Pandora Papers: o que megavazamento revela sobre riqueza e negócios secretosapostasapostas em motocicletasmotocicletaslíderes mundiais:apostas em motocicletas

apostas em motocicletas A riqueza secreta e os negóciosapostasapostas em motocicletasmotocicletaslíderes mundiais, políticos e bilionários foram expostosapostas em motocicletasum dos maiores vazamentosapostasapostas em motocicletasmotocicletasdocumentos financeiros já ocorridos.

Cercaapostasapostas em motocicletasmotocicletas35 líderes atuais e passados, alémapostasapostas em motocicletasmotocicletasmaisapostasapostas em motocicletasmotocicletas300 funcionários públicos, aparecem nos arquivosapostasapostas em motocicletasmotocicletasempresas offshore, apelidadosapostasapostas em motocicletasmotocicletasPandora Papers.

Eles revelam, por exemplo, que o rei da Jordânia, Abdullah 2º, gastou US$ 100 milhões (R$ 535 milhões) comprando propriedades no Reino Unido e nos Estados Unidos.

Os documentos também mostram como o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair eapostasapostas em motocicletasmotocicletasesposa, Cherie, economizaram 312 mil libras (R$ 2,3 milhões)apostas em motocicletasimpostos quando compraram um edifício no centroapostasapostas em motocicletasmotocicletasLondres, onde hoje funciona o escritórioapostasapostas em motocicletasmotocicletasadvocaciaapostasapostas em motocicletasmotocicletasCherie.

O casal comprou uma empresa offshore que era dona do prédio.

O vazamento também liga o presidente russo Vladimir Putin a ativos secretosapostas em motocicletasMônaco e mostra que o primeiro-ministro tcheco Andrej Babis — que busca a reeleição — não declarou uma companhia offshore por meio da qual comprou duas vilas por 12 milhõesapostasapostas em motocicletasmotocicletaseuros (R$ 75 milhões) no sul da França.

O Pandora Papers é o mais recenteapostasapostas em motocicletasmotocicletasuma sérieapostasapostas em motocicletasmotocicletasmegavazamentosapostasapostas em motocicletasmotocicletasdados ocorridos nos últimos sete anos, após FinCen Files, Paradise Papers, Panamá Papers e LuxLeaks.

Em comum, todos esses vazamentos vêm expondo detalhes sobre o mundo oculto das finanças offshore, bem como sobre os segredos financeirosapostasapostas em motocicletasmotocicletasalgumas das pessoas mais ricas do mundo.

Empresas offshore são um mecanismo antigo usado por pessoas físicas ou jurídicas do mundo inteiro. Elas podem ser utilizadas para os mais diversos fins: investimentos, compraapostasapostas em motocicletasmotocicletasbens, entre outros. Especialistasapostas em motocicletasfinanças, porém, alertam que esse tipoapostasapostas em motocicletasmotocicletasempresa também é usada para ocultar recursosapostasapostas em motocicletasmotocicletasorigem ilícita como tráficoapostasapostas em motocicletasmotocicletasdrogas e corrupção, ou simplesmente evitar a cobrançaapostasapostas em motocicletasmotocicletasimpostos nos países onde os seus beneficiários efetivamente atuam.

Como a maior parte delas é abertaapostas em motocicletaspaíses conhecidos como "paraísos fiscais", o monitoramento desses ativos é considerado fraco. Informações sobre quem são os donos e os valores mantidos nesse tipoapostasapostas em motocicletasmotocicletasempresa, quase sempre, só vêm à tona por meioapostasapostas em motocicletasmotocicletasvazamentos como o do Pandora Papers.

Ainda não se sabe a origem do vazamento do Pandora Papers - os dados chegaram ao Consórcio Internacionalapostasapostas em motocicletasmotocicletasJornalistas Investigativos (ICIJ, na siglaapostas em motocicletasinglês), entidade sem fins lucrativos baseadaapostas em motocicletasWashington DC, nos Estados Unidos, e que reúne jornalistasapostasapostas em motocicletasmotocicletascentenasapostasapostas em motocicletasmotocicletaspaíses, há maisapostasapostas em motocicletasmotocicletasum ano.

