Pandora Papers: o que megavazamento revela sobre riqueza e negócios secretosbanca de 200 reais bet365líderes mundiais:banca de 200 reais bet365

banca de 200 reais bet365 A riqueza secreta e os negóciosbanca de 200 reais bet365líderes mundiais, políticos e bilionários foram expostosbanca de 200 reais bet365um dos maiores vazamentosbanca de 200 reais bet365documentos financeiros já ocorridos.

Cercabanca de 200 reais bet36535 líderes atuais e passados, alémbanca de 200 reais bet365maisbanca de 200 reais bet365300 funcionários públicos, aparecem nos arquivosbanca de 200 reais bet365empresas offshore, apelidadosbanca de 200 reais bet365Pandora Papers.

Eles revelam, por exemplo, que o rei da Jordânia, Abdullah 2º, gastou US$ 100 milhões (R$ 535 milhões) comprando propriedades no Reino Unido e nos Estados Unidos.

Os documentos também mostram como o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair ebanca de 200 reais bet365esposa, Cherie, economizaram 312 mil libras (R$ 2,3 milhões)banca de 200 reais bet365impostos quando compraram um edifício no centrobanca de 200 reais bet365Londres, onde hoje funciona o escritóriobanca de 200 reais bet365advocaciabanca de 200 reais bet365Cherie.

O casal comprou uma empresa offshore que era dona do prédio.

O vazamento também liga o presidente russo Vladimir Putin a ativos secretosbanca de 200 reais bet365Mônaco e mostra que o primeiro-ministro tcheco Andrej Babis — que busca a reeleição — não declarou uma companhia offshore por meio da qual comprou duas vilas por 12 milhõesbanca de 200 reais bet365euros (R$ 75 milhões) no sul da França.

O Pandora Papers é o mais recentebanca de 200 reais bet365uma sériebanca de 200 reais bet365megavazamentosbanca de 200 reais bet365dados ocorridos nos últimos sete anos, após FinCen Files, Paradise Papers, Panamá Papers e LuxLeaks.

Em comum, todos esses vazamentos vêm expondo detalhes sobre o mundo oculto das finanças offshore, bem como sobre os segredos financeirosbanca de 200 reais bet365algumas das pessoas mais ricas do mundo.

Empresas offshore são um mecanismo antigo usado por pessoas físicas ou jurídicas do mundo inteiro. Elas podem ser utilizadas para os mais diversos fins: investimentos, comprabanca de 200 reais bet365bens, entre outros. Especialistasbanca de 200 reais bet365finanças, porém, alertam que esse tipobanca de 200 reais bet365empresa também é usada para ocultar recursosbanca de 200 reais bet365origem ilícita como tráficobanca de 200 reais bet365drogas e corrupção, ou simplesmente evitar a cobrançabanca de 200 reais bet365impostos nos países onde os seus beneficiários efetivamente atuam.

Como a maior parte delas é abertabanca de 200 reais bet365países conhecidos como "paraísos fiscais", o monitoramento desses ativos é considerado fraco. Informações sobre quem são os donos e os valores mantidos nesse tipobanca de 200 reais bet365empresa, quase sempre, só vêm à tona por meiobanca de 200 reais bet365vazamentos como o do Pandora Papers.

Ainda não se sabe a origem do vazamento do Pandora Papers - os dados chegaram ao Consórcio Internacionalbanca de 200 reais bet365Jornalistas Investigativos (ICIJ, na siglabanca de 200 reais bet365inglês), entidade sem fins lucrativos baseadabanca de 200 reais bet365Washington DC, nos Estados Unidos, e que reúne jornalistasbanca de 200 reais bet365centenasbanca de 200 reais bet365países, há maisbanca de 200 reais bet365um ano.

Desde então, maisbanca de 200 reais bet365600 repórteresbanca de 200 reais bet365117 países do mundo vêm trabalhando na análise dos dados. A demora se deveu,banca de 200 reais bet365parte, porque os documentos estavambanca de 200 reais bet365diversos idiomas ebanca de 200 reais bet365formatos que dificultavambanca de 200 reais bet365leitura.

O programa Panorama da BBC,banca de 200 reais bet365uma investigação conjunta com o jornal britânico The Guardian e outros veículosbanca de 200 reais bet365comunicação, teve acesso a 12 milhõesbanca de 200 reais bet365documentosbanca de 200 reais bet36514 empresasbanca de 200 reais bet365serviços financeirosbanca de 200 reais bet365países como as Ilhas Virgens Britânicas, Panamá, Belize, Chipre, Emirados Árabes Unidos, Cingapura e Suíça.

