Onde os oligarcas russos escondem suas fortunas?:codigo bonus f12 bet deposito

codigo bonus f12 bet deposito Durante décadas, oligarcas russos codigo bonus f12 bet deposito transferiram bilhõescodigo bonus f12 bet depositodólarescodigo bonus f12 bet depositodinheiro ilícito para o exterior, colocando-oscodigo bonus f12 bet depositoempresascodigo bonus f12 bet depositofachada para torná-los extremamente difícilcodigo bonus f12 bet depositorastrear.

Agora, países ao redor do mundo estão tomando medidas para localizar esse dinheiro.

Quanto 'dinheiro sujo' russo existe ao redor do mundo?

Segundo o think tank americano Atlantic Council, os russos são donoscodigo bonus f12 bet depositocercacodigo bonus f12 bet depositoUS$ 1 trilhão do que classificam como "dinheiro sujo" escondido no exterior.

Em seu relatóriocodigo bonus f12 bet deposito2020, o grupo estimou que um quarto desse valor é controlado pelo presidente russo Vladimir Putin e seus associados próximos - russos ricos conhecidos como "oligarcas".

"Esse dinheiro pode ser explorado e usado pelo Kremlin para espionagem, terrorismo, espionagem industrial, suborno, manipulação política, desinformação e muitos outros propósitos nefastos", diz o relatório.

De onde vem esse dinheiro?

Outro think tank dos EUA, o National Endowment for Democracy, afirma que Putin encoraja seus aliados próximos a "roubar do orçamento do Estado, extorquir dinheirocodigo bonus f12 bet depositoempresas privadas e até orquestrar a apreensão totalcodigo bonus f12 bet depositoempresas lucrativas".

Segundo a instituição, foi dessa forma que eles construíram fortunas pessoais na casa das dezenascodigo bonus f12 bet depositobilhõescodigo bonus f12 bet depositodólares.

Os líderes da oposição russa Boris Nemtsov e Vladimir Milov afirmam que entre 2004 e 2007, US$ 60 bilhões foram transferidos dos fundos da gigante petrolífera Gazprom para os comparsascodigo bonus f12 bet depositoPutin.

Os Pandora Papers, documentos financeiros divulgadoscodigo bonus f12 bet deposito2021 pelo Consórcio Internacionalcodigo bonus f12 bet depositoJornalistas Investigativos que expuseram o patrimônio secreto e os negócioscodigo bonus f12 bet depositolíderes mundiais, políticos e bilionários, observam que pessoas próximas a Putin se tornaram muito ricas - e podem estar ajudando o presidente russo a movimentarcodigo bonus f12 bet depositoprópria riqueza.

Onde está o dinheiro guardado?

Historicamente, muito desse dinheiro foi para Chipre - atraído por impostos favoráveis. Para alguns, a ilha ficou conhecida como a "Moscou no Mediterrâneo".

De acordo com o Atlantic Council, US$ 36 bilhõescodigo bonus f12 bet depositodinheiro russo foram enviados ao país apenascodigo bonus f12 bet deposito2013. Grande parte desse total chegou por meiocodigo bonus f12 bet depositoempresascodigo bonus f12 bet depositofachada, que são usadas para ocultar os verdadeiros donos.

Em 2013, o Fundo Monetário Internacional (FMI) persuadiu Chipre a fechar dezenascodigo bonus f12 bet depositomilharescodigo bonus f12 bet depositocontas bancárias mantidas por empresascodigo bonus f12 bet depositofachada.

Alguns territórios ultramarinos britânicos, como as Ilhas Virgens Britânicas e as Ilhas Cayman, também então entre os destinos favoritos dos russos para esse dinheiro.

Segundo relatório da organizaçãocodigo bonus f12 bet depositodireitos humanos Global Witness,codigo bonus f12 bet deposito2018 os oligarcas russos tinham cercacodigo bonus f12 bet depositoUS$ 45,5 bilhões nesses paraísos fiscais.

Parte desse dinheiro chega a capitais financeiras como Nova York e Londres, onde pode ser investido e gerar retornos.