Desde então, maisapostasapostas em motocicletasmotocicletas600 repórteresapostasapostas em motocicletasmotocicletas117 países do mundo vêm trabalhando na análise dos dados. A demora se deveu,apostas em motocicletasparte, porque os documentos estavamapostas em motocicletasdiversos idiomas eapostas em motocicletasformatos que dificultavamapostasapostas em motocicletasmotocicletasleitura.

O programa Panorama da BBC,apostas em motocicletasuma investigação conjunta com o jornal britânico The Guardian e outros veículosapostasapostas em motocicletasmotocicletascomunicação, teve acesso a 12 milhõesapostasapostas em motocicletasmotocicletasdocumentosapostasapostas em motocicletasmotocicletas14 empresasapostasapostas em motocicletasmotocicletasserviços financeirosapostas em motocicletaspaíses como as Ilhas Virgens Britânicas, Panamá, Belize, Chipre, Emirados Árabes Unidos, Cingapura e Suíça.

Alguns dos nomes citados nos documentos enfrentam acusaçõesapostasapostas em motocicletasmotocicletascorrupção, lavagemapostasapostas em motocicletasmotocicletasdinheiro e evasão fiscal global. Mas uma das maiores revelações é como pessoas ricas e proeminentes têm legalmente criado empresas para esconder seu patrimônio.

E, no caso específico do Reino Unido, para comprar propriedades secretamente no país.

Os documentos revelam os proprietáriosapostasapostas em motocicletasmotocicletasalgumas das 95 mil empresas offshore por trás dessas compras. Também destacam a falha do governo do Reino Unidoapostas em motocicletasintroduzir um registroapostasapostas em motocicletasmotocicletasproprietáriosapostasapostas em motocicletasmotocicletaspropriedades offshore, apesar das repetidas promessasapostasapostas em motocicletasmotocicletasfazê-lo,apostas em motocicletasmeio a preocupaçõesapostasapostas em motocicletasmotocicletasque alguns compradoresapostasapostas em motocicletasmotocicletaspropriedades possam estar escondendo atividadesapostasapostas em motocicletasmotocicletaslavagemapostasapostas em motocicletasmotocicletasdinheiro.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, eapostasapostas em motocicletasmotocicletasfamília, acusadosapostasapostas em motocicletasmotocicletassaquear seu próprio país, são um exemplo.

A investigação revelou que os Aliyevs e seus associados próximos estiveram secretamente envolvidosapostas em motocicletasnegócios imobiliários no Reino Unido no valorapostasapostas em motocicletasmotocicletasmaisapostasapostas em motocicletasmotocicletas400 milhõesapostasapostas em motocicletasmotocicletaslibras (R$ 3 bilhões).

As revelações podem causar constrangimento para o governo britânico, já que os Aliyevs teriam lucrado 31 milhõesapostasapostas em motocicletasmotocicletaslibras (R$ 226 milhões) depoisapostasapostas em motocicletasmotocicletasvender umaapostasapostas em motocicletasmotocicletassuas propriedadesapostas em motocicletasLondres para o Crown Estate — entidade gestora do patrimônio da monarquia do Reino Unido e administrada pelo Tesouro.

É importante ressaltar que muitas das transações expostas nos documentos não envolvem transgressões legais.

Mas Fergus Shiel, do ICIJ, alertou: "Nunca houve nada nessa escala e isso mostra a realidade do que as empresas offshore podem oferecer para ajudar as pessoas a esconder dinheiro duvidoso ou evitar impostos".

"Elas estão usando essas contas offshore, esses fundos offshore, para comprar centenasapostasapostas em motocicletasmotocicletasmilhõesapostasapostas em motocicletasmotocicletasdólaresapostas em motocicletaspropriedadesapostas em motocicletasoutros países e para enriquecer suas próprias famílias, às custasapostasapostas em motocicletasmotocicletasseus cidadãos", acrescenta.

O ICIJ acredita que a investigação pode ser o inícioapostasapostas em motocicletasmotocicletasuma sérieapostasapostas em motocicletasmotocicletasrevelações - daí o nome Pandora Papers,apostas em motocicletasalusão ao mito gregoapostasapostas em motocicletasmotocicletasPandora.

