A fortuna secretabetoriginal casinooligarca do 'círculo íntimo'betoriginal casinoPutin revelada por investigação da BBC:betoriginal casino

Como parte do projeto Pandora Papers Russia, uma investigação liderada pelo Consórcio Internacionalbetoriginal casinoJornalistas Investigativos (ICIJ), a BBC descobriu evidênciasbetoriginal casinoque:

Tom Keatinge, diretor do Centrobetoriginal casinoCrimes Financeiros e Estudosbetoriginal casinoSegurança do think tankbetoriginal casinodefesa RUSI, disse que os oligarcas sob alvobetoriginal casinosançõesbetoriginal casinopotências ocidentais têm muitas dessas empresasbetoriginal casinofachada.

"Isso mostra o grande desafio que teremosbetoriginal casinoefetivamente fazer valer as sanções contra os oligarcas - não apenas confiscar seus iates e casasbetoriginal casinoBelgravia [um bairrobetoriginal casinoalto padrãobetoriginal casinoLondres]."

Suleiman Kerimov apareceubetoriginal casinofevereiro ao lado do presidente Putin com outros bilionários no momentobetoriginal casinoque tanques russos invadiam a Ucrânia.

Ele tem sido alvobetoriginal casinosanções dos EUA desde 2018 "por ser um funcionário do governo da Federação Russa" e também como membro do parlamento russo.

Kerimov também recebeu punições do governo britânicobetoriginal casino15betoriginal casinomarço deste ano e da União Europeia que o classificou como "um membro do círculo internobetoriginal casinooligarcas" próximo a Putin.

De origem humilde como economista da era soviética, Kerimov se tornou um dos magnatas mais bem relacionados da Rússia.

Ele fezbetoriginal casinofortuna comprando ativosbetoriginal casinoenergia e grandes participaçõesbetoriginal casinobancos russos após a queda da União Soviética. Há relatosbetoriginal casinoque ganhou US$ 21 bilhões com os investimentos na gigante do setorbetoriginal casinogás Gazprom e no Sberbank, o maior banco estatal.

Em novembrobetoriginal casino2006, ele quase morreubetoriginal casinoum acidente no sul da França, do qual saiu ferido. Ele derrapou na Promenade des Anglais, um dos principais pontos turísticos da cidadebetoriginal casinoNice, na França, com uma Ferrari modelo Enzo, avaliadabetoriginal casinoUS$ 650 mil. O carro pegou fogo, e Kerimov e uma passageira foram retirados dos destroços.

Nossa investigação sobre Kerimov expõe a falha do sistema bancário internacionalbetoriginal casinoidentificar quem estava por trásbetoriginal casinocentenasbetoriginal casinomilhõesbetoriginal casinodólaresbetoriginal casinotransações que bancos identificaram como suspeitas.

Kerimov está entre os maisbetoriginal casino4.000 russos cujos nomes aparecembetoriginal casinodados obtidos pelo Consórcio Internacionalbetoriginal casinoJornalistas Investigativos e examinados como parte do Pandora Papers Russia - uma nova investigação do ICIJ e parceiros globais para esclarecer transações financeiras secretas ligadas aos oligarcas e outros próximos ao Kremlin no contexto da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Registros corporativos mostram como falsos proprietários foram usados para esconder os verdadeiros envolvidos e que os bancos não sabiam exatamente quem estava por trás das grandes transaçõesbetoriginal casinodólares.

Isso colocabetoriginal casinodúvida a capacidade dos governosbetoriginal casinoidentificar e apreender os ativos para efetivar as sanções impostas.

"Nós vamos atrás dos seus ganhos ilícitos", prometeu o presidente dos EUA, Joe Biden,betoriginal casinoseu discurso anual do Estado da União. Os EUA anunciaram um importante programa intergovernamental para identificar ativosbetoriginal casinooligarcas. Mas isso não será fácil, como mostra o caso Kerimov.

Especialistas dizem que potências ocidentais têm muito trabalho a fazer porque, durante anos, foram negligentes com a circulaçãobetoriginal casinodinheiro sujo e não tomaram providências para responsabilizar os bancos.

"Eles terão que se esforçar para recuperar o tempo perdido para solucionar isso", disse Julia Friedlander, ex-consultorabetoriginal casinosanções do Departamento do Tesouro dos EUA, agora no think tank Atlantic Council.

Veja abaixo as principais descobertas relacionadas a Suleiman Kerimov.

