O mistério das centenasvai de bet deposito minimomilhõesvai de bet deposito minimodólares que desapareceram sem deixar rastro na Rússia:vai de bet deposito minimo

Dois amigos se dão bem no mercado

A trama começa na cidade russavai de bet deposito minimoNovosibirskvai de bet deposito minimoagostovai de bet deposito minimo2017, onde Alexei Bilyuchenko, ex-gerentevai de bet deposito minimoTIvai de bet deposito minimouma redevai de bet deposito minimolojasvai de bet deposito minimomóveis, se mantia fora do radar após escapar por poucovai de bet deposito minimoser preso na Grécia.

Seis anos antes, ele e o sócio Alexander Vinnik, especialistavai de bet deposito minimotransações financeiras digitais, se encontraram na internet e tomaram uma decisão crucial que os levaria a se envolver com transaçõesvai de bet deposito minimocriptomoeda.

Descritos por amigos como pessoas tímidas que preferem computadores a pessoas, Alexander Vinnik e Alexei Bilyuchenko montaram uma corretora chamada BTC-e e se tornaram famosos.

Como outras corretoras ao redor do mundo, a BTC-e oferece a investidores a chancevai de bet deposito minimousar dinheirovai de bet deposito minimoverdade para comprar moedas virtuais.

E diferentementevai de bet deposito minimooutras empresas do setor na Europa e nos Estados Unidos, a BTC-e não pede aos clientes seus documentos, o que era atraente para investidores legítimos, mas também abria brecha para organizações criminosas lavarem dinheiro.

Clientes se amontoaram para investir na BTC-e e, segundo a organização não governamental Global Witness,vai de bet deposito minimo2016, a empresa se tornou a terceira maior corretoravai de bet deposito minimocriptomoeda no mundo.

Os dois sócios se comunicavam online e só se encontraram pessoalmentevai de bet deposito minimo2014 quando as transações diárias da empresa alcançaram US$ 2 milhões (cercavai de bet deposito minimoR$ 8,1 milhões). Em 2016, quando chegaram a US$ 10 milhões por dia (R$ 40,7 milhões), deram uma festa familiarvai de bet deposito minimoMoscou.

Em julhovai de bet deposito minimo2017, eles viajaram a lazer para a Grécia, sem saber quevai de bet deposito minimoseu encalço estavam agentes federais dos Estados Unidos responsáveis por investigar lavagem internacionalvai de bet deposito minimodinheiro.

O FBI suspeitava que a corretoravai de bet deposito minimocriptomoedas BTC-e estava envolvida na ocultaçãovai de bet deposito minimofundos furtadosvai de bet deposito minimooutra corretoravai de bet deposito minimobitcoins, a Mt Gox. Especialistasvai de bet deposito minimocibersegurança também afirmavam que a BTC-e estava sendo usada por um misterioso grupo russovai de bet deposito minimohackers chamado Fancy Bears.

Um mandadovai de bet deposito minimoprisão foi emitidovai de bet deposito minimonomevai de bet deposito minimoAlexander Vinnik, e a polícia grega o deteve na praia,vai de bet deposito minimofrente avai de bet deposito minimofamília.

Sua mãe ligou para Alexei Bilyuchenko, que estavavai de bet deposito minimooutro resort. Em pânico, ele destruiu seu laptop, o jogou no mar e embarcou no próximo voo para Moscou.

Bilionário com laços com o Kremlin

De volta a Novosibirsk, Bilyuchenko decidiu tentar se recuperarvai de bet deposito minimoperdas montando outra corretora, chamada Wex (World Exchange Services).

O FBI havia fechado o site da BTC-e, mas ele ainda tinha backup dos servidores e, via Wex, poderia devolver investimentosvai de bet deposito minimoalguns clientes da BTC-e.

Nesse estágio, segundo o depoimento que ele daria depois à polícia e ao qual a BBC teve acesso, Alexei Bilyuchenko decidiu que precisariavai de bet deposito minimoproteção.

Foi então apresentado a Konstantin Malofeyev, um bilionário baseadovai de bet deposito minimoMoscou, com fortes laços com o Kremlin e a Igreja Ortodoxa Russa.

Malofeyev, que fez fortunavai de bet deposito minimoinvestimentos bancários, está sob sanções dos Estados Unidos e da União Europeia por causavai de bet deposito minimoacusaçõesvai de bet deposito minimoligação com líderes rebeldes no leste da Ucrânia.

Em depoimentos à polícia, Alexei Bilyuchenko afirmou ter sido convidado a Moscou diversas vezes para encontrar Malofeyevvai de bet deposito minimoseu escritório.