Alguns dos nomes citados nos documentos enfrentam acusaçõesbanca de 200 reais bet365corrupção, lavagembanca de 200 reais bet365dinheiro e evasão fiscal global. Mas uma das maiores revelações é como pessoas ricas e proeminentes têm legalmente criado empresas para esconder seu patrimônio.

E, no caso específico do Reino Unido, para comprar propriedades secretamente no país.

Os documentos revelam os proprietáriosbanca de 200 reais bet365algumas das 95 mil empresas offshore por trás dessas compras. Também destacam a falha do governo do Reino Unidobanca de 200 reais bet365introduzir um registrobanca de 200 reais bet365proprietáriosbanca de 200 reais bet365propriedades offshore, apesar das repetidas promessasbanca de 200 reais bet365fazê-lo,banca de 200 reais bet365meio a preocupaçõesbanca de 200 reais bet365que alguns compradoresbanca de 200 reais bet365propriedades possam estar escondendo atividadesbanca de 200 reais bet365lavagembanca de 200 reais bet365dinheiro.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, ebanca de 200 reais bet365família, acusadosbanca de 200 reais bet365saquear seu próprio país, são um exemplo.

A investigação revelou que os Aliyevs e seus associados próximos estiveram secretamente envolvidosbanca de 200 reais bet365negócios imobiliários no Reino Unido no valorbanca de 200 reais bet365maisbanca de 200 reais bet365400 milhõesbanca de 200 reais bet365libras (R$ 3 bilhões).

As revelações podem causar constrangimento para o governo britânico, já que os Aliyevs teriam lucrado 31 milhõesbanca de 200 reais bet365libras (R$ 226 milhões) depoisbanca de 200 reais bet365vender umabanca de 200 reais bet365suas propriedadesbanca de 200 reais bet365Londres para o Crown Estate — entidade gestora do patrimônio da monarquia do Reino Unido e administrada pelo Tesouro.

É importante ressaltar que muitas das transações expostas nos documentos não envolvem transgressões legais.

Mas Fergus Shiel, do ICIJ, alertou: "Nunca houve nada nessa escala e isso mostra a realidade do que as empresas offshore podem oferecer para ajudar as pessoas a esconder dinheiro duvidoso ou evitar impostos".

"Elas estão usando essas contas offshore, esses fundos offshore, para comprar centenasbanca de 200 reais bet365milhõesbanca de 200 reais bet365dólaresbanca de 200 reais bet365propriedadesbanca de 200 reais bet365outros países e para enriquecer suas próprias famílias, às custasbanca de 200 reais bet365seus cidadãos", acrescenta.

O ICIJ acredita que a investigação pode ser o iníciobanca de 200 reais bet365uma sériebanca de 200 reais bet365revelações - daí o nome Pandora Papers,banca de 200 reais bet365alusão ao mito gregobanca de 200 reais bet365Pandora.

Primeira mulher criada por Zeus, Pandora foi enviada à Terra levando consigo uma caixa com a recomendaçãobanca de 200 reais bet365que jamais fosse aberta. Sem conterbanca de 200 reais bet365curiosidade, ela abre a caixa e, com isso, libertabanca de 200 reais bet365seu interior todos os males desconhecidos pelo homem, fechando-a antes que a esperança pudesse sair.

Os documentos financeiros que vazaram mostram como o rei da Jordânia secretamente acumulou um impériobanca de 200 reais bet365propriedades no Reino Unido e nos Estados Unidos no valorbanca de 200 reais bet365maisbanca de 200 reais bet365US$ 100 milhões (R$ 535 milhões).

Abdullah 2º teria criado uma redebanca de 200 reais bet365empresas offshore nas Ilhas Virgens Britânicas e outros paraísos fiscais para comprar 15 imóveis desde que assumiu o poderbanca de 200 reais bet3651999.

Esse patrimônio imobiliário inclui três mansões adjacentes com vista para o marbanca de 200 reais bet365Malibu, Califórnia, no valorbanca de 200 reais bet365R$ 365 milhões, alémbanca de 200 reais bet365propriedadesbanca de 200 reais bet365Londres ebanca de 200 reais bet365Ascot, no Reino Unido.

A compra desses imóveis coincidiram com acusaçõesbanca de 200 reais bet365que Abdullah preside um regime autoritário ebanca de 200 reais bet365meio a protestos nos últimos anos devido a medidasbanca de 200 reais bet365austeridade e aumentobanca de 200 reais bet365impostos.

Além disso, a Jordânia é um dos países mais pobres do Oriente Médio e dependebanca de 200 reais bet365ajuda financeira externa para viabilizar programas humanitários, por exemplo.

Os advogados do rei da Jordânia disseram que todas as propriedades foram compradas com seu patrimônio pessoal, que ele também usa para financiar projetos para os cidadãos do país.