A investigação francesa

Um documento da justiça francesa que não foi tornado público, ao qual a BBC teve acesso, revela como o oligarca teria escondidobetoriginal casinoriqueza usando seus associados mais próximos.

Kerimov foi presobetoriginal casinonovembrobetoriginal casino2017 na França por suspeitabetoriginal casinolavar recursos provenientesbetoriginal casinoevasão fiscal. O processo contra ele estava relacionado à comprabetoriginal casinouma sériebetoriginal casinopropriedadesbetoriginal casinoluxo na Riviera Francesa entre 2006 e 2010.

O foco do processo foi a Villa Hier,betoriginal casinoCap d'Antibes, uma propriedade luxuosa que já foi usada como localbetoriginal casinofilmagem para o filme Os Safados, com Steve Martin e Michael Caine,betoriginal casino1988.

A vila havia sido vendida para uma empresa suíça chamada Swiru Holding AGbetoriginal casino2008 por € 35 milhões (quase R$ 180 milhões) - mas os investigadores descobriram pagamentos ocultos mostrando sonegaçãobetoriginal casinoimpostos sobre o preço realbetoriginal casinocomprabetoriginal casino€ 127 milhões (cercabetoriginal casinoR$ 650 milhões).

Alexander Studhalter, um contador e empresário suíço também foi preso. Ele alegou ser o proprietário da Swiru Holding ebetoriginal casinoquatro vilas, mas, segundo investigadores franceses, os imóveis eram do oligarca russo.

Studhalter funcionaria como um "laranja"betoriginal casinoKerimov - mas os processos criminais contra os dois homens foram suspensos. As acusações foram arquivadas por um tribunalbetoriginal casinoapelação francês.

Em 2020, a Swiru Holding admitiu seu envolvimento na evasão fiscal e foi multadabetoriginal casino€ 1,4 milhão (R$ 7,1 milhões) e obrigada a pagar outros € 10,3 milhões (R$ 52 milhões) para resolver o caso.

O advogadobetoriginal casinoKerimov divulgou um comunicado dizendo que os tribunais franceses "rejeitaram oficialmente as alegações feitas pelo ex-procuradorbetoriginal casinoNice contra Suleiman Kerimovbetoriginal casinoter realizado operaçõesbetoriginal casinolavagembetoriginal casinodinheiro".

Studhalter afirma que "nunca foi o laranja do meu amigo russo".

Masbetoriginal casinoacordo com o documento do tribunal francês acessado pela BBC isso não é verdade.

Em uma audiência secretabetoriginal casinojunhobetoriginal casino2018, os juízes apresentaram provas coletadas pelo juizbetoriginal casinoinstrução, que concluiu: "o beneficiário efetivo e exclusivo das vilas é o Sr. Kerimov ebetoriginal casinofamília".

As evidências incluíam registrosbetoriginal casinotrês bancos - incluindo documentos aparentemente assinados por Studhalter, Kerimov e seu sobrinho Nariman Gadzhiev - afirmando que Kerimov e seu sobrinho eram os verdadeiros proprietários da Swiru Holding.

Studhalter justificou, segundo o tribunal, dizendo que os "documentos mantidos pelo banco e assinados por Suleyman Kerimov ou Nariman Gadzhiev ... eram falsificações".

Questionado por parceiros da BBC e do ICIJ, Studhalter afirmou que um mesmo funcionário do banco falsificou documentosbetoriginal casinoduas instituições bancárias, mas disse que não sabia por quê.

Studhalter também disse: "Eu era o único beneficiário efetivo da Swiru Holding AG desdebetoriginal casinofundação até vender a empresabetoriginal casino2019, o que é confirmado pela Administração Tributária Federal Suíça e um tribunal na França".

Os advogados francesesbetoriginal casinoKerimov disseram: "Após vários anosbetoriginal casinoinvestigação, nenhuma acusação foi feita contra nosso cliente".

Studhalter diz que as quatro vilas na França já foram vendidas. Registros oficiais na França mostram que a beneficiária final das empresas proprietária dos imóveis é a filhabetoriginal casinoKerimov.

Propriedadesbetoriginal casinoLondres

A França não foi o único país onde Kerimov usou a Swiru Holding para realizar transações financeiras secretas.

Nossa investigação descobriu que - ao mesmo tempo que o bilionário russo comprava propriedades no sul da França - ele construía outro império imobiliário secretobetoriginal casinoLondres.