O assuntovai de bet deposito minimoquanto dinheiro a Wex estava gerando dominou as conversas, assim como perguntas sobre o que aconteceu aos fundos da BTC-e até a operação do FBI.

"Por diversos meses, Malofeyev demandou que eu mostrasse a ele os balanços das criptomoedas na Wex", disse à polícia.

Malofeyev nega fortemente qualquer conexão com Bilyuchenko ou a Wex.

Quem eram os 'homens da agênciavai de bet deposito minimosegurança'?

No verãovai de bet deposito minimo2018, as transações na Wex começaram a desacelerar, e no fim daquele ano, pararamvai de bet deposito minimovez.

Quase US$ 450 milhõesvai de bet deposito minimocriptomoedas sumiram sem deixar vestígios.

Clientes furiosos cobraram a devolução do dinheiro e um deles registrou uma queixa na polícia na região russavai de bet deposito minimoChuvashiya.

Chamado para depor, Alexei Bilyuchenko contou à polícia uma história extraordinária.

Afirmou ter perdido o controle da Wex na primaveravai de bet deposito minimo2018, meses antes do colapso oficial.

E disse que,vai de bet deposito minimouma reunião no escritóriovai de bet deposito minimoKonstantin Malofeyevvai de bet deposito minimoMoscou, foi apresentado a alguns homens que entendeu serem agentes da FSB, agênciavai de bet deposito minimosegurança russa.

Eles o levaram a um prédio usado pela FSB, perto do Teatro Bolshoi, lhe fizeram perguntas sobre a Wex e depois o levaram ao hotel luxuoso Lotte onde disse ter ficado detido ao longo da noite.

Na manhã seguinte, segundo Bilyuchenko, ele foi levadovai de bet deposito minimovolta ao escritóriovai de bet deposito minimoMalofeyev, onde foi orientado a mover os fundos administrados pela Wex para um "fundo da FSB", o que concordouvai de bet deposito minimofazer e, segundo ele, navai de bet deposito minimovisita seguinte a Moscou, transferiu tudo como solicitado.

De volta a Novosibirsk, ele disse ter começado a se dar contavai de bet deposito minimoter sido vítimavai de bet deposito minimogolpistas, evai de bet deposito minimoter transferido o dinheiro não para os cofres do Estado, mas, sim, para parceirosvai de bet deposito minimoMalofeyev.

Desde que contouvai de bet deposito minimoversão para a polícia, Bilyuchenko tem se mantido escondido, sob escolta privada. Ele se recusou a conversar com a BBC sobre as criptomoedas.

Bombas falsas e os milhões desaparecidos

Mas Alexei Bilyuchenko estava falando a verdade?

Alexander Terentiev, que lidera um grupovai de bet deposito minimoinvestidores lesados, afirmou à BBC não estar convencido. Mas outros dizem ser menos céticos.

Desde o fimvai de bet deposito minimonovembro, cortes judiciais, prédios públicos, estaçõesvai de bet deposito minimometrô e shoppingsvai de bet deposito minimoMoscou e São Petersburgo têm ficado paralisados quase que diariamente por causavai de bet deposito minimoameaças falsasvai de bet deposito minimobomba.

Segundo reportagens da mídia russa, diversos emails desses alertas falsos incluem referências aos milhões que desapareceram da Wex e a Malofeyev.

Um comunicado veiculado pelo canalvai de bet deposito minimoTVvai de bet deposito minimoMalofeyev, o Tsargrad, classificou essas ameaças falsas como uma campanhavai de bet deposito minimodifamação contra ele.

"Nem Konstantin Malofeyev, nem suas companhias têm qualquer coisa a ver com o sumiço dos bitcoins, a corretora Wex ouvai de bet deposito minimogestão."

Malofeyev se recusou a falar com a BBC sobre o caso, e a FSB não respondeu aos questionamentos da reportagem.

Enquanto isso, na Grécia, dois anos apósvai de bet deposito minimodramática prisão na praia, Alexander Vinnik continua preso.

Os Estados Unidos, a Rússia e a França buscamvai de bet deposito minimoextradição. Ele não vêvai de bet deposito minimoesposa, que agora sofre com um tumor no cérebro, há dois anos.

Seu advogado, Timofei Musatov, afirmou à BBC que o ex-multimilionário está há bastante tempovai de bet deposito minimogrevevai de bet deposito minimofome e agora é apenas uma sombra do que era.

Ilustraçõesvai de bet deposito minimoTatiana Ospennikova