Por dentro da mansãobullsbet 777R$ 100 milhões da 'rainha das criptomoedas'bullsbet 777Londres:bullsbet 777

bullsbet 777 O julgamentobullsbet 777um casobullsbet 777lavagembullsbet 777dinheiro na Alemanha revelou detalhes sobre a comprabullsbet 777uma coberturabullsbet 777luxobullsbet 777Londres por uma grande estelionatáriabullsbet 777criptomoedas.

bullsbet 777 No podcast "The Missing Cryptoqueen" (A Rainha das Criptomoedas Desaparecida,bullsbet 777tradução livre), produzido pela BBC, os repórteres Jamie Bartlett e Rob Byrne explicam como a criminosa Ruja Ignatova explorou os serviçosbullsbet 777advogados e gestoresbullsbet 777bens no Reino Unido — que continuaram a oferecer seus serviços mesmo depois que ela sumiu. Ela segue desaparecida.

Um ex-porteiro do prédiobullsbet 777apartamentosbullsbet 777luxo Abbots House no bairrobullsbet 777Kensington,bullsbet 777Londres, relembra como ele conheceu a Dra. Ruja Ignatovabullsbet 7772016, quando ela retornavabullsbet 777uma viagembullsbet 777compras com seus dois guarda-costas búlgaros.

"Os pobres homens vinham atrás dela como burrosbullsbet 777carga, com dificuldade e um tanto ofegantes — eles deviam estar carregando 20 sacolas cada um", conta James (seu nome fictício).

Ignatova vinha esbanjando dinheiro com produtosbullsbet 777marca — Jimmy Choo, Prada e Calvin Klein — sem se importar com as despesas.

Pouco depois, James deu uma olhada no interior do apartamentobullsbet 777coberturabullsbet 777Ignatova, com quatro quartos, completo com piscina.

"Ela tinha um quadrobullsbet 777Andy Warhol jogado no armário e isso partiu meu coração, porque fui alunobullsbet 777uma escolabullsbet 777artes", relembra o ex-policial.

Era um retrato da atriz Elizabeth Taylor. Outro quadrobullsbet 777Warhol, o Lenin Vermelho, ficava na parede,bullsbet 777cima da lareira. À esquerdabullsbet 777um sofá,bullsbet 777outra salabullsbet 777estar, ficava uma cópia do quadro Queen Bubblegum (Rainha Chiclete,bullsbet 777tradução livre)bullsbet 777Michael Moebius, que mostra a Rainha Elizabeth 2ª soprando uma bolabullsbet 777chiclete.

A revista britânica Private Eye estimou posteriormente que o apartamento continha obrasbullsbet 777arte no valorbullsbet 777500 mil libras (R$ 3,75 milhões), adquiridas na Galeria Halcyon,bullsbet 777Londres. O apartamento é avaliadobullsbet 77713,5 milhõesbullsbet 777libras (R$ 100 milhões).

James se perguntava se Ignatova estava deliberadamente transformando seu dinheiro suspeitobullsbet 777bens que pudessem ser facilmente movimentados, para evitar que eles fossem confiscados.

No dia 17bullsbet 777setembro, o advogado alemãobullsbet 777Ignatova, Martin Breidenbach, foi a julgamentobullsbet 777Münster, na Alemanha, acusadobullsbet 777lavagembullsbet 777dinheiro por transferir 20 milhõesbullsbet 777euros (R$ 128 milhões) para um escritóriobullsbet 777advocaciabullsbet 777Londres para financiar a compra do imóvelbullsbet 777luxo.

Duas outras pessoas também foram para o banco dos réus, enfrentando acusações ligadas ao desviobullsbet 777milhõesbullsbet 777euros das atividades fraudulentasbullsbet 777Ignatova, que totalizaram 4 bilhõesbullsbet 777euros (R$ 25,6 bilhões). A operação consistiabullsbet 777vender algo que não existia: uma criptomoeda falsa, chamada por elabullsbet 777OneCoin.

Quando a compra foi assinada,bullsbet 777agostobullsbet 7772016, reguladores financeirosbullsbet 777pelo menos um país europeu já haviam emitido avisos sobre a OneCoin. Alguns meses antes, Ignatova havia se declarado culpadabullsbet 777fraude e outras acusaçõesbullsbet 777um tribunal alemão, depois da falênciabullsbet 777uma fábricabullsbet 777metais que ela havia comprado, deixando 150 pessoas desempregadasbullsbet 7772011.

Mas isso não era conhecido pelo grande público.