One Cornwall Terrace é uma luxuosa mansãobetoriginal casinoquatro andares próxima ao Regent's Park,betoriginal casinoLondres. A casa tem 2.000 metros quadradosbetoriginal casinojardins paisagísticos e uma grande escadaria dupla que leva a um pátio imponente.

O imóvel foi destaque nas manchetesbetoriginal casinojornaisbetoriginal casino2013, quandobetoriginal casinovenda por £ 80 milhões (R$ 490 milhões) foi listada como uma das maiores transações do setor no Reino Unido.

Em outubro do ano passado, documentos vazados nos Pandora Papers revelaram que era uma das duas propriedades adjacentes compradas pela família que governa o Catar.

Mas os documentos mostram quebetoriginal casino2005 o imóvel foi comprado por £ 21 milhões (R$ 128 milhões) por uma empresa offshorebetoriginal casinopropriedade da Swiru Holding, a mesma empresa que documentos financeiros na França mostraram serbetoriginal casinopropriedadebetoriginal casinoKerimov.

Após o lançamento bem-sucedido da empresa Polyus Goldbetoriginal casinoKerimov - o maior produtorbetoriginal casinoouro da Rússia - na bolsabetoriginal casinovaloresbetoriginal casinoLondresbetoriginal casino2007, o One Cornwall Terrace se beneficioubetoriginal casinouma restauração luxuosa. O trabalho realizado entre 2008 e 2013 foi bastante interessante para os bolsosbetoriginal casinoarquitetos, designersbetoriginal casinointeriores e paisagistasbetoriginal casinoLondres.

A reforma custou £ 30 milhões (R$ 183 milhões),betoriginal casinoacordo com os arquitetos que trabalham no projeto e incluiu a construçãobetoriginal casinouma "piscina e spabetoriginal casinoúltima geração no subsolo", enquanto a renovação do jardim foi "inspirada na Piazza dell'Anfiteatrobetoriginal casinoLucca, Itália".

Embora as referências citassem um "cliente russo privado", o verdadeiro dono - Kerimov - estava escondido atrásbetoriginal casinocamadasbetoriginal casinosigilo offshore.

Transferências

As atividades financeiras da empresa secretamente propriedadebetoriginal casinoKerimov não se limitavam ao mercado imobiliário.

Documentos dos Pandora Papers mostram a Swiru Holding no centrobetoriginal casinouma redebetoriginal casinoempresas envolvidas nas transferênciasbetoriginal casinocentenasbetoriginal casinomilhõesbetoriginal casinodólares - dinheiro ligado ao oligarca.

Em um caso, registros corporativos vazados revelam que um acionista por procuração - alguém que possui açõesbetoriginal casinobenefíciobetoriginal casinooutra pessoa - foi falsamente indicado como o verdadeiro proprietáriobetoriginal casinouma empresa envolvidabetoriginal casinomaisbetoriginal casinoUS$ 300 milhões (R$ 1,4 bilhão)betoriginal casinotransferências.

Renato Coppo é um tatuador na turística cidade suíçabetoriginal casinoLucerna, apaixonado pela "arte asiática" e com "muitos anosbetoriginal casinoexperiência profissional no campo da tatuagem". Seu estúdio fica na mesma cidade do escritório do contador e empresário Alexander Studhalter.

De acordo com documentos datadosbetoriginal casino2016 - um deles assinado por Studhalter - Coppo também era o beneficiário efetivo da Fletcher Ventures, uma empresa registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, mas administrada na Suíça pela Swiru Holding.

A empresa do tatuador, chamada Fletcher Ventures, estava envolvidabetoriginal casinograndes transações. Em 2013, a empresa transferiu US$ 100 milhões para uma companhia chamada LT Trading Ltd.

Foi uma das várias transações da Fletcher Ventures que fizeram soar alarmes no banco americano BNY Mellon. A instituição apresentou um relatóriobetoriginal casinoatividade suspeita ao Tesouro dos EUA, que localizou a Fletcher Ventures na Suíça. Renato Coppo não foi identificado e o banco não conseguiu identificar exatamente para onde estava indo o dinheiro.

O rastreamento levou a LT Trading até um endereço online do Reino Unido. Funcionários do banco observaram que a empresa britânica se especializou "na vendabetoriginal casinofrutas e legumes". Era "suspeito" porque "parece ser inconsistente com a suposta linhabetoriginal casinonegócios da LT Trading Limited".

