Pandora Papers: o que megavazamento revela sobre riqueza e negócios secretosdepósito sportingbet pixlíderes mundiais:depósito sportingbet pix

depósito sportingbet pix A riqueza secreta e os negóciosdepósito sportingbet pixlíderes mundiais, políticos e bilionários foram expostosdepósito sportingbet pixum dos maiores vazamentosdepósito sportingbet pixdocumentos financeiros já ocorridos.

Cercadepósito sportingbet pix35 líderes atuais e passados, alémdepósito sportingbet pixmaisdepósito sportingbet pix300 funcionários públicos, aparecem nos arquivosdepósito sportingbet pixempresas offshore, apelidadosdepósito sportingbet pixPandora Papers.

Eles revelam, por exemplo, que o rei da Jordânia, Abdullah 2º, gastou US$ 100 milhões (R$ 535 milhões) comprando propriedades no Reino Unido e nos Estados Unidos.

Os documentos também mostram como o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair edepósito sportingbet pixesposa, Cherie, economizaram 312 mil libras (R$ 2,3 milhões)depósito sportingbet piximpostos quando compraram um edifício no centrodepósito sportingbet pixLondres, onde hoje funciona o escritóriodepósito sportingbet pixadvocaciadepósito sportingbet pixCherie.

O casal comprou uma empresa offshore que era dona do prédio.

O vazamento também liga o presidente russo Vladimir Putin a ativos secretosdepósito sportingbet pixMônaco e mostra que o primeiro-ministro tcheco Andrej Babis — que busca a reeleição — não declarou uma companhia offshore por meio da qual comprou duas vilas por 12 milhõesdepósito sportingbet pixeuros (R$ 75 milhões) no sul da França.

O Pandora Papers é o mais recentedepósito sportingbet pixuma sériedepósito sportingbet pixmegavazamentosdepósito sportingbet pixdados ocorridos nos últimos sete anos, após FinCen Files, Paradise Papers, Panamá Papers e LuxLeaks.

Em comum, todos esses vazamentos vêm expondo detalhes sobre o mundo oculto das finanças offshore, bem como sobre os segredos financeirosdepósito sportingbet pixalgumas das pessoas mais ricas do mundo.

Empresas offshore são um mecanismo antigo usado por pessoas físicas ou jurídicas do mundo inteiro. Elas podem ser utilizadas para os mais diversos fins: investimentos, compradepósito sportingbet pixbens, entre outros. Especialistasdepósito sportingbet pixfinanças, porém, alertam que esse tipodepósito sportingbet pixempresa também é usada para ocultar recursosdepósito sportingbet pixorigem ilícita como tráficodepósito sportingbet pixdrogas e corrupção, ou simplesmente evitar a cobrançadepósito sportingbet piximpostos nos países onde os seus beneficiários efetivamente atuam.

Como a maior parte delas é abertadepósito sportingbet pixpaíses conhecidos como "paraísos fiscais", o monitoramento desses ativos é considerado fraco. Informações sobre quem são os donos e os valores mantidos nesse tipodepósito sportingbet pixempresa, quase sempre, só vêm à tona por meiodepósito sportingbet pixvazamentos como o do Pandora Papers.

Ainda não se sabe a origem do vazamento do Pandora Papers - os dados chegaram ao Consórcio Internacionaldepósito sportingbet pixJornalistas Investigativos (ICIJ, na sigladepósito sportingbet pixinglês), entidade sem fins lucrativos baseadadepósito sportingbet pixWashington DC, nos Estados Unidos, e que reúne jornalistasdepósito sportingbet pixcentenasdepósito sportingbet pixpaíses, há maisdepósito sportingbet pixum ano.

Desde então, maisdepósito sportingbet pix600 repórteresdepósito sportingbet pix117 países do mundo vêm trabalhando na análise dos dados. A demora se deveu,depósito sportingbet pixparte, porque os documentos estavamdepósito sportingbet pixdiversos idiomas edepósito sportingbet pixformatos que dificultavamdepósito sportingbet pixleitura.

O programa Panorama da BBC,depósito sportingbet pixuma investigação conjunta com o jornal britânico The Guardian e outros veículosdepósito sportingbet pixcomunicação, teve acesso a 12 milhõesdepósito sportingbet pixdocumentosdepósito sportingbet pix14 empresasdepósito sportingbet pixserviços financeirosdepósito sportingbet pixpaíses como as Ilhas Virgens Britânicas, Panamá, Belize, Chipre, Emirados Árabes Unidos, Cingapura e Suíça.

