A mãe e o filho que revelaram fraude bilionáriaaplicativo f12 betmultinacional alemã:aplicativo f12 bet

O CEO da Wirecard, Markus Braun, foi preso, e o seu COO, o austríaco Jan Marsalek, desapareceu. A Interpol ainda está procurando por ele.

Uma mãe e seu filho são os protagonistas desta história, embora ambos preferissem não estar tão envolvidosaplicativo f12 betuma trama tão suja.

Pav Gill e aaplicativo f12 betmãe Sokhbir revelaram que cercaaplicativo f12 betUS$ 2 bilhões que a empresa afirmava teraplicativo f12 betduas contas nas Filipinas simplesmente não existiam.

A engenharia financeira aplicada pelos diretores da empresa falsificou os númerosaplicativo f12 betvendas para fazer com que eles parecessem mais rentáveis do que realmente eram.

Depoisaplicativo f12 betanos trabalhando nos melhores escritóriosaplicativo f12 betadvocacia do mundo,aplicativo f12 bet2018 Pav foi contatado para uma entrevista. É aqui que começaremos esta história.

"Surgiu a oportunidadeaplicativo f12 bettrabalhar como chefe do departamento jurídico da região Ásia-Pacífico na Wirecard, uma empresaaplicativo f12 bettecnologia que crescia muito rapidamente. Embora eu trabalhasse no escritórioaplicativo f12 betSingapura, teria enorme autonomia, reportando diretamente à equipe jurídicaaplicativo f12 betMunique", disse ele ao programa Outlook da BBC.

Empresa internacional

Eles tinham escritórios na América do Sul, na América do Norte,aplicativo f12 bettoda a União Europeia, na Ásia, bem como na Austrália e na Nova Zelândia.

"Minha mãe é mãe solteira, então sou o único filho que ela teve quando tinha 21 ou 22 anos. Naquela época foi bem difícil. E eu costumava ficar com ela quando ia às aulasaplicativo f12 betDireito. Então acho que isso plantou uma sementinha na minha cabeça desde cedo, sobre toda essa coisaaplicativo f12 betlei", afirma.

"Ela é muito forte, muito independente, muito firme e também sensata."

Para Sokhbir, ser mãe solteira "foi muito difícil porque eu precisava lidar com o estigma e também precisava trabalhar e criar um filho. Também tive outros bicos, como professora, só para ganhar uma renda extra. Mas Pav era um bom menino. Ele não dava problemas."

Quando Pav já estava estabelecidoaplicativo f12 betSingapura, não demorou muito para que um funcionário mais jovem da Wirecard o abordasse com algumas acusações bastante sérias.

Ele disse que tinha assistido a uma apresentação feita por Edo Kurniawan — a terceira pessoa mais poderosa no departamento financeiro das operações globais da Wirecard — na qual explicava como cometer fraudes financeiras graves.

Falsificar números

"Edo tinha o hábitoaplicativo f12 betcontratar pessoal inexperienteaplicativo f12 betpaíses vizinhos e trazê-los para Singapura. Logo após ingressarem na empresa, ele rapidamente os promovia e aumentava seus salários", diz Pav.

"Era um padrão e era usado para abusaraplicativo f12 betmuitos desses funcionários, pedindo que eles realizassem transações ou trabalhos que com certeza não eram totalmente legais, ou pelo menos, não éticos. Uma dessas funcionárias me procurou porque temia poraplicativo f12 betvida e sabia que o que eles estavam pedindo que ela fizesse era claramente ilegal."

Pav diz que Edo frequentemente se gabavaaplicativo f12 betsuas conexões com traficantesaplicativo f12 betdrogas e mafiosos.

Os diretores estavam pedindo à funcionária que falsificasse números e transferisse dinheiro para terceiros desconhecidos que definitivamente não deveriam ter esse tipoaplicativo f12 betrelacionamento com a Wirecard.

Isso estava sendo feito para inflar as contas e apresentar essas empresas terceirizadas como clientes legítimos do negócio.

Posteriormente, descobriu-se que uma dessas empresas era um conjunto residencial nas Filipinas. Outra era uma empresaaplicativo f12 betônibusaplicativo f12 betManila.

Esta colega alegou que a empresa estava fazendo algo conhecidoaplicativo f12 betinglês como "round-tripping" (viagemaplicativo f12 betida e volta).

É quando uma companhia vende ativos para outra e depois os recompra, aumentando assim o númeroaplicativo f12 betvendas. Isso pode ser usado para fazer uma empresa parecer mais lucrativa do que realmente é ou até mesmo para lavar dinheiro.

Pav teve acesso a contas e faturasaplicativo f12 betseu sócio que demonstravam o truque contábil. Eles combinaramaplicativo f12 betse encontraraplicativo f12 betum café e ela trouxe os documentos.

"As faturas que vi eram claramente falsas. Quem estava fazendo aquelas faturas falsas estava usando o modelo Wirecard e simplesmente substituindo a logomarca e enviando a fatura para pagamento", afirma o advogado.

"Sempre suspeiteiaplicativo f12 betEdo e do que ele estava fazendo. A princípio pensei que estava enganando os meus colegas e os demais na sede na Alemanha. O material que vi era claro. E foi por isso que contei imediatamente aos meus superioresaplicativo f12 betMunique."