Na verdade, o banco havia identificado uma empresa com o mesmo nome no país errado. Documentos vazados dos Pandora Papers mostram que a LT Trading não tinha conexão com a empresabetoriginal casinoprodução britânicabetoriginal casinomesmo nome.

O beneficiário efetivo da LT Trading mencionado nos registros corporativos era o sobrinhobetoriginal casinoKerimov, Nariman Gadzhiev. Assim como a Fletcher Ventures, a empresa era administrada na Suíça pela Swiru Holding.

A transação foi apenas uma da sériebetoriginal casinotransferências eletrônicas realizadasbetoriginal casino2010 a 2015, totalizando US$ 700 milhões relatados às autoridades dos EUA como suspeitas e das quais funcionários do banco não conseguiram identificar ligações com o oligarca russo. Os arquivos foram encontradosbetoriginal casinouma cópiabetoriginal casinorelatórios secretos obtida pelo ICIJ para a investigação do FinCEN Filesbetoriginal casino2020.

Registros vazados também mostram que,betoriginal casino2013, a Fletcher Ventures enviou US$ 202 milhões (R$ 950 milhões) para a LLC Giliabetoriginal casinoMoscou, uma firma ligada a uma empresabetoriginal casinoinvestimentosbetoriginal casinoKerimov. Os funcionários do banco não conseguiram identificar quem estava por trás da empresa russa.

O BNY Mellon diz que está proibidobetoriginal casinocomentar sobre arquivos secretos, mas declarou que cumpre integralmente as leis e normas.

Quando abordado no ano passado sobre a Fletcher Ventures e as transações multimilionáriasbetoriginal casinosua empresa, Coppo se recusou a responder a perguntas e encaminhou os jornalistas que trabalhavam com a BBC e o ICIJ para Studhalter.

Apesarbetoriginal casinoassinar um documento dizendo que Coppo era o beneficiário efetivo, Studhalter disse que o assinou por engano e apresentou outros registros afirmando que ele, e não Coppo, era o verdadeiro proprietário da Fletcher Ventures.

Coppo continua não respondendo às nossas perguntas.

A Fletcher Ventures não é a única empresa que Studhalter contesta a documentação.

Outro vazamento mostra que a Fren Global Corp fez empréstimos no valorbetoriginal casinocercabetoriginal casinoUS$ 3 bilhões a uma empresa ligada a Kerimov e família que tinha ações da Polyus Gold.

De acordo com documentos assinados por Studhalter, ele era o beneficiário efetivo da Fren Global Corp. Mas Studhalter diz que vendeu a Fren Global Corpbetoriginal casino2014 "como uma empresabetoriginal casinofachada sem ativos" para Nariman Gadzhiev, sobrinhobetoriginal casinoKerimov.

Quando questionado sobre o assunto, Studhalter afirmou não reconhecer o que descreveu como uma "assinatura eletrônica distorcida" no documento que lhe foi mostrado.

Outros ativos atribuídos à Swiru Holding e que se acredita terem pertencido a Kerimov incluem um Boeing 737 customizado e um superiate, avaliado pela última vezbetoriginal casinoUS$ 150 milhões (R$ 705 milhões). Studhalter afirma que ele, e não Kerimov, era o verdadeiro proprietário.

Kerimov não respondeu aos pedidosbetoriginal casinocomentários sobre a reportagem, excetobetoriginal casinorelação à investigação francesa. Gadzhiev, o sobrinho, não respondeu à carta enviada pela BBC.

Desenvolvimentos recentes

Em 8betoriginal casinoabril, a UE impôs sanções ao filhobetoriginal casinoKerimov, Said Kerimov, que deixou o conselho da Polyus Gold. A revelaçãobetoriginal casinoquebetoriginal casinofilha agora é dona das vilas francesas pode tornar as propriedades alvobetoriginal casinosanções na França.

Ebetoriginal casinouma declaração na semana passada, o promotor francêsbetoriginal casinoNice responsável pelos casosbetoriginal casinoque Kerimov e Studhalter foram formalmente indiciados chamou a atenção "para o fatobetoriginal casinoque o processo continuabetoriginal casinoandamento". Em outras palavras, ainda é um casobetoriginal casinoaberto.

Reportagem adicionalbetoriginal casinoWill Dahlgreen e Anthony Reuben

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