Por que bilionário 'rei das criptomoedas' confessou lavagembetpix comdinheiro:betpix com

Changpeng Zhao ficou conhecido no finalbetpix com2022, quando estourou um dos maiores escândalos do mundo das criptomoedas.

O fundador da Binance, maior plataformabetpix commoedas digitais do mundo, anunciou que considerava comprarbetpix comrival FTX, que estava desmoronando.

Zhao logo mudoubetpix comideia e deixou seu concorrente sangrar, arrastando o restante das criptomoedas para um declínio vertiginoso.

Finalmente, a FTX faliu e o seu fundador, Sam Bankman-Fried, foi processado e condenado pelo sistema judicial dos Estados Unidos por fraude e lavagembetpix comdinheiro.

Foi assim que, após o colapso da FTX, Zhao se tornou o novo "rei das criptomoedas".

Mas não por muito tempo.

Nesta terça-feira (21/11), Zhao anuncioubetpix comrenúncia ao cargobetpix comCEO da Binance, após se declarar culpado por lavagembetpix comdinheiro.

"Cometi erros e devo assumir a responsabilidade. Isso é o que é melhor para nossa comunidade, para a Binance e para mim", disse elebetpix commensagem publicada no X, antigo Twitter.

O Departamentobetpix comJustiça anunciou que exigia que a Binance pagasse US$ 4,3 bilhões (R$ 16,6 bilhões)betpix commultas e confiscos e que ajudasse usuáriosbetpix comtodo o mundo a escapar das sançõesbetpix comWashington.

“A Binance permitiu quase US$ 900 milhões (R$ 4,4 bilhões)betpix comtransações entre usuários dos Estados Unidos e do Irã e facilitou milhõesbetpix comdólaresbetpix comtransações entre usuários dos EUA e usuários na Síria e nas regiões ucranianas ocupadas pela Rússia na Crimeia, Donetsk e Luhansk”, disse um porta-voz.

O Departamentobetpix comJustiça também disse que a plataforma facilitou a movimentaçãobetpix comdinheiro por criminosos e terroristas.

“Entre agostobetpix com2017 e abrilbetpix com2022, houve transferências diretasbetpix comaproximadamente US$ 106 milhões (R$ 520 milhões)betpix combitcoins para carteiras Binance.com da Hydra.

A Hydra era um mercado russo na darkweb, frequentemente usado por criminosos, que facilitava a vendabetpix combens e serviços ilegais”, disse o departamento.

A Binance agora deve relatar atividades suspeitas às autoridades federais.

“Isso impulsionará nossas investigações criminais sobre atividades cibernéticas maliciosas e captaçãobetpix comrecursos terroristas, incluindo o usobetpix combolsasbetpix comcriptomoedas para apoiar grupos como o Hamas”, acrescentou o Departamentobetpix comJustiça.

Binance e Zhao estão sob o radar das autoridades desde 2018, mas foi sóbetpix comjunho deste ano que as autoridades americanas apresentaram as primeiras acusações contra eles.

Richard Teng, chefebetpix commercados regionais da Binance, foi nomeado o novo diretor-executivo.

Em uma publicação no X, Zhao disse que “não foi fácil separar-se emocionalmente” da empresa.

E, como parte do acordo com as autoridades, ele terá que pagar uma multabetpix comUS$ 50 milhões (R$ 245 milhões) e ficará impedidobetpix comter qualquer tipobetpix comparticipação no negócio.

Mas como Zhao se tornou uma das figuras mais influentes no mundo das criptomoedas?

'Minha mãe e eu saímos da China'

Conhecido na indústria como Changpeng “CZ” Zhao, o empresário nasceu na Província chinesabetpix comJiangsu,betpix com1977.

Filhobetpix compais professores, Zhao contoubetpix comuma publicação no blog da Binance os problemas que a família dele enfrentou na China na décadabetpix com1980 e como ele fugiu do país aos 12 anos, após o massacre da Praça Tiananmen.

"No dia 6betpix comagostobetpix com1989, minha mãe e eu deixamos a China e migramos milharesbetpix comquilômetros para o Canadá. Para quem conhece a história chinesa, isso ocorre dois meses depois dos acontecimentosbetpix com4betpix comjunhobetpix com1989", escreveu Zhao.

"Lembro que a fila do ladobetpix comfora da embaixada canadense durou três dias", comentou no blog. "Isso mudou minha vida para sempre e abriu possibilidades infinitas para mim."

Zhao passou a adolescênciabetpix comVancouver, onde trabalhoubetpix comvários empregos, inclusive no McDonald's, vendendo hambúrgueres.

Mais tarde, estudou ciência da computação na Universidade McGillbetpix comMontreal e depois estagiou na Bolsabetpix comValoresbetpix comTóquio antesbetpix comtrabalhar para a Bloomberg Tradebookbetpix comNova York.

Alguns anos depois, Zhao voltou à China para trabalharbetpix comdiversas empresasbetpix comtecnologia ebetpix com2017 fundou a Binance.

Porém, o governo chinês proibiu a operaçãobetpix complataformasbetpix comcriptomoedas no país e Zhao migrou novamente, consolidando seus negóciosbetpix comoutras latitudes.

A Binance entrou nas grandes ligas e rapidamente se tornou a maior plataformabetpix comcompra e vendabetpix comcriptomoedas do mundo.

'Uma extensa redebetpix comenganação'

No entanto, os problemas ao longo do caminho não demoraram a aparecer. As autoridades britânicas proibiram as operações da Binancebetpix com2022, enquanto nos Estados Unidos foi aberta a primeira investigação legal contra ela por supostas operações ilegais no país.

Em março, os reguladores americanos tentaram proibir a Binance, alegando que a empresa operava ilegalmente no país.

O processo da Comissãobetpix comComérciobetpix comFuturosbetpix comCommodities (CFTC) afirma que a empresa fazia negócios nos Estados Unidos sem registrar-se adequadamente junto às autoridades.

Acusou a Binancebetpix comviolar inúmeras leis financeiras dos EUA, incluindo regras destinadas a prevenir a lavagembetpix comdinheiro.

Na época, a Binance defendeu suas práticas.

Afirmou ter feito “investimentos significativos” para garantir que os usuários dos EUA não estivessem ativos na plataforma, incluindo o bloqueio daqueles identificados como cidadãos ou residentes dos EUA, ou que tivessem um númerobetpix comcelular nos EUA.

Depois veio o processobetpix comjunho passado, quando a empresa foi acusadabetpix comformar uma "extensa redebetpix comenganação" pela Securities and Exchange Commission. A agência disse que a plataformabetpix comnegociação e Zhao, seu fundador, ignoraram regras destinadas a proteger os investidores para continuarem operando nos Estados Unidos.

Na época, a Binance disse que se defenderia "de forma enérgica". Essa defesa terminou nesta terça-feira com a aceitação da culpa por Zhao.