FinCEN Files: quem são os ‘boligarcas’ e quais são os indíciosmelhor horário para jogar pixbetque desviaram dinheiro público da Venezuela:melhor horário para jogar pixbet

Os maismelhor horário para jogar pixbet2.000 relatórios, que não são provasmelhor horário para jogar pixbetcrime nem acusações formais, foram vazados para o site americano BuzzFeed, que os compartilhou com jornalistas investigativosmelhor horário para jogar pixbet108 veículosmelhor horário para jogar pixbet88 países, incluindo o programa Panorama da BBC.

Os documentos relativos à Venezuela apontammelhor horário para jogar pixbetparticular para o empresário Alejandro Ceballos Jiménez, magnata da construção que, segundo os relatórios, transferiu secretamente US$ 116 milhões (cercamelhor horário para jogar pixbetR$ 626 milhões,melhor horário para jogar pixbetvalores atuais)melhor horário para jogar pixbetcontratosmelhor horário para jogar pixbetconstruçãomelhor horário para jogar pixbethabitações sociais para empresas offshore e contasmelhor horário para jogar pixbetparentesmelhor horário para jogar pixbetbancosmelhor horário para jogar pixbetEuropa e dos Estados Unidos.

Por exemplo, o Banco Espírito Santo, já fechado após intervenção do governo portuguêsmelhor horário para jogar pixbet2014, transferiu maismelhor horário para jogar pixbetUS$ 100 milhões da Venezuela para as contas da famíliamelhor horário para jogar pixbetCeballos.

Parte desse dinheiro veio da petroleira estatal PDVSA emelhor horário para jogar pixbetprogramas governamentais como a Missão Che Guevara, que tem como objetivo o combate à pobreza.

Ceballos é um dos pelo menos sete magnatas venezuelanos cujas operações financeiras com os governosmelhor horário para jogar pixbetHugo Chávez e Nicolás Maduro foram reveladas nos arquivos do FinCEN.

De acordo com a análise do Consórcio Internacionalmelhor horário para jogar pixbetJornalistas Investigativos (ICIJ) dos arquivos vazados, há relatórios bancáriosmelhor horário para jogar pixbettransações suspeitas vinculadas à Venezuela no valormelhor horário para jogar pixbetmaismelhor horário para jogar pixbetUS $ 4,8 bilhões entre 2009 e 2017. Quase 70% desses valores envolve dinheiro público pago por alguma entidade governamental.

O magnata da construção

Ceballos não respondeu aos pedidosmelhor horário para jogar pixbetentrevista feitos pelo ICIJmelhor horário para jogar pixbetagosto. Ele se desculpou pelas dificuldadesmelhor horário para jogar pixbetacesso aos documentos devido à quarentena na Venezuela.

Ceballos tem uma luxuosa residênciamelhor horário para jogar pixbetMiami, onde desfrutamelhor horário para jogar pixbetumamelhor horário para jogar pixbetsuas paixões: as corridasmelhor horário para jogar pixbetcavalos no hipódromo Hallandale Beach.

A fortunamelhor horário para jogar pixbetCeballos vemmelhor horário para jogar pixbetlonge. Durante décadas a construtoramelhor horário para jogar pixbetsua família, a Inversiones Alfamaq, atuou na Venezuela.

Durante o governo Chávez,melhor horário para jogar pixbetfamília ganhou dezenasmelhor horário para jogar pixbetcontratos para construir escolas, estaçõesmelhor horário para jogar pixbettratamentomelhor horário para jogar pixbetágua ou reformar estádios esportivos.

"Não há obra na Venezuelamelhor horário para jogar pixbetque a Alfamaq não tenha participado nestes maismelhor horário para jogar pixbet37 anos", vangloriou-se Ceballosmelhor horário para jogar pixbetentrevista concedidamelhor horário para jogar pixbet2016.

Entre essas obras estão as da Grande Missão Casa Venezuela, desde 2011 um dos programas sociais mais emblemáticos do governo Chávez, cujo plano era construir dois milhõesmelhor horário para jogar pixbetmoradias para pessoas pobres e trabalhadores.

Em 2012, o governo concedeu US$ 126 milhões a uma empresa italianamelhor horário para jogar pixbetenergia, a Energy Coal SPA, visando a construçãomelhor horário para jogar pixbet1.540 apartamentos para pessoasmelhor horário para jogar pixbetbaixa renda. A empresa europeia subcontratou o trabalho com a Starleaf Limited, uma companhia com sedemelhor horário para jogar pixbetLondres e controlada por Ceballos emelhor horário para jogar pixbetfamília.

Alguns advogados suíços trabalharam como representantes da família para esconder os bens do empresário,melhor horário para jogar pixbetacordo com o relatório do Banco Espírito Santo ao FinCEN.

Entre 2013 e 2014, as agências do governo venezuelano pagaram à Starleaf maismelhor horário para jogar pixbetUS$ 146 milhões, segundo o extinto banco português. A firma londrina distribuiu então dezenasmelhor horário para jogar pixbetmilhõesmelhor horário para jogar pixbetdólares para empresas e contas da família Ceballos, segundo o Espírito Santo.

"O padrãomelhor horário para jogar pixbetpagamentos e a porção ou margem enviada aos familiares parecem ser excessivos", escreveu o bancomelhor horário para jogar pixbetum relatóriomelhor horário para jogar pixbetfevereiromelhor horário para jogar pixbet2014.

Depoismelhor horário para jogar pixbetrevisar contratos e faturas, o banco concluiu que eles eram "artificiais", o que pode estar relacionado à lavagemmelhor horário para jogar pixbetdinheiro ou evasão fiscal.

O governo da Venezuelamelhor horário para jogar pixbet2015 investigou este projeto e concluiu que havia "irregularidades".

Os arquivos também mostram as ligações do banco suíço CBH com Alejandro Betancourt, que aos 29 anos fundou a Derwick, empresa à qual o governo venezuelano concedeu bilhõesmelhor horário para jogar pixbetdólares sem licitação prévia para consertar o sistema elétrico do país, uma das infraestruturas mais problemáticas da Venezuela.

Em 2018, o Departamentomelhor horário para jogar pixbetJustiça dos Estados Unidos indiciou Francisco Convit e sete outros executivos da Derwick por formarem uma suposta quadrilhamelhor horário para jogar pixbetsuborno e lavagemmelhor horário para jogar pixbetdinheiro. Betancourt foi citado na acusação como cúmplice.

Os relatórios do FinCEN mostram alertasmelhor horário para jogar pixbetdezenasmelhor horário para jogar pixbetpagamentos suspeitos envolvendo Derwick e os bancos suíços CBH e Julius Baer.

Por exemplo, Derwick enviou cercamelhor horário para jogar pixbetUS$ 12 milhões para uma empresa chamada Mediterraneo Global Investmentsmelhor horário para jogar pixbetum pagamento qualificado como suspeito pelo banco que o fez.

"O que aconteceu foi a pilhagemmelhor horário para jogar pixbetum país", disse Zair Mundaray, ex-promotor anticorrupção da Venezuela, que, exilado, agora colabora com o líder da oposição Juan Guaidó.

Mundaray culpa a impunidade dos "boligarcas" e os bancos por não fazerem um escrutínio mais exaustivomelhor horário para jogar pixbetseus clientes.

"Nenhum banco investigou isso suficientemente", acrescenta.

Martin Rodil, fundador e diretor executivo da InterAmerican Solutions, consultoria que assessora o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sobre sanções contra a Venezuela, concorda com Mundaray: "Sem os bancos isso não teria acontecido."