Primeira mulher criada por Zeus, Pandora foi enviada à Terra levando consigo uma caixa com a recomendaçãoapostasapostas em motocicletasmotocicletasque jamais fosse aberta. Sem conterapostasapostas em motocicletasmotocicletascuriosidade, ela abre a caixa e, com isso, libertaapostasapostas em motocicletasmotocicletasseu interior todos os males desconhecidos pelo homem, fechando-a antes que a esperança pudesse sair.

Os documentos financeiros que vazaram mostram como o rei da Jordânia secretamente acumulou um impérioapostasapostas em motocicletasmotocicletaspropriedades no Reino Unido e nos Estados Unidos no valorapostasapostas em motocicletasmotocicletasmaisapostasapostas em motocicletasmotocicletasUS$ 100 milhões (R$ 535 milhões).

Abdullah 2º teria criado uma redeapostasapostas em motocicletasmotocicletasempresas offshore nas Ilhas Virgens Britânicas e outros paraísos fiscais para comprar 15 imóveis desde que assumiu o poderapostas em motocicletas1999.

Esse patrimônio imobiliário inclui três mansões adjacentes com vista para o marapostas em motocicletasMalibu, Califórnia, no valorapostasapostas em motocicletasmotocicletasR$ 365 milhões, alémapostasapostas em motocicletasmotocicletaspropriedadesapostas em motocicletasLondres eapostas em motocicletasAscot, no Reino Unido.

A compra desses imóveis coincidiram com acusaçõesapostasapostas em motocicletasmotocicletasque Abdullah preside um regime autoritário eapostas em motocicletasmeio a protestos nos últimos anos devido a medidasapostasapostas em motocicletasmotocicletasausteridade e aumentoapostasapostas em motocicletasmotocicletasimpostos.

Além disso, a Jordânia é um dos países mais pobres do Oriente Médio e dependeapostasapostas em motocicletasmotocicletasajuda financeira externa para viabilizar programas humanitários, por exemplo.

Os advogados do rei da Jordânia disseram que todas as propriedades foram compradas com seu patrimônio pessoal, que ele também usa para financiar projetos para os cidadãos do país.

Eles disseram que é uma prática comum para indivíduosapostasapostas em motocicletasmotocicletasalto perfil comprar propriedades por meioapostasapostas em motocicletasmotocicletasempresas offshore por motivosapostasapostas em motocicletasmotocicletasprivacidade e segurança.

Outras revelações dos Pandora Papers foram:

• O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, e seis membrosapostasapostas em motocicletasmotocicletassua família possuíam secretamente uma redeapostasapostas em motocicletasmotocicletasempresas offshore. Os Kenyattas estão ligados a 11 empresas - uma das quais foi avaliada como detentoraapostasapostas em motocicletasmotocicletasativosapostasapostas em motocicletasmotocicletasUS$ 30 milhões (R$ 170 milhões)

• Membros do círculo interno do primeiro-ministro do Paquistão Imran Khan, incluindo ministros e suas famílias, possuem empresas e sociedades fiduciárias que detêm milhõesapostasapostas em motocicletasmotocicletasdólares secretamente

• O escritórioapostasapostas em motocicletasmotocicletasadvocacia fundado pelo presidente Nicos Anastasiades, do Chipre, teria usado laranjas para disfarçar o verdadeiro donoapostasapostas em motocicletasmotocicletasuma sérieapostasapostas em motocicletasmotocicletasempresas offshore - um ex-político russo que havia sido acusadoapostasapostas em motocicletasmotocicletasdesvioapostasapostas em motocicletasmotocicletasverbas públicas. O escritórioapostasapostas em motocicletasmotocicletasadvocacia nega as acusações.

• O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, transferiuapostasapostas em motocicletasmotocicletasparticipaçãoapostas em motocicletasuma empresa offshore secreta pouco antesapostasapostas em motocicletasmotocicletasvencer as eleiçõesapostasapostas em motocicletasmotocicletas2019

• O presidente do Equador, Guillermo Lasso, um ex-banqueiro, substituiu uma fundação panamenha que fazia pagamentos mensais a parentes próximos por uma sociedade fiduciária com sedeapostas em motocicletasDakota do Sul, nos Estados Unidos

Tony e Cherie Blair

Não há nenhuma indicação nos Pandora Papersapostasapostas em motocicletasmotocicletasque Tony e Cherie Blair estavam escondendoapostasapostas em motocicletasmotocicletasriqueza. Mas os documentos mostram que o imposto sobre a transação imobiliária (stampy duty,apostas em motocicletasinglês, semelhante ao IBTI no Brasil) não foi cobrado quando o casal comprou uma propriedadeapostasapostas em motocicletasmotocicletas6,45 milhõesapostasapostas em motocicletasmotocicletaslibras (R$ 47 milhões) no centroapostasapostas em motocicletasmotocicletasLondres.

