É possível cortar o financiamentobingo rider jogo casinogrupos radicais como o 'Estado Islâmico'?:bingo rider jogo casino

Especialistas calculam que o atentado contra o World Trade Centerbingo rider jogo casinoNova York,bingo rider jogo casino11bingo rider jogo casinosetembrobingo rider jogo casino2001, tenha tido um custo operacionalbingo rider jogo casinoUS$ 400 mil a US$ 500 mil (R$ 1,5 milhão a R$ 1,8 milhão), enquanto os gastos nos ataquesbingo rider jogo casinoParis foram estimadosbingo rider jogo casinoUS$ 15 mil (R$ 56 mil).

O grupo autointitulado Estado Islâmico é um caso especial porque financia não só operações militares, mas administra sociedades inteiras, para as quais deve disponibilizar serviços básicos como saúde e educação.

Isso, contudo, é exceção entre as maisbingo rider jogo casino80 organizações do mundo classificadas como extremistas.

Com ajudabingo rider jogo casinoespecialistas, a BBC Mundo, o serviçobingo rider jogo casinoespanhol da BBC, identificou quatro rotasbingo rider jogo casinodinheiro que, para serem cortadas, demandam medidas financeiras, diplomáticas e muita vontade política.

1. Fluxo financeiro global

A opacidade do atual sistema financeiro é uma dádiva para o fluxo ilegalbingo rider jogo casinodinheiro.

Em 2012, o banco HSBC reconheceu que havia ajudado a lavagembingo rider jogo casinodinheiro vinculado a organizações ilegais, e pagou multabingo rider jogo casinoquase US$ 2 bilhõesbingo rider jogo casinotrocabingo rider jogo casinoisenção judicial.

Everett Stern, que atuou na denúncia contra o HSBC e possui uma empresabingo rider jogo casinosegurança especializada nesse tema, a Tactical Rabbit, tenta uma cadeira no Senado dos Estados Unidos pelo Partido Republicano com discurso centrado na transparência financeira.

"É preciso cortar o abastecimento financeiro e tomar medidas drásticas, como revogar licenças das entidades implicadas para operarbingo rider jogo casinonosso território", afirmou.

"É fundamental que os beneficiários reais apareçam nas contas dos bancos, e que não sejam usadas empresas fantasmabingo rider jogo casinoparaísos fiscais para encobrir o financiamento."

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Um processo abertobingo rider jogo casinonovembro do ano passado nos EUA por cercabingo rider jogo casino200 parentesbingo rider jogo casinovítimasbingo rider jogo casinoatentados no Oriente Médio responsabiliza cinco bancos europeus que movimentaram recursos iranianos: HSBC, Barclays, Standard Chartered, Royal Bank of Scotland e Credit Suisse.

Segundo a ação judicial, a suposta faltabingo rider jogo casinocontrole e supervisão dos bancos era equivalente a fazer "vistas grossas" sobre o uso final do dinheiro sobbingo rider jogo casinoresponsabilidade.

John Cassarra, ex-funcionário da CIA (agênciabingo rider jogo casinointeligência dos EUA) e autor do livro Money Laundering and Trade ("Lavagembingo rider jogo casinodinheiro e comércio",bingo rider jogo casinotradução livre), a inteligência financeira dessas operações funciona hoje quase às escuras.

"Nos anos 1990 perguntaram a Osama bin Laden se ele não temia o cortebingo rider jogo casinosuas fontesbingo rider jogo casinofinanciamento. Ele respondeu que não, porque o sistema financeiro estava cheiobingo rider jogo casinoburacos e zonas cinzentas. Tinha razão. Os EUA estão na vanguarda desse assunto e, no entanto, só conseguimos interceptar 1% dos recursos da lavagem", afirmou Cassarra.

2. Doações e saquesbingo rider jogo casinodinheiro vivo

Muitos acreditam que um dos meios mais comunsbingo rider jogo casinofinanciamento seja a entregabingo rider jogo casinodoações secretas por entidadesbingo rider jogo casinocaridade e ONGs.

Segundo estimativas, o Estado Islâmico recebeu cercabingo rider jogo casinoUS$ 40 milhões (cercabingo rider jogo casinoR$ 150 milhões)bingo rider jogo casino2013 e 2014,bingo rider jogo casinoempresários e milionários da Arábia Saudita, Catar, Kuwait e Emirados Árabes Unidos.