Alguns dos nomes citados nos documentos enfrentam acusaçõesdepósito sportingbet pixcorrupção, lavagemdepósito sportingbet pixdinheiro e evasão fiscal global. Mas uma das maiores revelações é como pessoas ricas e proeminentes têm legalmente criado empresas para esconder seu patrimônio.

E, no caso específico do Reino Unido, para comprar propriedades secretamente no país.

Os documentos revelam os proprietáriosdepósito sportingbet pixalgumas das 95 mil empresas offshore por trás dessas compras. Também destacam a falha do governo do Reino Unidodepósito sportingbet pixintroduzir um registrodepósito sportingbet pixproprietáriosdepósito sportingbet pixpropriedades offshore, apesar das repetidas promessasdepósito sportingbet pixfazê-lo,depósito sportingbet pixmeio a preocupaçõesdepósito sportingbet pixque alguns compradoresdepósito sportingbet pixpropriedades possam estar escondendo atividadesdepósito sportingbet pixlavagemdepósito sportingbet pixdinheiro.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, edepósito sportingbet pixfamília, acusadosdepósito sportingbet pixsaquear seu próprio país, são um exemplo.

A investigação revelou que os Aliyevs e seus associados próximos estiveram secretamente envolvidosdepósito sportingbet pixnegócios imobiliários no Reino Unido no valordepósito sportingbet pixmaisdepósito sportingbet pix400 milhõesdepósito sportingbet pixlibras (R$ 3 bilhões).

As revelações podem causar constrangimento para o governo britânico, já que os Aliyevs teriam lucrado 31 milhõesdepósito sportingbet pixlibras (R$ 226 milhões) depoisdepósito sportingbet pixvender umadepósito sportingbet pixsuas propriedadesdepósito sportingbet pixLondres para o Crown Estate — entidade gestora do patrimônio da monarquia do Reino Unido e administrada pelo Tesouro.

É importante ressaltar que muitas das transações expostas nos documentos não envolvem transgressões legais.

Mas Fergus Shiel, do ICIJ, alertou: "Nunca houve nada nessa escala e isso mostra a realidade do que as empresas offshore podem oferecer para ajudar as pessoas a esconder dinheiro duvidoso ou evitar impostos".

"Elas estão usando essas contas offshore, esses fundos offshore, para comprar centenasdepósito sportingbet pixmilhõesdepósito sportingbet pixdólaresdepósito sportingbet pixpropriedadesdepósito sportingbet pixoutros países e para enriquecer suas próprias famílias, às custasdepósito sportingbet pixseus cidadãos", acrescenta.

O ICIJ acredita que a investigação pode ser o iníciodepósito sportingbet pixuma sériedepósito sportingbet pixrevelações - daí o nome Pandora Papers,depósito sportingbet pixalusão ao mito gregodepósito sportingbet pixPandora.

Primeira mulher criada por Zeus, Pandora foi enviada à Terra levando consigo uma caixa com a recomendaçãodepósito sportingbet pixque jamais fosse aberta. Sem conterdepósito sportingbet pixcuriosidade, ela abre a caixa e, com isso, libertadepósito sportingbet pixseu interior todos os males desconhecidos pelo homem, fechando-a antes que a esperança pudesse sair.

Os documentos financeiros que vazaram mostram como o rei da Jordânia secretamente acumulou um impériodepósito sportingbet pixpropriedades no Reino Unido e nos Estados Unidos no valordepósito sportingbet pixmaisdepósito sportingbet pixUS$ 100 milhões (R$ 535 milhões).

Abdullah 2º teria criado uma rededepósito sportingbet pixempresas offshore nas Ilhas Virgens Britânicas e outros paraísos fiscais para comprar 15 imóveis desde que assumiu o poderdepósito sportingbet pix1999.

Esse patrimônio imobiliário inclui três mansões adjacentes com vista para o mardepósito sportingbet pixMalibu, Califórnia, no valordepósito sportingbet pixR$ 365 milhões, alémdepósito sportingbet pixpropriedadesdepósito sportingbet pixLondres edepósito sportingbet pixAscot, no Reino Unido.

A compra desses imóveis coincidiram com acusaçõesdepósito sportingbet pixque Abdullah preside um regime autoritário edepósito sportingbet pixmeio a protestos nos últimos anos devido a medidasdepósito sportingbet pixausteridade e aumentodepósito sportingbet piximpostos.

Além disso, a Jordânia é um dos países mais pobres do Oriente Médio e dependedepósito sportingbet pixajuda financeira externa para viabilizar programas humanitários, por exemplo.

Os advogados do rei da Jordânia disseram que todas as propriedades foram compradas com seu patrimônio pessoal, que ele também usa para financiar projetos para os cidadãos do país.

