Chefe do Coaf diz que prefere ficar sob ministériocasino e permitido no brasilMoro e que órgão nunca perseguiu políticos:casino e permitido no brasil

O Coaf surgiucasino e permitido no brasil1998 e fez parte do antigo Ministério da Fazenda até o começo deste ano.

Estabelecimentos que movimentam valores altos - como bancos, corretoras, joalherias, concessionáriascasino e permitido no brasilautomóveis e até empresas que agenciam atletas - são obrigadas por lei a enviar informações ao Coaf sempre que detectarem transações altascasino e permitido no brasildinheiro vivo ou com indícioscasino e permitido no brasilirregularidades.

O repassecasino e permitido no brasilinformações deve ser automáticocasino e permitido no brasilalguns casos, como operaçõescasino e permitido no brasildinheiro acimacasino e permitido no brasilR$ 50 mil, ou quando houver movimentação atípica - um valor que fuja do padrãocasino e permitido no brasiltransações do cliente ou seja incompatível com seus rendimentos. E são muitos os casos assim: hoje, passamcasino e permitido no brasil14 mil por dia, segundo Leonel. É no meio deste "mar"casino e permitido no brasilnotificações que os técnicos buscam os dados que farão a diferença para as investigações criminais.

A possível volta do Coaf para o Ministério da Economia está sendo discutida pelos congressistas na tramitação da Medida Provisória (MP) 870, que reorganizou o governo e reduziu o númerocasino e permitido no brasilministérioscasino e permitido no brasil29 para 22. Até agora, a MP já recebeu 541 sugestõescasino e permitido no brasilmudanças dos congressistas. A volta do Coaf para o Ministério da Economia seria uma demonstraçãocasino e permitido no brasilforça do Congresso e um recado para Moro. A MP precisa ser aprovada até o começocasino e permitido no brasiljunho, ou perderá a validade.

Auditor fiscal da Receita há maiscasino e permitido no brasil30 anos, Roberto Leonel já trabalhou com Moro antes: chefiava a áreacasino e permitido no brasilinvestigação da Receitacasino e permitido no brasilCuritiba (PR), quando Moro comandava a Lava Jato na capital paranaense. No Paraná, era o responsável pelos levantamentos contábeis necessários à investigação.

Desde que chegou a Brasília, Roberto Leonel trabalhou para aumentar a estrutura do Coaf - que, segundo ele, funcionou com número insuficientecasino e permitido no brasilservidores nos últimos anos. No iníciocasino e permitido no brasil2019, eram apenas 37 pessoas trabalhando no órgão. Hoje são 45, e o plano é chegar a 70 no meio do ano, diz Leonel.

Segundo ele, a vinda dos novos servidores só ocorreu porque o Coaf foi um dos poucos órgãos no MJ aumentar o númerocasino e permitido no brasilgratificações disponíveis para trazer servidorescasino e permitido no brasiloutras partes da Esplanada - a chamada "função gratificada". Além disso, a Medida Provisóriacasino e permitido no brasilBolsonaro estendeu ao Coaf uma prerrogativa que antes era apenas da Presidência da República: as requisiçõescasino e permitido no brasilservidores não podem ser recusadas pelos seus órgãoscasino e permitido no brasilorigem. São "irrecusáveis".

Apesarcasino e permitido no brasiljá ter dito que prefere que o Coaf continue sob o Ministério da Justiça, Bolsonaro admitiu que pode negociar com o Congresso a volta do órgão para a Economia. Já Sérgio Moro usou o Twitter para defender a manutenção do Coaf onde está hoje.

A ampliação do Coaf corre risco se ele for parar sob as asascasino e permitido no brasilPaulo Guedes no Ministério da Economia? "Sim", diz Leonel. "Aliás, mantendo a estrutura, e o podercasino e permitido no brasilrequisição,casino e permitido no brasiltese, o nosso trabalho continuaria sendo o mesmo. O Coaf sempre atuoucasino e permitido no brasilmaneira técnica, e vai continuar atuando. Dentrocasino e permitido no brasilqualquer ministério que esteja", pondera ele.

Das 541 sugestões dos congressistas, uma ataca diretamente o planocasino e permitido no brasilLeonel: acasino e permitido no brasilnúmero 21, do deputado Hildo Rocha (MDB-MA), acaba com as requisições "irrecusáveis" do Coaf. "É compreensível que as requisições para a Presidência da República sejam irrecusáveis. Trata-se, contudo,casino e permitido no brasilregra excepcional, que não deve ser estendida indiscriminadamente", escreve Rocha ao justificar a emenda.