Em 2013, a Arábia Saudita, sob pressão dos EUA, criminalizou o apoio financeiro a organizações extremistas.

William Vicek, especialistabingo rider jogo casinosegurança e relações internacionais da Universidadebingo rider jogo casinoSaint Andrews, na Escócia, diz, contudo, que medidas desse tipo são apenas um primeiro passo.

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"O problema é a aplicação da lei, porque há mais canaisbingo rider jogo casinofinanciamento do que funcionários para controlá-los. É muito difícil identificar se uma doação a uma entidadebingo rider jogo casinocaridade, a uma iniciativabingo rider jogo casinofinanciamento múltiplo ou a uma petição pública tem um grupo extremista como destino final", disse.

"Com as doações eletrônicas, depende-se muitobingo rider jogo casinoque a entidade que processa o pagamento identifique o receptor como extremista. E além disso há o dinheiro que se recebe e se transportabingo rider jogo casinomãos."

Segundo o advogado Jack Blum, integrante da Coalizão para Transparência Financeira e especialistabingo rider jogo casinonormas bancárias e lavagembingo rider jogo casinodinheiro, o Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA) e os grandes distribuidoresbingo rider jogo casinodólares no mundo poderiam fazer muito mais para identificar o destino final dos fundos.

"Esses grupos extremistas operam com a moeda internacional, o dólar. A questão é controlar a circulaçãobingo rider jogo casinodólares", afirmou Blum.

"O Fed tem contratos com operadores internacionais que distribuem o dinheiro demandado por diversas entidades financeiras. Se muito dinheiro é enviado à Turquia, por exemplo, um país que faz fronteira com a Síria, isso deveria ser possívelbingo rider jogo casinorastrear."

3. Tráficobingo rider jogo casinopetróleo, gás e antiguidades

O Estado Islâmico controla territórios na Síria e no Iraque com uma população aproximadabingo rider jogo casinooito milhõesbingo rider jogo casinopessoas.

O grupo tem um orçamento anual que destina recursos para saúde, segurança (polícia religiosa), educação e até a uma autoridadebingo rider jogo casinoproteção ao consumidor.

O gasto militar é fundamental nesse orçamento e inclui, entre outras despesas, um pagamento mensalbingo rider jogo casinoUS$ 400 por combatente (cercabingo rider jogo casinoR$ 1.500).

O grosso do financiamento dessas despesas vem da venda ilegalbingo rider jogo casinopetróleo, gás e antiguidades capturadas durante campanhas militares.

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O contrabando ocorre pelo sul da Turquia, noroeste do Iraque e nordeste da Síria, regiõesbingo rider jogo casinoconflito e com graves problemas econômicos e sociais.

Para John Gamarra, o maior obstáculo para avançar nessa pauta é a corrupção. "É a grande questão. A aduana, a polícia, o sistemabingo rider jogo casinoregulação: o aparato do Estado é corrupto", afirmou.

4. Sequestros

Em outubrobingo rider jogo casino2014, um informe da ONU (Organização das Nações Unidas) estimou que o EI tenha obtidobingo rider jogo casinoUS$ 35 milhões a US$ 45 milhões (R$ 130 milhões a R$ 168 milhões)bingo rider jogo casino2013 por meiobingo rider jogo casinosequestros.

As vítimas são turistas, trabalhadores estrangeiros, diplomatas e militares: o importante é o "valorbingo rider jogo casinotroca" dessas pessoas.

"Os resgates potencializam o sequestro como ferramenta. Nesse sentido a política deveria ser unânime: não se pagam resgates", afirmou Gamarra.

A ONU já recomendou,bingo rider jogo casinovárias resoluções, que resgates não sejam pagos.

A resolução 2.161 do Conselhobingo rider jogo casinoSegurança é particularmente longa: estende a proibiçãobingo rider jogo casinopagamentosbingo rider jogo casinoresgates a toda a cadeiabingo rider jogo casinopagamentos, do Estado a agentes financeiros ebingo rider jogo casinoseguros.

A norma existe, mas seu cumprimento é difícil porque gera dilemas morais entre os interesses da vítima,bingo rider jogo casinoseus familiares e do Estado.

"Somos humanos. Esse tipobingo rider jogo casinosituação afeta a todos pessoalmente. Por isso, apesar da proibição, muitos países continuam a pagar os resgates pedidos por sequestradores. São situações extremamente delicadas", diz Gamarra.