Advogados da Locke Lord — escritóriobullsbet 777advocacia norte-americano com escritóriobullsbet 777Londres — expressaram preocupação sobre a origem dos 20 milhõesbullsbet 777euros sendo transferidos. Essa preocupação ficou evidente nos e-mails internos revelados posteriormentebullsbet 777uma ação judicial nos EUA.

Mas as empresasbullsbet 777Ignatova foram aprovadas nas análisesbullsbet 777compliance do escritório,bullsbet 777forma que os advogados procederam à compra do imóvel,bullsbet 777conjunto com o Grupo Aquitaine, uma companhia da ilhabullsbet 777Guernsey (dependência britânica no Canal da Mancha, entre a Inglaterra e a França) que oferece serviçosbullsbet 777paraíso fiscal a clientes abastados.

A cobertura havia sido reformada pela incorporadorabullsbet 777imóveisbullsbet 777luxo Candy & Candy depoisbullsbet 777um incêndio ocorrido quando era a residência londrina da cantora Duffy. O corretor do imóvel foi Knight Frank. Mas a compradora do apartamento permaneceu desconhecida do público, graças ao sigilo do paraíso fiscal britânico.

Segundo a escritura do imóvel, o proprietário é a Abbots House Penthouse Limited — uma das 12 mil empresasbullsbet 777fachadabullsbet 777Guernsey com proprietários anônimos que detêm propriedades na Inglaterra e no Paísbullsbet 777Gales — o que significa que o nomebullsbet 777Ignatova não precisaria aparecer na escritura britânica, nem nos registros públicos da Ilha do Canal.

Outras empresasbullsbet 777Guernsey foram indicadas como diretores (ou "representantes") e, dois meses depois que a ofertabullsbet 777Ignatova foi aceita, a Aquitaine foi relacionada como o "agente local" da companhiabullsbet 777Guernsey. Simultaneamente, o endereço da Locke Lordbullsbet 777Londres foi mencionado nos documentos da cobertura no registrobullsbet 777imóveis.

Aparentemente, isso foi suficiente para ocultar da polícia londrina a compra do imóvel por Ignatova. Em setembrobullsbet 7772019, a políciabullsbet 777Londres informou aos investidores da criptomoeda OneCoin, vítimas da fraude, que "não conseguiu identificar nenhum ativo da OneCoin no Reino Unido".

A verdade somente foi revelada dois meses mais tarde,bullsbet 777e-mails lidos no julgamento por lavagembullsbet 777dinheirobullsbet 777um ex-funcionário da Locke Lord nos EUA, Mark Scott.

Alguns moradores da região afirmam que se lembram dabullsbet 777infame ex-vizinha, mas soubemos que ela permaneceu lá apenas por um curto período,bullsbet 7772016.

Naquele ano, Ignatova aparentemente estava se preparando para fincar raízesbullsbet 777Londres. Ela abriu um escritório no sofisticado edifíciobullsbet 7771 Knightsbridge (a 1 km do Paláciobullsbet 777Buckingham) e comemorou seu 36º aniversário com uma festa suntuosa no Victoria & Albert Museum. Também soubemos que ela estava planejando matricularbullsbet 777filhabullsbet 777uma escola particular do Reino Unido algum dia.

Mas a maior parte dos 650 m² da "cobertura definitiva", como descreveu a Candy & Candy, permaneceu vazia. Até onde sabemos, Ignatova não visitou seu apartamentobullsbet 777Kensingtonbullsbet 7772017 — até que,bullsbet 77725bullsbet 777outubro daquele ano, ela embarcoubullsbet 777um voo da Ryanairbullsbet 777Sófia, na Bulgária, para Atenas, na Grécia, e desapareceu da face da Terra.

James, o antigo porteiro, costumava visitar o apartamento diariamente para ventilá-lo. "Parecia uma estufa", segundo ele. O calor do verão e a luz direta empenaram as portas e desbotaram as valiosas obrasbullsbet 777arte. Às vezes, ele espantava pombos que entravam por uma porta que não fechava completamente.

Outras pessoas relacionadas à OneCoin às vezes vinham se hospedar no apartamento. Em julhobullsbet 7772018, o irmãobullsbet 777Ignatova, Konstantin — que assumiu como chefe da operação fraudulenta alguns meses depois do desaparecimento da titular — postou uma selfie tirada no interior da cobertura.

James também se lembrabullsbet 777visitasbullsbet 777amigosbullsbet 777Konstantin e identificou Frank Schneider, chefebullsbet 777segurançabullsbet 777Ignatova, como outro visitante que passou algum tempo na cobertura depois que ela desapareceu.