Eles disseram que é uma prática comum para indivíduosdepósito sportingbet pixalto perfil comprar propriedades por meiodepósito sportingbet pixempresas offshore por motivosdepósito sportingbet pixprivacidade e segurança.

Outras revelações dos Pandora Papers foram:

• O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, e seis membrosdepósito sportingbet pixsua família possuíam secretamente uma rededepósito sportingbet pixempresas offshore. Os Kenyattas estão ligados a 11 empresas - uma das quais foi avaliada como detentoradepósito sportingbet pixativosdepósito sportingbet pixUS$ 30 milhões (R$ 170 milhões)

• Membros do círculo interno do primeiro-ministro do Paquistão Imran Khan, incluindo ministros e suas famílias, possuem empresas e sociedades fiduciárias que detêm milhõesdepósito sportingbet pixdólares secretamente

• O escritóriodepósito sportingbet pixadvocacia fundado pelo presidente Nicos Anastasiades, do Chipre, teria usado laranjas para disfarçar o verdadeiro donodepósito sportingbet pixuma sériedepósito sportingbet pixempresas offshore - um ex-político russo que havia sido acusadodepósito sportingbet pixdesviodepósito sportingbet pixverbas públicas. O escritóriodepósito sportingbet pixadvocacia nega as acusações.

• O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, transferiudepósito sportingbet pixparticipaçãodepósito sportingbet pixuma empresa offshore secreta pouco antesdepósito sportingbet pixvencer as eleiçõesdepósito sportingbet pix2019

• O presidente do Equador, Guillermo Lasso, um ex-banqueiro, substituiu uma fundação panamenha que fazia pagamentos mensais a parentes próximos por uma sociedade fiduciária com sededepósito sportingbet pixDakota do Sul, nos Estados Unidos

Tony e Cherie Blair

Não há nenhuma indicação nos Pandora Papersdepósito sportingbet pixque Tony e Cherie Blair estavam escondendodepósito sportingbet pixriqueza. Mas os documentos mostram que o imposto sobre a transação imobiliária (stampy duty,depósito sportingbet pixinglês, semelhante ao IBTI no Brasil) não foi cobrado quando o casal comprou uma propriedadedepósito sportingbet pix6,45 milhõesdepósito sportingbet pixlibras (R$ 47 milhões) no centrodepósito sportingbet pixLondres.

O ex-primeiro-ministro trabalhista edepósito sportingbet pixesposa, a advogada Cherie, adquiriram o edifíciodepósito sportingbet pixMarylebone, bairro nobre no centrodepósito sportingbet pixLondres,depósito sportingbet pixjulhodepósito sportingbet pix2017, ao comprar a empresa offshore que o possuía.

É legal adquirir propriedades no Reino Unido desta forma e o imposto sobre transações imobiliárias não temdepósito sportingbet pixser pago — mas Blair já criticou lacunas fiscais.

O imóvel agora abriga a consultoria jurídica da Cherie, que assessora governosdepósito sportingbet pixtodo o mundo, bem comodepósito sportingbet pixfundação para as mulheres.

Cherie disse que os vendedores insistiram que o casal o comprasse por meio da empresa offshore.

Ela e o marido terão que pagar imposto sobre ganhosdepósito sportingbet pixcapital se quiser vender o imóvel no futuro, acrescentou.

Os antigos proprietários eram uma família com conexões políticas no Bahrein — mas ambas as partes dizem que inicialmente não sabiam com quem estavam negociando.

11 anos e imóveldepósito sportingbet pix33 milhõesdepósito sportingbet pixlibras

Outros documentos mostram como a família Aliyev, do Azerbaijão, adquiriu secretamente propriedades no Reino Unido usando empresas offshore.

Os arquivos mostram como a família — há muito tempo acusadadepósito sportingbet pixcorrupção no país da Ásia Central — comprou 17 propriedades, incluindo um edifíciodepósito sportingbet pixescritóriosdepósito sportingbet pix33 milhõesdepósito sportingbet pixlibras (R$ 241 milhões)depósito sportingbet pixLondres para Heyder Aliyev, filhodepósito sportingbet pix11 anos do presidente azeri.

O prédiodepósito sportingbet pixMayfair, um dos bairros mais carosdepósito sportingbet pixLondres, foi comprado por uma empresadepósito sportingbet pixfachadadepósito sportingbet pixpropriedadedepósito sportingbet pixum amigo da família do presidente Ilhamdepósito sportingbet pix2009 e transferido um mês depois para Hedyer.

Ilham governa o Azerbaijão desde 2003. Ele é o quarto presidente do país e sucedeu seu pai no cargo,depósito sportingbet pixeleições consideradas fraudulentas.

