França confirma condenaçãosites de apostas com deposito minimo de 1 realMaluf por lavagemsites de apostas com deposito minimo de 1 realdinheiro:sites de apostas com deposito minimo de 1 real

Sylvia Maluf, titular das duas contas bancárias bloqueadas, foi condenada a dois anossites de apostas com deposito minimo de 1 realprisão e multasites de apostas com deposito minimo de 1 real100 mil euros (R$ 368 mil).

Os três sempre negaram as acusações.

Há um mandadosites de apostas com deposito minimo de 1 realprisão contra Maluf,sites de apostas com deposito minimo de 1 realmulher e filho na França, emitido desde 2011, cujo efeito foi confirmado pela decisão da Cortesites de apostas com deposito minimo de 1 realApelações nesta terça-feira.

Isso significa que, se ele for até o país, pode ser detido pela polícia e levado diantesites de apostas com deposito minimo de 1 realum juiz que decidiria se ele continuaria ou não preso até o julgamento do último recurso.

Na prática, os três não poderão pisar na França novamente - e certamente vão perder o dinheiro confiscado.

Recursos

A sentença da Cortesites de apostas com deposito minimo de 1 realApelações foi proferida no recurso apresentado pela defesasites de apostas com deposito minimo de 1 realMaluf contrasites de apostas com deposito minimo de 1 realcondenaçãosites de apostas com deposito minimo de 1 realprimeira instância,sites de apostas com deposito minimo de 1 real outubrosites de apostas com deposito minimo de 1 real2015.

O advogadosites de apostas com deposito minimo de 1 realMaluf na França, Antoine Korkmaz, havia dito à BBC Brasil,sites de apostas com deposito minimo de 1 realvárias ocasiões anteriores à decisão desta terça, que irá entrar com recurso na Cortesites de apostas com deposito minimo de 1 realCassações, a mais alta instância jurídica do país, caso o recurso na Cortesites de apostas com deposito minimo de 1 realApelações fosse rejeitado.

Até a publicação desta reportagem, o advogado não foi localizado para comentar a decisão. Ele dispõesites de apostas com deposito minimo de 1 realum prazosites de apostas com deposito minimo de 1 realcinco dias úteis para entrar com o recurso na Cortesites de apostas com deposito minimo de 1 realCassações, que será o último possível.

O Conselho Constitucional francês não julga crimes: ele zela pelo respeitosites de apostas com deposito minimo de 1 realleis e regulamentos à Constituição.

Por isso, caso a Cortesites de apostas com deposito minimo de 1 realCassações decida julgar o recurso - para isso a defesa terásites de apostas com deposito minimo de 1 realprovar que houve violação do direito ousites de apostas com deposito minimo de 1 realregras processuais nos julgamentos anteriores -, ela poderá manter a decisão da Cortesites de apostas com deposito minimo de 1 realApelações ou mudá-la parcialmente ou totalmente.

No finalsites de apostas com deposito minimo de 1 realmaio, o Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro condenou Maluf a quase oito anossites de apostas com deposito minimo de 1 realprisão por crimesites de apostas com deposito minimo de 1 reallavagemsites de apostas com deposito minimo de 1 realdinheiro, alémsites de apostas com deposito minimo de 1 realter determinado a perda do mandato do deputado.

Os juízes franceses afirmam que ele utilizou um "circuito complexo e opaco implementado para dissimular os fundos provenientessites de apostas com deposito minimo de 1 realcrimes e delitos cometidos no Brasil".

A decisão considerou que o crimesites de apostas com deposito minimo de 1 reallavagemsites de apostas com deposito minimo de 1 realdinheiro teve o fator agravantesites de apostas com deposito minimo de 1 realter sido cometidosites de apostas com deposito minimo de 1 realquadrilha, por meiosites de apostas com deposito minimo de 1 realuma organização fraudulenta que agiusites de apostas com deposito minimo de 1 realvários países para transferir ou lavar fundos obtidos por meiosites de apostas com deposito minimo de 1 realcorrupção e desviosites de apostas com deposito minimo de 1 realdinheiro público no Brasil.