"O que mudou (com a ida para o Ministério da Justiça) foi o apoio enorme que tivemos. Desenvolvemos relacionamentos estratégicos com outras áreas do Ministério e tivemos a integração das basescasino e permitido no brasildadoscasino e permitido no brasilvários outros órgãos, que nos deu um acesso (às informações) muito mais rápido e seguro", diz Leonel.

Moro também apoia o Coaf nas suas demandas, diz o presidente do órgão. Leonel cita o empenho do ex-juizcasino e permitido no brasilfavorcasino e permitido no brasiluma lei que acelera o bloqueiocasino e permitido no brasilbenscasino e permitido no brasilpessoas ligadas a organizações terroristas. A lei foi aprovadacasino e permitido no brasilfevereiro pelo Congresso, depoiscasino e permitido no brasilanos parada.

"Com o empenho pessoal do ministro, conseguimoscasino e permitido no brasildois meses a aprovação. Já estamos trabalhando agora no decreto que a regulamenta", diz. A norma é uma recomendação do Grupocasino e permitido no brasilAção Financeira Internacional (GAFI), uma organização internacional contra crimes financeiros.

Com os novos funcionários, Roberto Leonel está ampliando duas áreas dentro do Coaf. Uma delas atua na cooperação com o Ministério Público e as polícias.

A outra visa melhorar a qualidade da ciênciacasino e permitido no brasildados usada pelo órgão para achar os casos importantescasino e permitido no brasilmeio as 14 mil notificações diárias. Esta última já existia, diz Leonel, mas tinha apenas um servidor efetivo. O plano é que tenha pelo menos sete até o fim do semestre.

Leonel vê a melhora da qualidade desses mecanismoscasino e permitido no brasilbusca como objetivo da maior importância. Segundo ele, o órgão armazena hoje os dadoscasino e permitido no brasil17 milhõescasino e permitido no brasiltransações financeiras - um palheiro no qual é muitas vezes difícil achar as "agulhas" que faltam para a polícia ou o Ministério Público.

"De repente nós temos uma comunicação importante, que tem um dado importante para uma investigação criminal. Ela está guardada lá no nosso bancocasino e permitido no brasildados e não deu tempocasino e permitido no brasilser trabalhada. Ou o nosso sistemacasino e permitido no brasilgerenciamentocasino e permitido no brasilrisco não viu aquilo. Então nós temos que melhorar os parâmetroscasino e permitido no brasilgerenciamentocasino e permitido no brasilrisco,casino e permitido no brasilmineraçãocasino e permitido no brasildados", diz ele.

Coaf nunca perseguiu políticos, diz presidente

À BBC News Brasil, Roberto Leonel disse ainda que o Coaf nunca "perseguiu" quem quer que seja - entre outras coisas, porque grande parte do trabalho é feitacasino e permitido no brasilforma automática.

"Como unidadecasino e permitido no brasilinteligência, o Coaf sempre trabalhou com análise financeiracasino e permitido no brasilformacasino e permitido no brasiluma maneira absolutamente técnica. Independente do alvo ser um político, do alvo ser um traficante, um sequestrador", disse.

"Essas análises são feitas, na maior parte dos casos,casino e permitido no brasiluma maneira eletrônica. Em função do númerocasino e permitido no brasilcomunicações,casino e permitido no brasilfunçãocasino e permitido no brasilvários parâmetros que nós temos no nosso sistemacasino e permitido no brasilgerenciamentocasino e permitido no brasilrisco".

"Independentecasino e permitido no brasilqual ministério estejamos vinculados, este é o trabalho do Coaf. É um trabalho técnico, que continuará a ser feito (da mesma forma), desde 1998", disse ele.

Roberto Leonel também é enfático ao dizer que o Coaf "nunca" vazou informações sobre suas investigações. Segundo ele, o que acontece é que alguns dos Relatórioscasino e permitido no brasilInteligência Financeira (RIFs) são juntados aos processos - e podem, eventualmente, vir a público.

Ele diz ainda que o órgão não sofreu qualquer ingerênciacasino e permitido no brasilseu trabalho no casocasino e permitido no brasilFabrício Queiroz - mesmo que um dos envolvidos seja filho do presidente da República.

Em alguns casos - como oscasino e permitido no brasilpessoas que já foram investigadas - os relatórios são produzidoscasino e permitido no brasilforma automática pelo sistema, e enviados diretamente para os investigadores.

"O próprio sistema,casino e permitido no brasilcasoscasino e permitido no brasilfiguras PEPs (siglacasino e permitido no brasilinglês para Pessoa Politicamente Exposta), já emite os RIFscasino e permitido no brasilmaneira automática. Quando entra uma comunicaçãocasino e permitido no brasiluma determinada pessoa, que já sofreu uma análise financeira do Coaf, e está sob investigação (...), automaticamente é gerado um novo Relatóriocasino e permitido no brasilInteligência Financeira", diz ele.

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