O mistério das centenasmelhores plataformas de cassino onlinemilhõesmelhores plataformas de cassino onlinedólares que desapareceram sem deixar rastro na Rússia:melhores plataformas de cassino online

Dois amigos se dão bem no mercado

A trama começa na cidade russamelhores plataformas de cassino onlineNovosibirskmelhores plataformas de cassino onlineagostomelhores plataformas de cassino online2017, onde Alexei Bilyuchenko, ex-gerentemelhores plataformas de cassino onlineTImelhores plataformas de cassino onlineuma redemelhores plataformas de cassino onlinelojasmelhores plataformas de cassino onlinemóveis, se mantia fora do radar após escapar por poucomelhores plataformas de cassino onlineser preso na Grécia.

Seis anos antes, ele e o sócio Alexander Vinnik, especialistamelhores plataformas de cassino onlinetransações financeiras digitais, se encontraram na internet e tomaram uma decisão crucial que os levaria a se envolver com transaçõesmelhores plataformas de cassino onlinecriptomoeda.

Descritos por amigos como pessoas tímidas que preferem computadores a pessoas, Alexander Vinnik e Alexei Bilyuchenko montaram uma corretora chamada BTC-e e se tornaram famosos.

Como outras corretoras ao redor do mundo, a BTC-e oferece a investidores a chancemelhores plataformas de cassino onlineusar dinheiromelhores plataformas de cassino onlineverdade para comprar moedas virtuais.

E diferentementemelhores plataformas de cassino onlineoutras empresas do setor na Europa e nos Estados Unidos, a BTC-e não pede aos clientes seus documentos, o que era atraente para investidores legítimos, mas também abria brecha para organizações criminosas lavarem dinheiro.

Clientes se amontoaram para investir na BTC-e e, segundo a organização não governamental Global Witness,melhores plataformas de cassino online2016, a empresa se tornou a terceira maior corretoramelhores plataformas de cassino onlinecriptomoeda no mundo.

Os dois sócios se comunicavam online e só se encontraram pessoalmentemelhores plataformas de cassino online2014 quando as transações diárias da empresa alcançaram US$ 2 milhões (cercamelhores plataformas de cassino onlineR$ 8,1 milhões). Em 2016, quando chegaram a US$ 10 milhões por dia (R$ 40,7 milhões), deram uma festa familiarmelhores plataformas de cassino onlineMoscou.

Em julhomelhores plataformas de cassino online2017, eles viajaram a lazer para a Grécia, sem saber quemelhores plataformas de cassino onlineseu encalço estavam agentes federais dos Estados Unidos responsáveis por investigar lavagem internacionalmelhores plataformas de cassino onlinedinheiro.

O FBI suspeitava que a corretoramelhores plataformas de cassino onlinecriptomoedas BTC-e estava envolvida na ocultaçãomelhores plataformas de cassino onlinefundos furtadosmelhores plataformas de cassino onlineoutra corretoramelhores plataformas de cassino onlinebitcoins, a Mt Gox. Especialistasmelhores plataformas de cassino onlinecibersegurança também afirmavam que a BTC-e estava sendo usada por um misterioso grupo russomelhores plataformas de cassino onlinehackers chamado Fancy Bears.

Um mandadomelhores plataformas de cassino onlineprisão foi emitidomelhores plataformas de cassino onlinenomemelhores plataformas de cassino onlineAlexander Vinnik, e a polícia grega o deteve na praia,melhores plataformas de cassino onlinefrente amelhores plataformas de cassino onlinefamília.

Sua mãe ligou para Alexei Bilyuchenko, que estavamelhores plataformas de cassino onlineoutro resort. Em pânico, ele destruiu seu laptop, o jogou no mar e embarcou no próximo voo para Moscou.

Bilionário com laços com o Kremlin

De volta a Novosibirsk, Bilyuchenko decidiu tentar se recuperarmelhores plataformas de cassino onlineperdas montando outra corretora, chamada Wex (World Exchange Services).

O FBI havia fechado o site da BTC-e, mas ele ainda tinha backup dos servidores e, via Wex, poderia devolver investimentosmelhores plataformas de cassino onlinealguns clientes da BTC-e.

Nesse estágio, segundo o depoimento que ele daria depois à polícia e ao qual a BBC teve acesso, Alexei Bilyuchenko decidiu que precisariamelhores plataformas de cassino onlineproteção.

Foi então apresentado a Konstantin Malofeyev, um bilionário baseadomelhores plataformas de cassino onlineMoscou, com fortes laços com o Kremlin e a Igreja Ortodoxa Russa.

Malofeyev, que fez fortunamelhores plataformas de cassino onlineinvestimentos bancários, está sob sanções dos Estados Unidos e da União Europeia por causamelhores plataformas de cassino onlineacusaçõesmelhores plataformas de cassino onlineligação com líderes rebeldes no leste da Ucrânia.

