Suíça lista Lava Jato entre os casos mais importantes que investiga - entenda o motivo:pixbet bonus cassino
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As investigaçõespixbet bonus cassinocorrupção do caso envolvem pessoas físicas e empresas nas áreaspixbet bonus cassinoconstrução civil, petroquímica, energia, engenharia e infraestrutura, lembra o levantamento.
Crédito, Reuters
20 denúnciaspixbet bonus cassinoum ano
Os procuradores suíços iniciaram as investigações relacionadas ao Brasilpixbet bonus cassinoabrilpixbet bonus cassino2014, mas o processo tomou grande impulsopixbet bonus cassinomeadospixbet bonus cassino2015, chegando a totalizar 60 inquéritos.
No período avaliado pelo relatório, o anopixbet bonus cassino2016, cercapixbet bonus cassinovinte novas denúncias foram feitas contra alvos relacionados à Lava Jato. As investigações foram abertas a pedido do órgão que fiscaliza operações suspeitas nos bancos do país, o MROS (Money Laundering Report Office - Escritóriopixbet bonus cassinoDenúnciapixbet bonus cassinoLavagempixbet bonus cassinoDinheiro,pixbet bonus cassinotradução livre).
O documento também faz menção à prisãopixbet bonus cassinoum executivo da Odebrecht no paíspixbet bonus cassinofevereiropixbet bonus cassino2016, identificado pela imprensa na época como sendo Fernando Migliaccio - ele é um dos maispixbet bonus cassino70 executivos da empresa a fechar acordopixbet bonus cassinodelação premiada com a Lava Jato no Brasil.
A Promotoria destacou ainda a apreensão,pixbet bonus cassinoGenebra,pixbet bonus cassinocomputadores que continham informações da empreiteira, mas que só puderam ser parcialmente acessados.
Ao todo, a Odebrecht foi multadapixbet bonus cassino4,5 milhõespixbet bonus cassinofrancos (R$ 13,9 milhões) e está obrigada a devolver à Suíça 200 milhõespixbet bonus cassinofrancospixbet bonus cassinolucros irregulares. Há ainda um montantepixbet bonus cassinoUS$ 1,8 bilhão (R$ 5,62 bilhões) pendente da negociação entre a empresa e os governos brasileiro e americano.
"Os esforços coordenados entre a Suíça, o Brasil e os Estados Unidos são um sucesso na luta contra a corrupção internacional e um resultado do trabalhopixbet bonus cassinoconjunto próximo e da coordenação das autoridadespixbet bonus cassinocontrole da lei envolvidas", afirmou o documento.
Escândalospixbet bonus cassinooutros países
No episódio envolvendo a Fifa, o Ministério Público não especificou valores, mas elogiou a cooperação que desenvolveu com a Alemanha, Áustria e França para tomar medidas coercitivas.
A Promotoria ressaltou ainda que está enviando aos Estados Unidos os últimos arquivos ainda pendentes, solicitados pela corte do país - o processo contra diversos cartolas da Fifa corre nas cortes americanas, e a Suíça participa apenas como colaboradora.
O Ministério Público também investigou irregularidades no fundopixbet bonus cassinoinvestimentos Malaysia Development Berhad (1MBD), da Malásia, e os diversos desdobramentos obscuros relacionados às operações dele.
As contravenções chegaram a "possivelmente" envolver oficiais do governo malaio e do fundo soberanopixbet bonus cassinoAbu Dhabi, Emirados Árabes, afirma o documento. Os valores não foram citados diretamente, mas o relatório revelou que foram congeladas dezenaspixbet bonus cassinomilhõespixbet bonus cassinodólares.
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As autoridades suíças ainda lamentaram que o governo malaio não esteja colaborando.
"No nível internacional, o Ministério Público notou a rejeição da Malásia na busca por assistência legal para clarificar os fatos e coletar evidências. O Ministério Público, entretanto, está trabalhando próximo com outras autoridadespixbet bonus cassinooutros países afetados por esse caso e acolhe a eficiência e velocidade dessa cooperação", dizia.
Apesarpixbet bonus cassinoser um crime intercontinental, com ramificações alcançando Estados Unidos, Cingapura e Luxemburgo, os inquéritos da 1MBD atingiram apenas cem contas suspeitas. Isso é um décimo das contas afetadas pela Lava Jato.
No caso envolvendo a Tailândia, criminosos que atuavam no país roubaram entre 2008 e 2014 dadospixbet bonus cassinomaispixbet bonus cassino100 mil cartõespixbet bonus cassinocréditopixbet bonus cassinopessoas que moram nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Dinamarca.
Um dos integrantes da quadrilha colaborou com as investigaçõespixbet bonus cassinotrocapixbet bonus cassinouma pena mais branda. Os valores não foram especificados.
O golpe aplicado pela gangue consistia no roubopixbet bonus cassinoinformações por meiopixbet bonus cassinomensagens falsas na internet, prática criminosa conhecida como phishing.
