A mulher que fingia ser rapper enquanto tentava lavar R$ 21 bilhõescrash blaze combitcoins roubados:crash blaze com

Mesmo tentando encobrir os seus crimes, ela postava dezenascrash blaze comclipes com músicascrash blaze comrap cheiascrash blaze compalavrões, filmadoscrash blaze comlocais nos arredorescrash blaze comNova York, sob o nome artísticocrash blaze comRazzlekhan.

Nas letras, a "rapper" se gabava por ser uma "durona que faz muito dinheiro" e a "crocodilocrash blaze comWall Street".

Em artigos publicados na revista Forbes, Morgan ainda se vendia como uma bem-sucedida empresária da tecnologia, se classificando como "economista, empreendedoracrash blaze comsérie, investidora na áreacrash blaze comsoftwares e rapper".

Mas, enquanto desenvolvia essa "persona" como música e empresária, ela e o marido estavam tentando lavar o dinheiro que haviam conseguido com o ataque hacker contra a Bitfinex, uma plataformacrash blaze comcriptomoedas.

Agora, o casal vai cumprir penascrash blaze comprisão, com Lichtenstein podendo pegar até 20 anoscrash blaze comreclusão, e Morgan, até 10 anos.

Na época da prisão,crash blaze comfevereirocrash blaze com2022, o montantecrash blaze com119 mil bitcoins do casal estava avaliadocrash blaze com4,5 bilhõescrash blaze comdólares – tornando-se a maior apreensãocrash blaze comcriptomoedas já realizada por autoridades americanas e a maior apreensão financeira única na história do Departamentocrash blaze comJustiça dos EUA.

Quando o roubo ocorreu,crash blaze com2016, os bitcoins valiam cercacrash blaze com71 milhõescrash blaze comdólares (R$ 344 milhões).

Esquema criminoso

Documentos apresentados no tribunal mostram detalhadamente como o casal transformou os milhõescrash blaze comdólarescrash blaze combitcoins da Bitfinexcrash blaze comdinheiro tradicional, usando técnicas sofisticadas para tentar evitar detecção.

Um dos principais deslizes do casal, segundo a polícia, foi realizar compras com cuponscrash blaze comsupermercado da Walmart pagos com os recursos roubados.

"A polícia conseguiu ligar os vouchers da Walmart à parte do dinheiro roubado no ataque hacker contra a Bitfinex, o que levou ao avanço da investigação", disse Jonathan Levin, fundador da Chainalysis, empresacrash blaze cominvestigaçãocrash blaze comcriptomoedas que esteve envolvida na descoberta.

"Comprar cartões-presente e movimentar o dinheiro entre diferentes corretoras e diferentes criptomoedas nunca criou realmente a quebracrash blaze comrastreabilidade que o casal desejava," completou.

Quando a polícia fez a operação no apartamento do casalcrash blaze comManhattan, Nova York, foram encontrados livros ocos feitos para esconder celulares. Também descobriram dezenascrash blaze comaparelhos celulares descartáveis, diversos pen drives e 40 mil dólarescrash blaze comdinheiro.

Os investigadores conseguiram decifrar uma planilha detalhada que descrevia minuciosamente os métodos do casal para lavar o dinheiro, o que permitiu recuperar quase todo o montante roubado.

Em documentos do tribunal, os promotores afirmam que encontraram registroscrash blaze comcomunicação que indicam que Morgan e Lichtenstein planejavam fugir para a Rússia - país natal dele.

Se tivessem conseguido, eles provavelmente viveriam uma vidacrash blaze combilionários, bem longecrash blaze comserem presos nos EUA.

Quando o roubo ocorreu, os clientes da Bitfinex sofreram um "corte" forçado, perdendo 36%crash blaze comseus ativos mantidos na corretoracrash blaze comcriptomoedas. Depois, eles foram reembolsados.

Agora, a empresa, que tem sedecrash blaze comHong Kong, e alguns clientes que trocaram na época suas perdas por ações da Bitfinex estão prestes a receber a recompensa, assim que os bitcoins recuperados forem devolvidos.