Em depoimentos à polícia, Alexei Bilyuchenko afirmou ter sido convidado a Moscou diversas vezes para encontrar Malofeyevmelhores plataformas de cassino onlineseu escritório.

O assuntomelhores plataformas de cassino onlinequanto dinheiro a Wex estava gerando dominou as conversas, assim como perguntas sobre o que aconteceu aos fundos da BTC-e até a operação do FBI.

"Por diversos meses, Malofeyev demandou que eu mostrasse a ele os balanços das criptomoedas na Wex", disse à polícia.

Malofeyev nega fortemente qualquer conexão com Bilyuchenko ou a Wex.

Quem eram os 'homens da agênciamelhores plataformas de cassino onlinesegurança'?

No verãomelhores plataformas de cassino online2018, as transações na Wex começaram a desacelerar, e no fim daquele ano, pararammelhores plataformas de cassino onlinevez.

Quase US$ 450 milhõesmelhores plataformas de cassino onlinecriptomoedas sumiram sem deixar vestígios.

Clientes furiosos cobraram a devolução do dinheiro e um deles registrou uma queixa na polícia na região russamelhores plataformas de cassino onlineChuvashiya.

Chamado para depor, Alexei Bilyuchenko contou à polícia uma história extraordinária.

Afirmou ter perdido o controle da Wex na primaveramelhores plataformas de cassino online2018, meses antes do colapso oficial.

E disse que,melhores plataformas de cassino onlineuma reunião no escritóriomelhores plataformas de cassino onlineKonstantin Malofeyevmelhores plataformas de cassino onlineMoscou, foi apresentado a alguns homens que entendeu serem agentes da FSB, agênciamelhores plataformas de cassino onlinesegurança russa.

Eles o levaram a um prédio usado pela FSB, perto do Teatro Bolshoi, lhe fizeram perguntas sobre a Wex e depois o levaram ao hotel luxuoso Lotte onde disse ter ficado detido ao longo da noite.

Na manhã seguinte, segundo Bilyuchenko, ele foi levadomelhores plataformas de cassino onlinevolta ao escritóriomelhores plataformas de cassino onlineMalofeyev, onde foi orientado a mover os fundos administrados pela Wex para um "fundo da FSB", o que concordoumelhores plataformas de cassino onlinefazer e, segundo ele, namelhores plataformas de cassino onlinevisita seguinte a Moscou, transferiu tudo como solicitado.

De volta a Novosibirsk, ele disse ter começado a se dar contamelhores plataformas de cassino onlineter sido vítimamelhores plataformas de cassino onlinegolpistas, emelhores plataformas de cassino onlineter transferido o dinheiro não para os cofres do Estado, mas, sim, para parceirosmelhores plataformas de cassino onlineMalofeyev.

Desde que contoumelhores plataformas de cassino onlineversão para a polícia, Bilyuchenko tem se mantido escondido, sob escolta privada. Ele se recusou a conversar com a BBC sobre as criptomoedas.

Bombas falsas e os milhões desaparecidos

Mas Alexei Bilyuchenko estava falando a verdade?

Alexander Terentiev, que lidera um grupomelhores plataformas de cassino onlineinvestidores lesados, afirmou à BBC não estar convencido. Mas outros dizem ser menos céticos.

Desde o fimmelhores plataformas de cassino onlinenovembro, cortes judiciais, prédios públicos, estaçõesmelhores plataformas de cassino onlinemetrô e shoppingsmelhores plataformas de cassino onlineMoscou e São Petersburgo têm ficado paralisados quase que diariamente por causamelhores plataformas de cassino onlineameaças falsasmelhores plataformas de cassino onlinebomba.

Segundo reportagens da mídia russa, diversos emails desses alertas falsos incluem referências aos milhões que desapareceram da Wex e a Malofeyev.

Um comunicado veiculado pelo canalmelhores plataformas de cassino onlineTVmelhores plataformas de cassino onlineMalofeyev, o Tsargrad, classificou essas ameaças falsas como uma campanhamelhores plataformas de cassino onlinedifamação contra ele.

"Nem Konstantin Malofeyev, nem suas companhias têm qualquer coisa a ver com o sumiço dos bitcoins, a corretora Wex oumelhores plataformas de cassino onlinegestão."

Malofeyev se recusou a falar com a BBC sobre o caso, e a FSB não respondeu aos questionamentos da reportagem.

Enquanto isso, na Grécia, dois anos apósmelhores plataformas de cassino onlinedramática prisão na praia, Alexander Vinnik continua preso.

Os Estados Unidos, a Rússia e a França buscammelhores plataformas de cassino onlineextradição. Ele não vêmelhores plataformas de cassino onlineesposa, que agora sofre com um tumor no cérebro, há dois anos.

Seu advogado, Timofei Musatov, afirmou à BBC que o ex-multimilionário está há bastante tempomelhores plataformas de cassino onlinegrevemelhores plataformas de cassino onlinefome e agora é apenas uma sombra do que era.

Ilustraçõesmelhores plataformas de cassino onlineTatiana Ospennikova