Eles disseram que é uma prática comum para indivíduosbanca de 200 reais bet365alto perfil comprar propriedades por meiobanca de 200 reais bet365empresas offshore por motivosbanca de 200 reais bet365privacidade e segurança.

Outras revelações dos Pandora Papers foram:

• O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, e seis membrosbanca de 200 reais bet365sua família possuíam secretamente uma redebanca de 200 reais bet365empresas offshore. Os Kenyattas estão ligados a 11 empresas - uma das quais foi avaliada como detentorabanca de 200 reais bet365ativosbanca de 200 reais bet365US$ 30 milhões (R$ 170 milhões)

• Membros do círculo interno do primeiro-ministro do Paquistão Imran Khan, incluindo ministros e suas famílias, possuem empresas e sociedades fiduciárias que detêm milhõesbanca de 200 reais bet365dólares secretamente

• O escritóriobanca de 200 reais bet365advocacia fundado pelo presidente Nicos Anastasiades, do Chipre, teria usado laranjas para disfarçar o verdadeiro donobanca de 200 reais bet365uma sériebanca de 200 reais bet365empresas offshore - um ex-político russo que havia sido acusadobanca de 200 reais bet365desviobanca de 200 reais bet365verbas públicas. O escritóriobanca de 200 reais bet365advocacia nega as acusações.

• O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, transferiubanca de 200 reais bet365participaçãobanca de 200 reais bet365uma empresa offshore secreta pouco antesbanca de 200 reais bet365vencer as eleiçõesbanca de 200 reais bet3652019

• O presidente do Equador, Guillermo Lasso, um ex-banqueiro, substituiu uma fundação panamenha que fazia pagamentos mensais a parentes próximos por uma sociedade fiduciária com sedebanca de 200 reais bet365Dakota do Sul, nos Estados Unidos

Tony e Cherie Blair

Não há nenhuma indicação nos Pandora Papersbanca de 200 reais bet365que Tony e Cherie Blair estavam escondendobanca de 200 reais bet365riqueza. Mas os documentos mostram que o imposto sobre a transação imobiliária (stampy duty,banca de 200 reais bet365inglês, semelhante ao IBTI no Brasil) não foi cobrado quando o casal comprou uma propriedadebanca de 200 reais bet3656,45 milhõesbanca de 200 reais bet365libras (R$ 47 milhões) no centrobanca de 200 reais bet365Londres.

O ex-primeiro-ministro trabalhista ebanca de 200 reais bet365esposa, a advogada Cherie, adquiriram o edifíciobanca de 200 reais bet365Marylebone, bairro nobre no centrobanca de 200 reais bet365Londres,banca de 200 reais bet365julhobanca de 200 reais bet3652017, ao comprar a empresa offshore que o possuía.

É legal adquirir propriedades no Reino Unido desta forma e o imposto sobre transações imobiliárias não tembanca de 200 reais bet365ser pago — mas Blair já criticou lacunas fiscais.

O imóvel agora abriga a consultoria jurídica da Cherie, que assessora governosbanca de 200 reais bet365todo o mundo, bem comobanca de 200 reais bet365fundação para as mulheres.

Cherie disse que os vendedores insistiram que o casal o comprasse por meio da empresa offshore.

Ela e o marido terão que pagar imposto sobre ganhosbanca de 200 reais bet365capital se quiser vender o imóvel no futuro, acrescentou.

Os antigos proprietários eram uma família com conexões políticas no Bahrein — mas ambas as partes dizem que inicialmente não sabiam com quem estavam negociando.

11 anos e imóvelbanca de 200 reais bet36533 milhõesbanca de 200 reais bet365libras

Outros documentos mostram como a família Aliyev, do Azerbaijão, adquiriu secretamente propriedades no Reino Unido usando empresas offshore.

Os arquivos mostram como a família — há muito tempo acusadabanca de 200 reais bet365corrupção no país da Ásia Central — comprou 17 propriedades, incluindo um edifíciobanca de 200 reais bet365escritóriosbanca de 200 reais bet36533 milhõesbanca de 200 reais bet365libras (R$ 241 milhões)banca de 200 reais bet365Londres para Heyder Aliyev, filhobanca de 200 reais bet36511 anos do presidente azeri.

O prédiobanca de 200 reais bet365Mayfair, um dos bairros mais carosbanca de 200 reais bet365Londres, foi comprado por uma empresabanca de 200 reais bet365fachadabanca de 200 reais bet365propriedadebanca de 200 reais bet365um amigo da família do presidente Ilhambanca de 200 reais bet3652009 e transferido um mês depois para Hedyer.

Ilham governa o Azerbaijão desde 2003. Ele é o quarto presidente do país e sucedeu seu pai no cargo,banca de 200 reais bet365eleições consideradas fraudulentas.