O vazamento também revela como outro edifíciodepósito sportingbet pixescritórios perto dali, tambémdepósito sportingbet pixpropriedade da família Aliyev, foi vendido para o Crown Estate por 66 milhõesdepósito sportingbet pixlibrasdepósito sportingbet pix2018.

O Crown Estate, entidade gestora do patrimônio da monarquia do Reino Unido, disse que realizou as devidas checagens legais no momento da compra, mas agora está examinando novamente os documentos.

O governo do Reino Unido diz que está reprimindo a lavagemdepósito sportingbet pixdinheiro com leis e fiscalizações mais duras, e que vai propor ao Parlamento um registrodepósito sportingbet pixempresas offshore que possuem propriedades no Reino Unido.

Paulo Guedes e Campos Neto

O Pandora Papers também revelou que figurões do mundo político e empresarial do Brasil, como o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, são sóciosdepósito sportingbet pixoffshores localizadasdepósito sportingbet pixparaísos fiscais.

Segundo reportagem do portal Metrópoles, que integra o ICIJ, o Brasil é o quinto país com o maior númerodepósito sportingbet pixpessoas citadas no Pandora Papers.

Entre eles, alémdepósito sportingbet pixGuedes e Campos Neto, estão sócios ou donosdepósito sportingbet pixalgumas das maiores empresas do Brasil.

Também foram identificados empresários investigados pelo Supremo Tribunal Federal (STF)depósito sportingbet pixinquéritos que apuram a disseminaçãodepósito sportingbet pixnotícias falsas.

No Brasil, ter uma empresa offshore não é crime, desde que seu saldo seja declarado à Receita Federal. Entretanto,depósito sportingbet pixacordo com o Códigodepósito sportingbet pixConduta da Alta Administração Federal, funcionários públicos do alto escalão não podem manter investimentos no Brasil ou no exterior que possam ser afetados por decisões que eles venham a tomardepósito sportingbet pixseus cargos. A vedação é para evitar conflitosdepósito sportingbet pixinteresse.

Guedes e Campos Neto fazem parte do Conselho Monetário Nacional (CMN), órgão responsável por emitir resoluções sobre temas relacionados a ativos mantidos no exterior. Além disso, os dois têm acesso a informações sensíveis relacionadas a flutuações nas taxasdepósito sportingbet pixcâmbio e variação nas taxasdepósito sportingbet pixjuros.

De acordo com reportagens do consórcio, Paulo Guedes aparece como donodepósito sportingbet pixuma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, um conhecido paraíso fiscal. Segundo uma reportagem publicada pela revista Piauí (que também integra o ICIJ),depósito sportingbet pix2014, a empresadepósito sportingbet pixPaulo Guedes tinha um saldodepósito sportingbet pixUS$ 8 milhões. Em janeirodepósito sportingbet pix2019, quando ele assumiu o cargodepósito sportingbet pixministro da Economia, a empresa tinha um saldodepósito sportingbet pixUS$ 9,5 milhões.

Em nota enviada à BBC News Brasil, a assessoriadepósito sportingbet pixPaulo Guedes afirma que as atividades privadas dele anteriores àdepósito sportingbet pixposse como ministro foram informadas aos órgãos competentes.

"Toda a atuação privada do ministro Paulo Guedes, anterior à investidura no cargodepósito sportingbet pixministro, foi devidamente declarada à Receita Federal, Comissãodepósito sportingbet pixÉtica Pública e aos demais órgãos competentes, o que inclui adepósito sportingbet pixparticipação societária na empresa mencionada", diz trecho da nota enviada.

A nota disse ainda que a atuaçãodepósito sportingbet pixGuedes "sempre respeitou a legislação aplicável e se pautou pela ética e pela responsabilidade".

Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é, segundo a mesma reportagem, donodepósito sportingbet pixquatro empresas offshoredepósito sportingbet pixparaísos fiscais como o Panamá e as Ilhas Virgens Britânicas. Uma delas chegou a ser fechadadepósito sportingbet pix2020, quando ele já estava no comando do órgão.

A assessoriadepósito sportingbet piximprensadepósito sportingbet pixCampos Neto enviou nota à BBC News Brasil afirmando que todo o seu patrimônio, no país e no exterior, foi declarado à Comissãodepósito sportingbet pixÉtica Pública da Presidência da República, Receita Federal e ao Banco Central.

A nota diz ainda que Campos Neto não fez nenhuma remessadepósito sportingbet pixrecursos ao exterior depoisdepósito sportingbet pixassumir o Banco Central e que, desde então, não faz parte da gestão das suas empresas.

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