Segundo a Justiça francesa, o crimesites de apostas com deposito minimo de 1 reallavagemsites de apostas com deposito minimo de 1 realdinheiro foi cometidosites de apostas com deposito minimo de 1 realvários outros lugares, além da França: Luxemburgo, Suíça, Ilhas Cayman, Estados Unidos e Reino Unido.

As investigações, realizadas com a cooperaçãosites de apostas com deposito minimo de 1 realpaíses como o Brasil, Liechtenstein e Suíça, apontam um emaranhadosites de apostas com deposito minimo de 1 realtransferências bancárias realizadas por Maluf esites de apostas com deposito minimo de 1 realfamília.

Nas audiências do julgamento da Cortesites de apostas com deposito minimo de 1 realApelações,sites de apostas com deposito minimo de 1 realmarço passado, a defesasites de apostas com deposito minimo de 1 realMaluf apresentou como perita a renomada jurista Ada Pellegrini Grinover, especialistasites de apostas com deposito minimo de 1 realdireito processual.

'Lavagem sucessiva'

De acordo com a decisão judicial, a família Maluf "lavou sucessivamente" maissites de apostas com deposito minimo de 1 realUS$ 7sites de apostas com deposito minimo de 1 realmilhões (R$ 21,6 milhões) na França entre 1996 e 2003, incluindo uma contasites de apostas com deposito minimo de 1 realParis que não existia mais quando as investigações foram iniciadas.

Maluf foi detidosites de apostas com deposito minimo de 1 real24sites de apostas com deposito minimo de 1 realjulhosites de apostas com deposito minimo de 1 real2003sites de apostas com deposito minimo de 1 realParis no momentosites de apostas com deposito minimo de 1 realque tentava transferir o saldo totalsites de apostas com deposito minimo de 1 realSylvia no Crédit Agricole (1,7 milhãosites de apostas com deposito minimo de 1 realeuros, quase a integralidade dos recursos confiscados) para a conta da empresa ITB na Deutsche Banksites de apostas com deposito minimo de 1 realHamburgo, na Alemanha.

A contasites de apostas com deposito minimo de 1 realSylvia no Crédit Agricolesites de apostas com deposito minimo de 1 realParis havia sido aberta apenas seis meses antes e recebido,sites de apostas com deposito minimo de 1 realabrilsites de apostas com deposito minimo de 1 real2003, um depósitosites de apostas com deposito minimo de 1 realquase US$ 1,5 milhão da Fundação Blackbird, criada pelo filho Flávio e sediadasites de apostas com deposito minimo de 1 realLiechtenstein (conhecido paraíso fiscal europeu).

A transferência para a França foi feita por meio da conta da fundação Blackbird no banco Baringsites de apostas com deposito minimo de 1 realGenebra, na Suíça.

Maluf afirmou na época que os recursos eram provenientes da vendasites de apostas com deposito minimo de 1 realum terreno familiarsites de apostas com deposito minimo de 1 realSão Paulo e tambémsites de apostas com deposito minimo de 1 realjoiassites de apostas com deposito minimo de 1 realsua esposa, realizada no Líbano.

De acordo com a Justiça francesa, Sylvia Maluf também foi titular, nos anos 90,sites de apostas com deposito minimo de 1 realoutra contasites de apostas com deposito minimo de 1 realParis, encerradasites de apostas com deposito minimo de 1 real2000, antes das investigações.

Nessa conta no Morgan Guaranty Trust Companysites de apostas com deposito minimo de 1 realParis (hoje JP Morgan Chase Bank), investigadores identificaram a origemsites de apostas com deposito minimo de 1 realdois depósitos, totalizando US$ 5 milhões, realizados a partir da Suíça e das Bahamas. Sabe-se que 1,6 milhãosites de apostas com deposito minimo de 1 realeuros foi sacadosites de apostas com deposito minimo de 1 realdinheiro.