Eles pediram que ele conduzisse uma investigação. Pav precisava encontrar mais provasaplicativo f12 bet"round-tripping" e, para isso, recebeu acesso aos e-mailsaplicativo f12 betalguns dos chefesaplicativo f12 betSingapura, como Edo.

O que ele descobriu era surpreendente e praticamente irrefutável.

"Eles estavam criando contratos falsos que pareciam todos iguais, assinando e transferindo dinheiro das contas da empresa para eles próprios", lembra.

Mas Pav logo percebeu que,aplicativo f12 betvezaplicativo f12 betdemitir os responsáveis, os executivos da Wirecard concentraram aaplicativo f12 betatenção nele.

Tudo começou a dar errado. E a situação ficou sinistra.

Intimidação e gritos

Pav aguentou semanasaplicativo f12 betbullying e gritos no escritório. Edo pressionou para que Pav fizesse uma viagemaplicativo f12 bettrabalho para a Indonésia, enquanto se gabava das suas supostas ligações com a máfia do país.

Na cabeçaaplicativo f12 betPav, todos os alarmesaplicativo f12 betemergência estavam tocando. Do pontoaplicativo f12 betvistaaplicativo f12 betnegócios, não parecia haver nenhuma razão para ele ir a Jacarta.

"Recebi duas ligações anônimas da Alemanha dizendo: 'Olá, você é Pav Gill? Sabemos que você foi convidado a fazer uma viagemaplicativo f12 betnegócios a Jacarta. Não vá. É uma passagem sóaplicativo f12 betida e você não vai voltar. E desligaram."

Nesse ponto, Pav não tinha mais ninguém a quem recorrer e foi então que ele contou tudo àaplicativo f12 betmãe.

"Ela ficou muito chateada, principalmente porque o comportamento da empresa era extremo quando eu trabalhava para eles, mas continuou assim depois que eu pedi demissão. Ela decidiu que precisava dar um fim a essa situação. Foi então que ela procurou vários jornalistas para contar o que estava acontecendo na empresa", conta.

O jornalista investigativo que ela abordou a colocouaplicativo f12 betcontato com outro repórter que já estava investigando uma possível fraude na Wirecard.

Jornalismo investigativo

Seu nome era Dan McCrum e ele trabalhava para o jornal The Financial Timesaplicativo f12 betLondres. Quando soube das evidências que Pav reuniu, Dan voou para Singapura para encontrá-lo. Eles marcaram pertoaplicativo f12 betuma fonteaplicativo f12 betágua.

"Eu não sabia o motivo na época, mas logo depois descobri que é um lugar mais seguro para nos encontrarmos por causa do barulho, entre outras coisas. Se houvesse alguma tentativaaplicativo f12 betalguém me rastrear, isso dificultaria as coisas."

Pav entregou ao jornalista algumas das provas que reuniu. Quando Dan McCrum voltou para Londres, ele iniciou um longo processoaplicativo f12 betverificaçãoaplicativo f12 betfatos eaplicativo f12 betconsulta com advogados antesaplicativo f12 beto artigo ser publicado.

Cercaaplicativo f12 betquatro meses se passaram antes que o primeiro artigo aparecesse. Esses foram os momentos mais tensos para Pav eaplicativo f12 betmãe.

Mas finalmente aconteceu.

"Eu estava jantandoaplicativo f12 betcasa. Quando a história foi publicada, o preço das ações sofreu um grande golpe e o pânico se instalou. É aí que sentimos uma emoção grande e forteaplicativo f12 bet'ok, finalmente chegou a hora, agora vamos ver o que acontece. A empresa teria que enfrentar as consequências.'"

Como resultado da investigação jornalística e das informações fornecidas por Pav, a Wirecard teve que permitir uma auditoria nas suas contas. Os auditores descobriram que faltavam maisaplicativo f12 betUS$ 2 bilhões, pois a empresa inflacionava suas contas para enganar os investidores.

"Quando surgiu a notíciaaplicativo f12 betque os auditores não conseguiram encontrar o dinheiro, eu disse, 'ok, é isso, a empresa está no limite, a fraude veio à tona e não há como voltar atrás, acabou'."

A Wirecard não existe mais e muitos dos envolvidos neste esquemaaplicativo f12 betfraude serão julgados pela Justiça no final deste ano.

Markus Braun, ex-CEO, está atualmenteaplicativo f12 betjulgamento na Alemanha, acusadoaplicativo f12 betfraude, quebraaplicativo f12 betconfiança e manipulação contábil. Braun afirma que é inocente e que ele próprio foi vítimaaplicativo f12 betfraude.

Jan Marsalek, ex-COO, desapareceu um dia após o colapso da empresa. A pedido da Alemanha, a Interpol emitiu um aviso vermelho para aaplicativo f12 betprisãoaplicativo f12 betagostoaplicativo f12 bet2020.

Poraplicativo f12 betvez, Edo Korniawan, vice-presidente financeiro do escritório da Wirecardaplicativo f12 betSingapura, supostamente conspirou com três ex-colegas para desviar fundos da subsidiária na Ásia. Ele também está sob alerta vermelho da Interpol poraplicativo f12 betprisão e seu paradeiro é desconhecido.

*Este artigo é baseadoaplicativo f12 betuma reportagemaplicativo f12 betrádio que foi ao ar no programa "Outlook" da BBC. Você pode ouvir o programa aqui (em inglês).