A mãe e o filho que revelaram fraude bilionária7games aplicativo da betmultinacional alemã:7games aplicativo da bet

O CEO da Wirecard, Markus Braun, foi preso, e o seu COO, o austríaco Jan Marsalek, desapareceu. A Interpol ainda está procurando por ele.

Uma mãe e seu filho são os protagonistas desta história, embora ambos preferissem não estar tão envolvidos7games aplicativo da betuma trama tão suja.

Pav Gill e a7games aplicativo da betmãe Sokhbir revelaram que cerca7games aplicativo da betUS$ 2 bilhões que a empresa afirmava ter7games aplicativo da betduas contas nas Filipinas simplesmente não existiam.

A engenharia financeira aplicada pelos diretores da empresa falsificou os números7games aplicativo da betvendas para fazer com que eles parecessem mais rentáveis do que realmente eram.

Depois7games aplicativo da betanos trabalhando nos melhores escritórios7games aplicativo da betadvocacia do mundo,7games aplicativo da bet2018 Pav foi contatado para uma entrevista. É aqui que começaremos esta história.

"Surgiu a oportunidade7games aplicativo da bettrabalhar como chefe do departamento jurídico da região Ásia-Pacífico na Wirecard, uma empresa7games aplicativo da bettecnologia que crescia muito rapidamente. Embora eu trabalhasse no escritório7games aplicativo da betSingapura, teria enorme autonomia, reportando diretamente à equipe jurídica7games aplicativo da betMunique", disse ele ao programa Outlook da BBC.

Empresa internacional

Eles tinham escritórios na América do Sul, na América do Norte,7games aplicativo da bettoda a União Europeia, na Ásia, bem como na Austrália e na Nova Zelândia.

"Minha mãe é mãe solteira, então sou o único filho que ela teve quando tinha 21 ou 22 anos. Naquela época foi bem difícil. E eu costumava ficar com ela quando ia às aulas7games aplicativo da betDireito. Então acho que isso plantou uma sementinha na minha cabeça desde cedo, sobre toda essa coisa7games aplicativo da betlei", afirma.

"Ela é muito forte, muito independente, muito firme e também sensata."

Para Sokhbir, ser mãe solteira "foi muito difícil porque eu precisava lidar com o estigma e também precisava trabalhar e criar um filho. Também tive outros bicos, como professora, só para ganhar uma renda extra. Mas Pav era um bom menino. Ele não dava problemas."

Quando Pav já estava estabelecido7games aplicativo da betSingapura, não demorou muito para que um funcionário mais jovem da Wirecard o abordasse com algumas acusações bastante sérias.

Ele disse que tinha assistido a uma apresentação feita por Edo Kurniawan — a terceira pessoa mais poderosa no departamento financeiro das operações globais da Wirecard — na qual explicava como cometer fraudes financeiras graves.

Falsificar números

"Edo tinha o hábito7games aplicativo da betcontratar pessoal inexperiente7games aplicativo da betpaíses vizinhos e trazê-los para Singapura. Logo após ingressarem na empresa, ele rapidamente os promovia e aumentava seus salários", diz Pav.

"Era um padrão e era usado para abusar7games aplicativo da betmuitos desses funcionários, pedindo que eles realizassem transações ou trabalhos que com certeza não eram totalmente legais, ou pelo menos, não éticos. Uma dessas funcionárias me procurou porque temia por7games aplicativo da betvida e sabia que o que eles estavam pedindo que ela fizesse era claramente ilegal."

Pav diz que Edo frequentemente se gabava7games aplicativo da betsuas conexões com traficantes7games aplicativo da betdrogas e mafiosos.

Os diretores estavam pedindo à funcionária que falsificasse números e transferisse dinheiro para terceiros desconhecidos que definitivamente não deveriam ter esse tipo7games aplicativo da betrelacionamento com a Wirecard.

Isso estava sendo feito para inflar as contas e apresentar essas empresas terceirizadas como clientes legítimos do negócio.

Posteriormente, descobriu-se que uma dessas empresas era um conjunto residencial nas Filipinas. Outra era uma empresa7games aplicativo da betônibus7games aplicativo da betManila.

Esta colega alegou que a empresa estava fazendo algo conhecido7games aplicativo da betinglês como "round-tripping" (viagem7games aplicativo da betida e volta).

É quando uma companhia vende ativos para outra e depois os recompra, aumentando assim o número7games aplicativo da betvendas. Isso pode ser usado para fazer uma empresa parecer mais lucrativa do que realmente é ou até mesmo para lavar dinheiro.

Pav teve acesso a contas e faturas7games aplicativo da betseu sócio que demonstravam o truque contábil. Eles combinaram7games aplicativo da betse encontrar7games aplicativo da betum café e ela trouxe os documentos.

"As faturas que vi eram claramente falsas. Quem estava fazendo aquelas faturas falsas estava usando o modelo Wirecard e simplesmente substituindo a logomarca e enviando a fatura para pagamento", afirma o advogado.

"Sempre suspeitei7games aplicativo da betEdo e do que ele estava fazendo. A princípio pensei que estava enganando os meus colegas e os demais na sede na Alemanha. O material que vi era claro. E foi por isso que contei imediatamente aos meus superiores7games aplicativo da betMunique."

