A mãe e o filho que revelaram fraude bilionáriajogo aposta de futebolmultinacional alemã:jogo aposta de futebol

O CEO da Wirecard, Markus Braun, foi preso, e o seu COO, o austríaco Jan Marsalek, desapareceu. A Interpol ainda está procurando por ele.

Uma mãe e seu filho são os protagonistas desta história, embora ambos preferissem não estar tão envolvidosjogo aposta de futeboluma trama tão suja.

Pav Gill e ajogo aposta de futebolmãe Sokhbir revelaram que cercajogo aposta de futebolUS$ 2 bilhões que a empresa afirmava terjogo aposta de futebolduas contas nas Filipinas simplesmente não existiam.

A engenharia financeira aplicada pelos diretores da empresa falsificou os númerosjogo aposta de futebolvendas para fazer com que eles parecessem mais rentáveis do que realmente eram.

Depoisjogo aposta de futebolanos trabalhando nos melhores escritóriosjogo aposta de futeboladvocacia do mundo,jogo aposta de futebol2018 Pav foi contatado para uma entrevista. É aqui que começaremos esta história.

"Surgiu a oportunidadejogo aposta de futeboltrabalhar como chefe do departamento jurídico da região Ásia-Pacífico na Wirecard, uma empresajogo aposta de futeboltecnologia que crescia muito rapidamente. Embora eu trabalhasse no escritóriojogo aposta de futebolSingapura, teria enorme autonomia, reportando diretamente à equipe jurídicajogo aposta de futebolMunique", disse ele ao programa Outlook da BBC.

Empresa internacional

Eles tinham escritórios na América do Sul, na América do Norte,jogo aposta de futeboltoda a União Europeia, na Ásia, bem como na Austrália e na Nova Zelândia.

"Minha mãe é mãe solteira, então sou o único filho que ela teve quando tinha 21 ou 22 anos. Naquela época foi bem difícil. E eu costumava ficar com ela quando ia às aulasjogo aposta de futebolDireito. Então acho que isso plantou uma sementinha na minha cabeça desde cedo, sobre toda essa coisajogo aposta de futebollei", afirma.

"Ela é muito forte, muito independente, muito firme e também sensata."

Para Sokhbir, ser mãe solteira "foi muito difícil porque eu precisava lidar com o estigma e também precisava trabalhar e criar um filho. Também tive outros bicos, como professora, só para ganhar uma renda extra. Mas Pav era um bom menino. Ele não dava problemas."

Quando Pav já estava estabelecidojogo aposta de futebolSingapura, não demorou muito para que um funcionário mais jovem da Wirecard o abordasse com algumas acusações bastante sérias.

Ele disse que tinha assistido a uma apresentação feita por Edo Kurniawan — a terceira pessoa mais poderosa no departamento financeiro das operações globais da Wirecard — na qual explicava como cometer fraudes financeiras graves.

Falsificar números

"Edo tinha o hábitojogo aposta de futebolcontratar pessoal inexperientejogo aposta de futebolpaíses vizinhos e trazê-los para Singapura. Logo após ingressarem na empresa, ele rapidamente os promovia e aumentava seus salários", diz Pav.

"Era um padrão e era usado para abusarjogo aposta de futebolmuitos desses funcionários, pedindo que eles realizassem transações ou trabalhos que com certeza não eram totalmente legais, ou pelo menos, não éticos. Uma dessas funcionárias me procurou porque temia porjogo aposta de futebolvida e sabia que o que eles estavam pedindo que ela fizesse era claramente ilegal."

Pav diz que Edo frequentemente se gabavajogo aposta de futebolsuas conexões com traficantesjogo aposta de futeboldrogas e mafiosos.

Os diretores estavam pedindo à funcionária que falsificasse números e transferisse dinheiro para terceiros desconhecidos que definitivamente não deveriam ter esse tipojogo aposta de futebolrelacionamento com a Wirecard.

Isso estava sendo feito para inflar as contas e apresentar essas empresas terceirizadas como clientes legítimos do negócio.

Posteriormente, descobriu-se que uma dessas empresas era um conjunto residencial nas Filipinas. Outra era uma empresajogo aposta de futebolônibusjogo aposta de futebolManila.

Esta colega alegou que a empresa estava fazendo algo conhecidojogo aposta de futebolinglês como "round-tripping" (viagemjogo aposta de futebolida e volta).

É quando uma companhia vende ativos para outra e depois os recompra, aumentando assim o númerojogo aposta de futebolvendas. Isso pode ser usado para fazer uma empresa parecer mais lucrativa do que realmente é ou até mesmo para lavar dinheiro.

Pav teve acesso a contas e faturasjogo aposta de futebolseu sócio que demonstravam o truque contábil. Eles combinaramjogo aposta de futebolse encontrarjogo aposta de futebolum café e ela trouxe os documentos.

"As faturas que vi eram claramente falsas. Quem estava fazendo aquelas faturas falsas estava usando o modelo Wirecard e simplesmente substituindo a logomarca e enviando a fatura para pagamento", afirma o advogado.

"Sempre suspeiteijogo aposta de futebolEdo e do que ele estava fazendo. A princípio pensei que estava enganando os meus colegas e os demais na sede na Alemanha. O material que vi era claro. E foi por isso que contei imediatamente aos meus superioresjogo aposta de futebolMunique."