O ex-primeiro-ministro trabalhista eapostasapostas em motocicletasmotocicletasesposa, a advogada Cherie, adquiriram o edifícioapostas em motocicletasMarylebone, bairro nobre no centroapostasapostas em motocicletasmotocicletasLondres,apostas em motocicletasjulhoapostasapostas em motocicletasmotocicletas2017, ao comprar a empresa offshore que o possuía.

É legal adquirir propriedades no Reino Unido desta forma e o imposto sobre transações imobiliárias não temapostasapostas em motocicletasmotocicletasser pago — mas Blair já criticou lacunas fiscais.

O imóvel agora abriga a consultoria jurídica da Cherie, que assessora governosapostas em motocicletastodo o mundo, bem comoapostasapostas em motocicletasmotocicletasfundação para as mulheres.

Cherie disse que os vendedores insistiram que o casal o comprasse por meio da empresa offshore.

Ela e o marido terão que pagar imposto sobre ganhosapostasapostas em motocicletasmotocicletascapital se quiser vender o imóvel no futuro, acrescentou.

Os antigos proprietários eram uma família com conexões políticas no Bahrein — mas ambas as partes dizem que inicialmente não sabiam com quem estavam negociando.

11 anos e imóvelapostasapostas em motocicletasmotocicletas33 milhõesapostasapostas em motocicletasmotocicletaslibras

Outros documentos mostram como a família Aliyev, do Azerbaijão, adquiriu secretamente propriedades no Reino Unido usando empresas offshore.

Os arquivos mostram como a família — há muito tempo acusadaapostasapostas em motocicletasmotocicletascorrupção no país da Ásia Central — comprou 17 propriedades, incluindo um edifícioapostasapostas em motocicletasmotocicletasescritóriosapostasapostas em motocicletasmotocicletas33 milhõesapostasapostas em motocicletasmotocicletaslibras (R$ 241 milhões)apostas em motocicletasLondres para Heyder Aliyev, filhoapostasapostas em motocicletasmotocicletas11 anos do presidente azeri.

O prédioapostas em motocicletasMayfair, um dos bairros mais carosapostasapostas em motocicletasmotocicletasLondres, foi comprado por uma empresaapostasapostas em motocicletasmotocicletasfachadaapostasapostas em motocicletasmotocicletaspropriedadeapostasapostas em motocicletasmotocicletasum amigo da família do presidente Ilhamapostas em motocicletas2009 e transferido um mês depois para Hedyer.

Ilham governa o Azerbaijão desde 2003. Ele é o quarto presidente do país e sucedeu seu pai no cargo,apostas em motocicletaseleições consideradas fraudulentas.

O vazamento também revela como outro edifícioapostasapostas em motocicletasmotocicletasescritórios perto dali, tambémapostasapostas em motocicletasmotocicletaspropriedade da família Aliyev, foi vendido para o Crown Estate por 66 milhõesapostasapostas em motocicletasmotocicletaslibrasapostas em motocicletas2018.

O Crown Estate, entidade gestora do patrimônio da monarquia do Reino Unido, disse que realizou as devidas checagens legais no momento da compra, mas agora está examinando novamente os documentos.

O governo do Reino Unido diz que está reprimindo a lavagemapostasapostas em motocicletasmotocicletasdinheiro com leis e fiscalizações mais duras, e que vai propor ao Parlamento um registroapostasapostas em motocicletasmotocicletasempresas offshore que possuem propriedades no Reino Unido.

Paulo Guedes e Campos Neto

O Pandora Papers também revelou que figurões do mundo político e empresarial do Brasil, como o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, são sóciosapostasapostas em motocicletasmotocicletasoffshores localizadasapostas em motocicletasparaísos fiscais.

