Suíça lista Lava Jato entre os casos mais importantes que investiga - entenda o motivo:estrela bet deposito não caiu

As investigaçõesestrela bet deposito não caiucorrupção do caso envolvem pessoas físicas e empresas nas áreasestrela bet deposito não caiuconstrução civil, petroquímica, energia, engenharia e infraestrutura, lembra o levantamento.

20 denúnciasestrela bet deposito não caiuum ano

Os procuradores suíços iniciaram as investigações relacionadas ao Brasilestrela bet deposito não caiuabrilestrela bet deposito não caiu2014, mas o processo tomou grande impulsoestrela bet deposito não caiumeadosestrela bet deposito não caiu2015, chegando a totalizar 60 inquéritos.

No período avaliado pelo relatório, o anoestrela bet deposito não caiu2016, cercaestrela bet deposito não caiuvinte novas denúncias foram feitas contra alvos relacionados à Lava Jato. As investigações foram abertas a pedido do órgão que fiscaliza operações suspeitas nos bancos do país, o MROS (Money Laundering Report Office - Escritórioestrela bet deposito não caiuDenúnciaestrela bet deposito não caiuLavagemestrela bet deposito não caiuDinheiro,estrela bet deposito não caiutradução livre).

O documento também faz menção à prisãoestrela bet deposito não caiuum executivo da Odebrecht no paísestrela bet deposito não caiufevereiroestrela bet deposito não caiu2016, identificado pela imprensa na época como sendo Fernando Migliaccio - ele é um dos maisestrela bet deposito não caiu70 executivos da empresa a fechar acordoestrela bet deposito não caiudelação premiada com a Lava Jato no Brasil.

A Promotoria destacou ainda a apreensão,estrela bet deposito não caiuGenebra,estrela bet deposito não caiucomputadores que continham informações da empreiteira, mas que só puderam ser parcialmente acessados.

Ao todo, a Odebrecht foi multadaestrela bet deposito não caiu4,5 milhõesestrela bet deposito não caiufrancos (R$ 13,9 milhões) e está obrigada a devolver à Suíça 200 milhõesestrela bet deposito não caiufrancosestrela bet deposito não caiulucros irregulares. Há ainda um montanteestrela bet deposito não caiuUS$ 1,8 bilhão (R$ 5,62 bilhões) pendente da negociação entre a empresa e os governos brasileiro e americano.

"Os esforços coordenados entre a Suíça, o Brasil e os Estados Unidos são um sucesso na luta contra a corrupção internacional e um resultado do trabalhoestrela bet deposito não caiuconjunto próximo e da coordenação das autoridadesestrela bet deposito não caiucontrole da lei envolvidas", afirmou o documento.

Escândalosestrela bet deposito não caiuoutros países

No episódio envolvendo a Fifa, o Ministério Público não especificou valores, mas elogiou a cooperação que desenvolveu com a Alemanha, Áustria e França para tomar medidas coercitivas.

A Promotoria ressaltou ainda que está enviando aos Estados Unidos os últimos arquivos ainda pendentes, solicitados pela corte do país - o processo contra diversos cartolas da Fifa corre nas cortes americanas, e a Suíça participa apenas como colaboradora.

O Ministério Público também investigou irregularidades no fundoestrela bet deposito não caiuinvestimentos Malaysia Development Berhad (1MBD), da Malásia, e os diversos desdobramentos obscuros relacionados às operações dele.

As contravenções chegaram a "possivelmente" envolver oficiais do governo malaio e do fundo soberanoestrela bet deposito não caiuAbu Dhabi, Emirados Árabes, afirma o documento. Os valores não foram citados diretamente, mas o relatório revelou que foram congeladas dezenasestrela bet deposito não caiumilhõesestrela bet deposito não caiudólares.

As autoridades suíças ainda lamentaram que o governo malaio não esteja colaborando.

"No nível internacional, o Ministério Público notou a rejeição da Malásia na busca por assistência legal para clarificar os fatos e coletar evidências. O Ministério Público, entretanto, está trabalhando próximo com outras autoridadesestrela bet deposito não caiuoutros países afetados por esse caso e acolhe a eficiência e velocidade dessa cooperação", dizia.

Apesarestrela bet deposito não caiuser um crime intercontinental, com ramificações alcançando Estados Unidos, Cingapura e Luxemburgo, os inquéritos da 1MBD atingiram apenas cem contas suspeitas. Isso é um décimo das contas afetadas pela Lava Jato.

No caso envolvendo a Tailândia, criminosos que atuavam no país roubaram entre 2008 e 2014 dadosestrela bet deposito não caiumaisestrela bet deposito não caiu100 mil cartõesestrela bet deposito não caiucréditoestrela bet deposito não caiupessoas que moram nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Dinamarca.

Um dos integrantes da quadrilha colaborou com as investigaçõesestrela bet deposito não caiutrocaestrela bet deposito não caiuuma pena mais branda. Os valores não foram especificados.

O golpe aplicado pela gangue consistia no rouboestrela bet deposito não caiuinformações por meioestrela bet deposito não caiumensagens falsas na internet, prática criminosa conhecida como phishing.