Eles pediram que ele conduzisse uma investigação. Pav precisava encontrar mais provasjogo aposta de futebol"round-tripping" e, para isso, recebeu acesso aos e-mailsjogo aposta de futebolalguns dos chefesjogo aposta de futebolSingapura, como Edo.

O que ele descobriu era surpreendente e praticamente irrefutável.

"Eles estavam criando contratos falsos que pareciam todos iguais, assinando e transferindo dinheiro das contas da empresa para eles próprios", lembra.

Mas Pav logo percebeu que,jogo aposta de futebolvezjogo aposta de futeboldemitir os responsáveis, os executivos da Wirecard concentraram ajogo aposta de futebolatenção nele.

Tudo começou a dar errado. E a situação ficou sinistra.

Intimidação e gritos

Pav aguentou semanasjogo aposta de futebolbullying e gritos no escritório. Edo pressionou para que Pav fizesse uma viagemjogo aposta de futeboltrabalho para a Indonésia, enquanto se gabava das suas supostas ligações com a máfia do país.

Na cabeçajogo aposta de futebolPav, todos os alarmesjogo aposta de futebolemergência estavam tocando. Do pontojogo aposta de futebolvistajogo aposta de futebolnegócios, não parecia haver nenhuma razão para ele ir a Jacarta.

"Recebi duas ligações anônimas da Alemanha dizendo: 'Olá, você é Pav Gill? Sabemos que você foi convidado a fazer uma viagemjogo aposta de futebolnegócios a Jacarta. Não vá. É uma passagem sójogo aposta de futebolida e você não vai voltar. E desligaram."

Nesse ponto, Pav não tinha mais ninguém a quem recorrer e foi então que ele contou tudo àjogo aposta de futebolmãe.

"Ela ficou muito chateada, principalmente porque o comportamento da empresa era extremo quando eu trabalhava para eles, mas continuou assim depois que eu pedi demissão. Ela decidiu que precisava dar um fim a essa situação. Foi então que ela procurou vários jornalistas para contar o que estava acontecendo na empresa", conta.

O jornalista investigativo que ela abordou a colocoujogo aposta de futebolcontato com outro repórter que já estava investigando uma possível fraude na Wirecard.

Jornalismo investigativo

Seu nome era Dan McCrum e ele trabalhava para o jornal The Financial Timesjogo aposta de futebolLondres. Quando soube das evidências que Pav reuniu, Dan voou para Singapura para encontrá-lo. Eles marcaram pertojogo aposta de futeboluma fontejogo aposta de futebolágua.

"Eu não sabia o motivo na época, mas logo depois descobri que é um lugar mais seguro para nos encontrarmos por causa do barulho, entre outras coisas. Se houvesse alguma tentativajogo aposta de futebolalguém me rastrear, isso dificultaria as coisas."

Pav entregou ao jornalista algumas das provas que reuniu. Quando Dan McCrum voltou para Londres, ele iniciou um longo processojogo aposta de futebolverificaçãojogo aposta de futebolfatos ejogo aposta de futebolconsulta com advogados antesjogo aposta de futebolo artigo ser publicado.

Cercajogo aposta de futebolquatro meses se passaram antes que o primeiro artigo aparecesse. Esses foram os momentos mais tensos para Pav ejogo aposta de futebolmãe.

Mas finalmente aconteceu.

"Eu estava jantandojogo aposta de futebolcasa. Quando a história foi publicada, o preço das ações sofreu um grande golpe e o pânico se instalou. É aí que sentimos uma emoção grande e fortejogo aposta de futebol'ok, finalmente chegou a hora, agora vamos ver o que acontece. A empresa teria que enfrentar as consequências.'"

Como resultado da investigação jornalística e das informações fornecidas por Pav, a Wirecard teve que permitir uma auditoria nas suas contas. Os auditores descobriram que faltavam maisjogo aposta de futebolUS$ 2 bilhões, pois a empresa inflacionava suas contas para enganar os investidores.

"Quando surgiu a notíciajogo aposta de futebolque os auditores não conseguiram encontrar o dinheiro, eu disse, 'ok, é isso, a empresa está no limite, a fraude veio à tona e não há como voltar atrás, acabou'."

A Wirecard não existe mais e muitos dos envolvidos neste esquemajogo aposta de futebolfraude serão julgados pela Justiça no final deste ano.

Markus Braun, ex-CEO, está atualmentejogo aposta de futeboljulgamento na Alemanha, acusadojogo aposta de futebolfraude, quebrajogo aposta de futebolconfiança e manipulação contábil. Braun afirma que é inocente e que ele próprio foi vítimajogo aposta de futebolfraude.

Jan Marsalek, ex-COO, desapareceu um dia após o colapso da empresa. A pedido da Alemanha, a Interpol emitiu um aviso vermelho para ajogo aposta de futebolprisãojogo aposta de futebolagostojogo aposta de futebol2020.

Porjogo aposta de futebolvez, Edo Korniawan, vice-presidente financeiro do escritório da Wirecardjogo aposta de futebolSingapura, supostamente conspirou com três ex-colegas para desviar fundos da subsidiária na Ásia. Ele também está sob alerta vermelho da Interpol porjogo aposta de futebolprisão e seu paradeiro é desconhecido.

*Este artigo é baseadojogo aposta de futeboluma reportagemjogo aposta de futebolrádio que foi ao ar no programa "Outlook" da BBC. Você pode ouvir o programa aqui (em inglês).