Presidente do Coaf rebate críticasgoiânia esporte clubealiadosgoiânia esporte clubeBolsonaro: já fizemos quase 40 mil relatórios:goiânia esporte clube

Ele rebate, porém, cobrançasgoiânia esporte clubealiadosgoiânia esporte clubeBolsonaro, como a do futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que questionou na semana passada: "Onde é que estava o Coaf no mensalão? Onde estava o Coaf no petrolão?".

"O Coaf é por excelência um órgãogoiânia esporte clubeinteligência, discreto. Cabe ao Coaf analisar ocorrências (suspeitas comunicadas por bancos e outras instituições financeiras) e gerar relatórios para o Ministério Público e a polícia. Em 20 anos, foram quase 40 mil relatóriosgoiânia esporte clubeinteligência", ressalta.

O presidente do Coaf ressalta que as operações suspeitas comunicadas ao órgão e os relatórios produzidos não significam que necessariamente houve crime ou irregularidade. Isso deve ser apurado pelos setoresgoiânia esporte clubeinvestigação que recebem os relatórios, como a Polícia Federal, as polícias estaduais e o Ministério Público.

Ele lembra que o órgão produziu maisgoiânia esporte clubemil documentos do tipo só para a Operação Lava Jato, que atingiu políticos do PT, PSDB, MDB, PP, entre outras siglas.

"A Lava Jato começougoiânia esporte clube2014, mas o Coaf já tinha produzido 53 relatórios desde 2011 (sobre pessoas depois investigadas na operação)", ressaltou.

"Talvez o senso comum não tenha tanta lembrança, mas já atuamosgoiânia esporte clubevárias outras operações. Recentemente, teve a Greenfield, que investigou fundosgoiânia esporte clubepensão. O Coaf atuou fortemente", acrescenta.

No caso do mensalão, o órgão gerou 44 relatórios entre 2005 e 2006. Atuou também na CPI (Comissão Parlamentargoiânia esporte clubeInquérito) que investigou esse escândalo e que teve participaçãogoiânia esporte clubeLorenzoni, como deputado federal do DEM.

"Nós ficamos integrados tecnicamente, com o corpo técnico, na CPI. E o relatório final, inclusive, recomendava o fortalecimento do Coaf", disse.

Mudanças

Depoisgoiânia esporte clube20 anos sob a autoridade do Ministério da Fazenda, o Coaf será transferido para o Ministério da Justiça, pasta que será comandando pelo ex-juiz da Operação Lava Jato Sérgio Moro. Por escolha dele, Sousa será substituído no comando por Roberto Leonelgoiânia esporte clubeOliveira Lima, hoje chefe da áreagoiânia esporte clubeinvestigação da Receita Federalgoiânia esporte clubeCuritiba.

A ida do órgão para o Ministério da Justiça não preocupa Sousa, que não enxerga riscogoiânia esporte clubeinterferência política como uma eventual reação ao relatório que levantou suspeitas sobre Bolsonaro e familiares.

"Ele (Lima) é um excepcional técnico,goiânia esporte cluberefinada competência. Já era integrante da Receita Federal na força-tarefa da Lava Jato. Um servidor já experimentado que vai contribuir muito no Coaf", disse o atual presidente sobre o sucessor.

A expectativagoiânia esporte clubeSousa é que Moro possa fortalecer o Coaf, ampliandogoiânia esporte clubeequipe, que hoje égoiânia esporte clubeapenas 37 servidores e não dá contagoiânia esporte clubeanalisar todo o volumegoiânia esporte clubetransações suspeitas comunicadas por bancos e outras instituições (maisgoiânia esporte clube2,9 milhõesgoiânia esporte clubecomunicações apenas neste ano). Ele defende que o númerogoiânia esporte clubeservidores seja dobrado e que o investimentogoiânia esporte clubetecnologia seja constante, diante da permanente mudança nos tiposgoiânia esporte clubetransação financeira analisadas pelo órgão.

Moro negociou com Bolsonaro a transferência do órgão paragoiânia esporte clubepasta com o objetivogoiânia esporte clubeampliargoiânia esporte clubeatuação no combate à corrupção e ao crime organizado.

"Eu vejo como uma ótima oportunidade essa transferência para o Ministério da Justiça. O fortalecimentogoiânia esporte clubeinvestimento orçamentário (esperado na nova gestão), investimentogoiânia esporte clubepessoas,goiânia esporte clubetecnologia, é uma garantiagoiânia esporte clubeque Coaf, alémgoiânia esporte clubecontinuar (o que faz hoje), vai sair mais forte", avaliou o atual presidente do órgão.

'Atividade técnica'

Instituições que registram operações vultosas - como bancos, corretoras, joalherias, concessionáriasgoiânia esporte clubeautomóveis e até empresas que agenciam atletas - são obrigadas a informar ao Coaf transaçõesgoiânia esporte clubedinheiro vivo acimagoiânia esporte clubeR$ 50 mil ou movimentações atípicas (por exemplo, quando incompatíveis com os rendimentos habituais do correntista).

O Coaf analisa os dados e produz relatórios que encaminha aos órgãosgoiânia esporte clubeinvestigação.

"De um lado você tem o banco analisando a vida dos clientes, lá na ponta. O Coaf recebe isso e tem o dever legalgoiânia esporte clubetratar (os dados), consolidar e mandar para autoridade. Então, o Coaf não investiga ninguém, não olha individualmente a contagoiânia esporte clubenenhum cidadão. Ele traduz as informações recebidasgoiânia esporte clubeuma peça que vai facilitar o processogoiânia esporte clubeinvestigação", explica Sousa.

"Essa atividade é isenta, técnica, independente. Eu não vejo influência (política)", reforçou.

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