Konstantin foi preso no aeroporto internacionalbullsbet 777Los Angeles, nos EUA, no dia 6bullsbet 777marçobullsbet 7772019, acusadobullsbet 777formaçãobullsbet 777quadrilha. Já Schneider, ex-chefe da agênciabullsbet 777espionagembullsbet 777Luxemburgo, foi detido na Françabullsbet 777abril deste ano, a pedidobullsbet 777autoridades norte-americanas. Espera-se uma decisão sobre abullsbet 777extradição ainda este mês.

James conta que Schneider estava tentando organizar a venda da cobertura, mas nossas fontes informaram que ela acabou sendo alugada.

Fotografiasbullsbet 777um anúnciobullsbet 777aluguelbullsbet 7772019, também com Knight Frank, mostram o Lenin Vermelho ainda sobre a lareira. Não há sinal do retratobullsbet 777Liz Taylor, mas um olhar atento pode identificar o rosto da própria Ruja Ignatovabullsbet 777um prato especial, que foi presentebullsbet 777um dos seus principais promotores. Ficamos sabendo que ela odiava o prato.

Enquanto o apartamento estava sendo preparado para aluguel, representantes da Aquitaine entravam e saíam dele. Um deles trocou as fechaduras. Um antigo funcionáriobullsbet 777Ignatova conta que outro carregou sacosbullsbet 777objetosbullsbet 777luxo.

O escritóriobullsbet 777advocacia Locke Lord também continuou a oferecer seus serviços para Ignatova muito depois do seu desaparecimento.

Uma carta aceita como prova no julgamento do ex-funcionário Mark Scott nos EUA demonstrou que,bullsbet 77712bullsbet 777julhobullsbet 7772018, o sócio do escritório londrino da empresa James Channo escreveu para Ignatova sobre suas propriedades no Reino Unido.

"Acreditamos que é importante rever a formabullsbet 777manter seus interesses imobiliários no Reino Unido", escreveu ele.

A carta, endereçada à Ignatovabullsbet 777um endereçobullsbet 777Sófia, foi enviada dois meses antes da prisãobullsbet 777Scottbullsbet 7772018, nove meses depois do súbito desaparecimento dela e 22 meses depois que a Financial Conduct Authority (FCA, o órgão regulador financeiro do Reino Unido) publicou uma advertência a potenciais investidores, revelando que a políciabullsbet 777Londres estava investigando a OneCoin. Investigações sobre a OneCoin ou suas companhias afiliadas haviam também sido anunciadasbullsbet 777diversos outros países.

Para definir o escopo do trabalho que ele gostariabullsbet 777fazer por 600 libras (R$ 4,5 mil) por hora, Channo também enviou versões por e-mail para Konstantin e para Frank Schneider, sempre salientando que a comunicação por e-mail "não era totalmente segura".

A carta não continha detalhes específicos sobre as propriedades no Reino Unido, mas Channo alertou a Ignatova sobre a necessidadebullsbet 777reavaliar suas holdingsbullsbet 777propriedades no Reino Unido, "considerando questões como impostos, máxima discrição possível da holding e simplicidadebullsbet 777estrutura".

Uma declaração da Locke Lord ebullsbet 777James Channo afirma que a carta era uma ofertabullsbet 777serviços jurídicos "em formato padrão", que foi revelada pela Locke Lord para os promotores norte-americanos e não resultou na realizaçãobullsbet 777trabalhos para Ignatova.

Um trecho interessante da carta confirmou a informação recebida das nossas fontes — que a cobertura não era a única propriedade da estelionatária no Reino Unido. No quinto andar da Abbots House, existe um apartamentobullsbet 777dois quartos menos luxuoso que, segundo o ex-porteiro James, hospedava os guarda-costas dela.

Os registros do Reino Unido mostram que o proprietáriobullsbet 77711 Abbots House também é uma companhiabullsbet 777fachadabullsbet 777Guernsey, a Abbots Property Limited, também registrada no endereço da Aquitaine.

O apartamento menor também foi compradobullsbet 7772016, por 1,9 milhãobullsbet 777libras (R$ 14,25 milhões). O nome da Dra. Ruja Ignatova também foi excluído da documentação, mas nossas fontes afirmam que era ela quem estava por trás da aquisição.

Questionada pela BBC sobre seus negócios com Ignatova, a Aquitaine respondeu que não faria comentários a respeito.

Após o desaparecimentobullsbet 777Ignatova, o endereçobullsbet 77711 Abbots House aparentemente serviu para uma outra função: abullsbet 777depósito secreto que, segundo nossas fontes, chegou a abrigar dois grandes cofres.