O vazamento também revela como outro edifíciobanca de 200 reais bet365escritórios perto dali, tambémbanca de 200 reais bet365propriedade da família Aliyev, foi vendido para o Crown Estate por 66 milhõesbanca de 200 reais bet365librasbanca de 200 reais bet3652018.

O Crown Estate, entidade gestora do patrimônio da monarquia do Reino Unido, disse que realizou as devidas checagens legais no momento da compra, mas agora está examinando novamente os documentos.

O governo do Reino Unido diz que está reprimindo a lavagembanca de 200 reais bet365dinheiro com leis e fiscalizações mais duras, e que vai propor ao Parlamento um registrobanca de 200 reais bet365empresas offshore que possuem propriedades no Reino Unido.

Paulo Guedes e Campos Neto

O Pandora Papers também revelou que figurões do mundo político e empresarial do Brasil, como o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, são sóciosbanca de 200 reais bet365offshores localizadasbanca de 200 reais bet365paraísos fiscais.

Segundo reportagem do portal Metrópoles, que integra o ICIJ, o Brasil é o quinto país com o maior númerobanca de 200 reais bet365pessoas citadas no Pandora Papers.

Entre eles, alémbanca de 200 reais bet365Guedes e Campos Neto, estão sócios ou donosbanca de 200 reais bet365algumas das maiores empresas do Brasil.

Também foram identificados empresários investigados pelo Supremo Tribunal Federal (STF)banca de 200 reais bet365inquéritos que apuram a disseminaçãobanca de 200 reais bet365notícias falsas.

No Brasil, ter uma empresa offshore não é crime, desde que seu saldo seja declarado à Receita Federal. Entretanto,banca de 200 reais bet365acordo com o Códigobanca de 200 reais bet365Conduta da Alta Administração Federal, funcionários públicos do alto escalão não podem manter investimentos no Brasil ou no exterior que possam ser afetados por decisões que eles venham a tomarbanca de 200 reais bet365seus cargos. A vedação é para evitar conflitosbanca de 200 reais bet365interesse.

Guedes e Campos Neto fazem parte do Conselho Monetário Nacional (CMN), órgão responsável por emitir resoluções sobre temas relacionados a ativos mantidos no exterior. Além disso, os dois têm acesso a informações sensíveis relacionadas a flutuações nas taxasbanca de 200 reais bet365câmbio e variação nas taxasbanca de 200 reais bet365juros.

De acordo com reportagens do consórcio, Paulo Guedes aparece como donobanca de 200 reais bet365uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, um conhecido paraíso fiscal. Segundo uma reportagem publicada pela revista Piauí (que também integra o ICIJ),banca de 200 reais bet3652014, a empresabanca de 200 reais bet365Paulo Guedes tinha um saldobanca de 200 reais bet365US$ 8 milhões. Em janeirobanca de 200 reais bet3652019, quando ele assumiu o cargobanca de 200 reais bet365ministro da Economia, a empresa tinha um saldobanca de 200 reais bet365US$ 9,5 milhões.

Em nota enviada à BBC News Brasil, a assessoriabanca de 200 reais bet365Paulo Guedes afirma que as atividades privadas dele anteriores àbanca de 200 reais bet365posse como ministro foram informadas aos órgãos competentes.

"Toda a atuação privada do ministro Paulo Guedes, anterior à investidura no cargobanca de 200 reais bet365ministro, foi devidamente declarada à Receita Federal, Comissãobanca de 200 reais bet365Ética Pública e aos demais órgãos competentes, o que inclui abanca de 200 reais bet365participação societária na empresa mencionada", diz trecho da nota enviada.

A nota disse ainda que a atuaçãobanca de 200 reais bet365Guedes "sempre respeitou a legislação aplicável e se pautou pela ética e pela responsabilidade".

Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é, segundo a mesma reportagem, donobanca de 200 reais bet365quatro empresas offshorebanca de 200 reais bet365paraísos fiscais como o Panamá e as Ilhas Virgens Britânicas. Uma delas chegou a ser fechadabanca de 200 reais bet3652020, quando ele já estava no comando do órgão.

A assessoriabanca de 200 reais bet365imprensabanca de 200 reais bet365Campos Neto enviou nota à BBC News Brasil afirmando que todo o seu patrimônio, no país e no exterior, foi declarado à Comissãobanca de 200 reais bet365Ética Pública da Presidência da República, Receita Federal e ao Banco Central.

A nota diz ainda que Campos Neto não fez nenhuma remessabanca de 200 reais bet365recursos ao exterior depoisbanca de 200 reais bet365assumir o Banco Central e que, desde então, não faz parte da gestão das suas empresas.

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