dahlgreen e Anthony Reuben

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