Eles pediram que ele conduzisse uma investigação. Pav precisava encontrar mais provas7games aplicativo da bet"round-tripping" e, para isso, recebeu acesso aos e-mails7games aplicativo da betalguns dos chefes7games aplicativo da betSingapura, como Edo.

O que ele descobriu era surpreendente e praticamente irrefutável.

"Eles estavam criando contratos falsos que pareciam todos iguais, assinando e transferindo dinheiro das contas da empresa para eles próprios", lembra.

Mas Pav logo percebeu que,7games aplicativo da betvez7games aplicativo da betdemitir os responsáveis, os executivos da Wirecard concentraram a7games aplicativo da betatenção nele.

Tudo começou a dar errado. E a situação ficou sinistra.

Intimidação e gritos

Pav aguentou semanas7games aplicativo da betbullying e gritos no escritório. Edo pressionou para que Pav fizesse uma viagem7games aplicativo da bettrabalho para a Indonésia, enquanto se gabava das suas supostas ligações com a máfia do país.

Na cabeça7games aplicativo da betPav, todos os alarmes7games aplicativo da betemergência estavam tocando. Do ponto7games aplicativo da betvista7games aplicativo da betnegócios, não parecia haver nenhuma razão para ele ir a Jacarta.

"Recebi duas ligações anônimas da Alemanha dizendo: 'Olá, você é Pav Gill? Sabemos que você foi convidado a fazer uma viagem7games aplicativo da betnegócios a Jacarta. Não vá. É uma passagem só7games aplicativo da betida e você não vai voltar. E desligaram."

Nesse ponto, Pav não tinha mais ninguém a quem recorrer e foi então que ele contou tudo à7games aplicativo da betmãe.

"Ela ficou muito chateada, principalmente porque o comportamento da empresa era extremo quando eu trabalhava para eles, mas continuou assim depois que eu pedi demissão. Ela decidiu que precisava dar um fim a essa situação. Foi então que ela procurou vários jornalistas para contar o que estava acontecendo na empresa", conta.

O jornalista investigativo que ela abordou a colocou7games aplicativo da betcontato com outro repórter que já estava investigando uma possível fraude na Wirecard.

Jornalismo investigativo

Seu nome era Dan McCrum e ele trabalhava para o jornal The Financial Times7games aplicativo da betLondres. Quando soube das evidências que Pav reuniu, Dan voou para Singapura para encontrá-lo. Eles marcaram perto7games aplicativo da betuma fonte7games aplicativo da betágua.

"Eu não sabia o motivo na época, mas logo depois descobri que é um lugar mais seguro para nos encontrarmos por causa do barulho, entre outras coisas. Se houvesse alguma tentativa7games aplicativo da betalguém me rastrear, isso dificultaria as coisas."

Pav entregou ao jornalista algumas das provas que reuniu. Quando Dan McCrum voltou para Londres, ele iniciou um longo processo7games aplicativo da betverificação7games aplicativo da betfatos e7games aplicativo da betconsulta com advogados antes7games aplicativo da beto artigo ser publicado.

Cerca7games aplicativo da betquatro meses se passaram antes que o primeiro artigo aparecesse. Esses foram os momentos mais tensos para Pav e7games aplicativo da betmãe.

Mas finalmente aconteceu.

"Eu estava jantando7games aplicativo da betcasa. Quando a história foi publicada, o preço das ações sofreu um grande golpe e o pânico se instalou. É aí que sentimos uma emoção grande e forte7games aplicativo da bet'ok, finalmente chegou a hora, agora vamos ver o que acontece. A empresa teria que enfrentar as consequências.'"

Como resultado da investigação jornalística e das informações fornecidas por Pav, a Wirecard teve que permitir uma auditoria nas suas contas. Os auditores descobriram que faltavam mais7games aplicativo da betUS$ 2 bilhões, pois a empresa inflacionava suas contas para enganar os investidores.

"Quando surgiu a notícia7games aplicativo da betque os auditores não conseguiram encontrar o dinheiro, eu disse, 'ok, é isso, a empresa está no limite, a fraude veio à tona e não há como voltar atrás, acabou'."

A Wirecard não existe mais e muitos dos envolvidos neste esquema7games aplicativo da betfraude serão julgados pela Justiça no final deste ano.

Markus Braun, ex-CEO, está atualmente7games aplicativo da betjulgamento na Alemanha, acusado7games aplicativo da betfraude, quebra7games aplicativo da betconfiança e manipulação contábil. Braun afirma que é inocente e que ele próprio foi vítima7games aplicativo da betfraude.

Jan Marsalek, ex-COO, desapareceu um dia após o colapso da empresa. A pedido da Alemanha, a Interpol emitiu um aviso vermelho para a7games aplicativo da betprisão7games aplicativo da betagosto7games aplicativo da bet2020.

Por7games aplicativo da betvez, Edo Korniawan, vice-presidente financeiro do escritório da Wirecard7games aplicativo da betSingapura, supostamente conspirou com três ex-colegas para desviar fundos da subsidiária na Ásia. Ele também está sob alerta vermelho da Interpol por7games aplicativo da betprisão e seu paradeiro é desconhecido.

*Este artigo é baseado7games aplicativo da betuma reportagem7games aplicativo da betrádio que foi ao ar no programa "Outlook" da BBC. Você pode ouvir o programa aqui (em inglês).