A organização anticorrupção Transparência Internacional afirma que pelo menos US$ 2 bilhõescodigo bonus f12 bet depositopropriedades do Reino Unido estão nas mãoscodigo bonus f12 bet depositorussos acusadoscodigo bonus f12 bet depositocrimes financeiros ou com ligações com o Kremlin.

A amplitude da lavagemcodigo bonus f12 bet depositodinheiro russa foi exposta ainda maiscodigo bonus f12 bet depositoum relatóriocodigo bonus f12 bet deposito2014 do Projetocodigo bonus f12 bet depositoReportagem sobre Crime Organizado e Corrupção (OCCRP, na siglacodigo bonus f12 bet depositoinglês) sobre o esquema apelidadocodigo bonus f12 bet deposito'Russian Laundromat', ou Lavanderia Russacodigo bonus f12 bet depositoportuguês.

De acordo com o documento, entre 2011 e 2014, 19 bancos russos lavaram US$ 20,8 bilhões para 5.140 empresascodigo bonus f12 bet deposito96 países.

Como o dinheiro é escondido?

A maneira mais usada pelos oligarcas russos para esconder seu "dinheiro sujo" no exterior é por meiocodigo bonus f12 bet depositoempresascodigo bonus f12 bet depositofachada.

"Esses oligarcas contratam os melhores advogados, auditores, banqueiros e lobistas do mundo para desenvolver meios legaiscodigo bonus f12 bet depositoocultar e lavar seus fundos", diz o Atlantic Council.

"Um oligarca sério tem camadascodigo bonus f12 bet depositoempresascodigo bonus f12 bet depositofachada anônimascodigo bonus f12 bet depositovárias jurisdições offshore, e seus fundos se movem na velocidade da luz entre elas."

Em 2016, o Consórcio Internacionalcodigo bonus f12 bet depositoJornalistas Investigativos publicou os Panama Papers, que mostravam que apenas uma empresa havia criado 2.071 empresascodigo bonus f12 bet depositofachada para russos ricos.

Que medidas estão sendo tomadas para rastrear o dinheiro dos oligarcas?

Após a invasão à Ucrânia, diversos países anunciaram uma sériecodigo bonus f12 bet depositomedidas para rastrear o dinheiro russo.

Os EUA estão montando uma nova força-tarefa chamadacodigo bonus f12 bet deposito"KleptoCapture" para reprimir as finanças dos oligarcas da Rússia.

Ela será administrado pelo Departamentocodigo bonus f12 bet depositoJustiça e destina-se a apreender bens obtidos por meiocodigo bonus f12 bet depositoconduta ilícita.

O governo do Reino Unido tomou medidas para aumentar o uso das chamadas 'Unexplained Wealth Orders (UWOs)', um tipocodigo bonus f12 bet depositoordem judicial que obriga as pessoas a fornecer detalhes sobre onde obtiveram os fundos usados para comprar ativos no Reino Unido.

As chamadas Account Freezing Orders (AFOs), outro tipocodigo bonus f12 bet depositoordem judicial usadacodigo bonus f12 bet depositocasos como esses, permitem que os tribunais britânicos congelem fundoscodigo bonus f12 bet depositobancos ou sociedades se suspeitarem que ali há dinheiro ligado a atividades criminosas.

O governo ainda aprovou a Leicodigo bonus f12 bet depositoCrimes Econômicos, com um registrocodigo bonus f12 bet depositobeneficiários efetivoscodigo bonus f12 bet depositopropriedades pertencentes a entidades estrangeiras.

O Reino Unido também abandonou seu esquemacodigo bonus f12 bet deposito"visto dourado", que dava direitoscodigo bonus f12 bet depositoresidência a estrangeiros ricos que investissem grandes quantiascodigo bonus f12 bet depositodinheiro no país.

Malta, outro paraíso fiscal favorito dos oligarcas russos, também descartou seu próprio esquemacodigo bonus f12 bet deposito"passaporte dourado", que permitia aos bilionários comprar a cidadania.

Chipre e Bulgária desmantelaram seus esquemascodigo bonus f12 bet depositopassaporte douradocodigo bonus f12 bet deposito2020.

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