Segundo reportagem do portal Metrópoles, que integra o ICIJ, o Brasil é o quinto país com o maior númeroapostasapostas em motocicletasmotocicletaspessoas citadas no Pandora Papers.

Entre eles, alémapostasapostas em motocicletasmotocicletasGuedes e Campos Neto, estão sócios ou donosapostasapostas em motocicletasmotocicletasalgumas das maiores empresas do Brasil.

Também foram identificados empresários investigados pelo Supremo Tribunal Federal (STF)apostas em motocicletasinquéritos que apuram a disseminaçãoapostasapostas em motocicletasmotocicletasnotícias falsas.

No Brasil, ter uma empresa offshore não é crime, desde que seu saldo seja declarado à Receita Federal. Entretanto,apostasapostas em motocicletasmotocicletasacordo com o Códigoapostasapostas em motocicletasmotocicletasConduta da Alta Administração Federal, funcionários públicos do alto escalão não podem manter investimentos no Brasil ou no exterior que possam ser afetados por decisões que eles venham a tomarapostas em motocicletasseus cargos. A vedação é para evitar conflitosapostasapostas em motocicletasmotocicletasinteresse.

Guedes e Campos Neto fazem parte do Conselho Monetário Nacional (CMN), órgão responsável por emitir resoluções sobre temas relacionados a ativos mantidos no exterior. Além disso, os dois têm acesso a informações sensíveis relacionadas a flutuações nas taxasapostasapostas em motocicletasmotocicletascâmbio e variação nas taxasapostasapostas em motocicletasmotocicletasjuros.

De acordo com reportagens do consórcio, Paulo Guedes aparece como donoapostasapostas em motocicletasmotocicletasuma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, um conhecido paraíso fiscal. Segundo uma reportagem publicada pela revista Piauí (que também integra o ICIJ),apostas em motocicletas2014, a empresaapostasapostas em motocicletasmotocicletasPaulo Guedes tinha um saldoapostasapostas em motocicletasmotocicletasUS$ 8 milhões. Em janeiroapostasapostas em motocicletasmotocicletas2019, quando ele assumiu o cargoapostasapostas em motocicletasmotocicletasministro da Economia, a empresa tinha um saldoapostasapostas em motocicletasmotocicletasUS$ 9,5 milhões.

Em nota enviada à BBC News Brasil, a assessoriaapostasapostas em motocicletasmotocicletasPaulo Guedes afirma que as atividades privadas dele anteriores àapostasapostas em motocicletasmotocicletasposse como ministro foram informadas aos órgãos competentes.

"Toda a atuação privada do ministro Paulo Guedes, anterior à investidura no cargoapostasapostas em motocicletasmotocicletasministro, foi devidamente declarada à Receita Federal, Comissãoapostasapostas em motocicletasmotocicletasÉtica Pública e aos demais órgãos competentes, o que inclui aapostasapostas em motocicletasmotocicletasparticipação societária na empresa mencionada", diz trecho da nota enviada.

A nota disse ainda que a atuaçãoapostasapostas em motocicletasmotocicletasGuedes "sempre respeitou a legislação aplicável e se pautou pela ética e pela responsabilidade".

Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é, segundo a mesma reportagem, donoapostasapostas em motocicletasmotocicletasquatro empresas offshoreapostas em motocicletasparaísos fiscais como o Panamá e as Ilhas Virgens Britânicas. Uma delas chegou a ser fechadaapostas em motocicletas2020, quando ele já estava no comando do órgão.

A assessoriaapostasapostas em motocicletasmotocicletasimprensaapostasapostas em motocicletasmotocicletasCampos Neto enviou nota à BBC News Brasil afirmando que todo o seu patrimônio, no país e no exterior, foi declarado à Comissãoapostasapostas em motocicletasmotocicletasÉtica Pública da Presidência da República, Receita Federal e ao Banco Central.

A nota diz ainda que Campos Neto não fez nenhuma remessaapostasapostas em motocicletasmotocicletasrecursos ao exterior depoisapostasapostas em motocicletasmotocicletasassumir o Banco Central e que, desde então, não faz parte da gestão das suas empresas.

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