Soubemos que ele era o primeiro destinobullsbet 777objetosbullsbet 777valor recolhidos às pressas da cobertura pelos funcionários da criminosa, com a ajudabullsbet 777um funcionário da Aquitaine, antesbullsbet 777ser alugada.

O local para onde foram transportadas as roupasbullsbet 777luxo, joias, sapatos e parte das obrasbullsbet 777arte permanece um mistério — como quase tudo relacionado a ela.

Um ex-funcionário conta que seus sapatos Louboutin, "muito cobiçados", provavelmente foram doados para caridade, mas ele não sabia informar o destinobullsbet 777todos os seus pertences.

É possível que algumas respostas sejam conhecidas no outro lado do Canal da Mancha, na ilhabullsbet 777Guernsey.

A existência dessas propriedadesbullsbet 777Londres é uma notícia interessante para milhõesbullsbet 777vítimas da fraude da OneCoin, que pedem a venda dos bens da Dra. Ruja para que seus rendimentos sejam distribuídos entre os investidores.

Mas as complexas estruturasbullsbet 777propriedade — das quais as empresasbullsbet 777fachadabullsbet 777Guernsey podem ser apenas o princípio — poderão dificultar a obtençãobullsbet 777provasbullsbet 777que Ruja Ignatova é a proprietária legal.

Desde o megavazamentobullsbet 777dados conhecido como Pandora Papers, militantes vêm clamando repetidamente pelo registro dos proprietáriosbullsbet 777offshores, que foi prometido pelo governo do Reino Unido, mas ainda não executado. Em 2019, após pressão dos parlamentares, Guernsey e outras dependências britânicas se comprometeram a publicar os nomes dos proprietáriosbullsbet 777companhias sediadas nas suas jurisdições, mas não antesbullsbet 7772023.

A defensora das vítimas, Jen McAdam, afirma que a notíciabullsbet 777que advogados, gerentesbullsbet 777bensbullsbet 777offshores e corretoresbullsbet 777imóveis no Reino Unido estavam envolvidos na comprabullsbet 777imóveisbullsbet 777Londres pela Dra. Ruja Ignatova encheu-abullsbet 777raiva e repulsa.

"É quase certo que essas propriedades foram compradas com o dinheiro das vítimas da OneCoin que passaram os últimos cinco anos enfrentando sofrimento emocional inimaginável e imensas perdas financeiras", afirma ela. "Agora não é hora das companhias manterem silêncio sobre o seu envolvimento. Agora é a hora delas serem abertas, transparentes e contarem a verdade. Nós queremos respostas."

A BBC estima que os investidores perderam maisbullsbet 777100 milhõesbullsbet 777libras (R$ 750 milhões), somente no Reino Unido.

Jen McAdam também criticou a polícia londrina por encerrarbullsbet 777investigação sobre a OneCoinbullsbet 777setembrobullsbet 7772019 sem apresentar nenhuma acusação.

Um porta-voz da polícia comentou: "A força [policial] forneceu assistência aos colegas estrangeiros responsáveis pela aplicação da lei sobre suas investigações e continuará a fazê-lo. Aconselhamos aos investidores com os quais interagimos a entrarbullsbet 777contato direto com as organizaçõesbullsbet 777aplicação da lei correspondentes."

Os advogadosbullsbet 777James Channo e da Locke Lord (o escritóriobullsbet 777advocacia empregado por Ruja Ignatova na compra dos imóveisbullsbet 777Kensington) salientaram que a OneCoin nunca havia sido seu cliente. Eles afirmaram que o trabalhobullsbet 777Mark Scott para a OneCoin era independente da Locke Lord, que só tomou conhecimento desse trabalho depois que Scott foi acusadobullsbet 777lavagembullsbet 777dinheiro, quase dois anos apósbullsbet 777saída da empresa.

O corretorbullsbet 777imóveis Knight Frank declarou à BBC: "Nós sempre cumprimos com nossas obrigações legais e regulamentares ao conduzir transações financeiras e, quando necessário, interagimos com as autoridades competentes".

O advogado alemão da Dra. Ruja Ignatova, Martin Breidenbach, nega a acusaçãobullsbet 777lavagembullsbet 777dinheiro. Estima-se que seu julgamento se prolongue até o mêsbullsbet 777maio.

Você pode ouvir o podcast "The Missing Cryptoqueen" (em inglês) no site BBC Sounds. A busca pela Dra. Ruja Ignatova continua e novos episódios do podcast estão previstos para 2022.

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